Código de títulos: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) abreviatura de títulos: ST Colin Anúncio n.º: 2022043 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Tempo de reunião
Hora da reunião no local: 15:30, 20 de maio de 2022 (sexta-feira).
Tempo de votação online:
(1) O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento entre 9:15 em 20 de maio de 2022 e 15:00 em 20 de maio de 2022;
(2) O tempo de votação para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
6. A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas: quinta-feira, 12 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto são restaurados) ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No encerramento da tarde de 12 de maio de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) registrados na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) O advogado-testemunha empregado pela sociedade para esta assembleia de acionistas.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências da empresa, edifício 1, Zijing Commercial Plaza, No. 121, Honghuang Road, rua longta, Yubei District, Chongqing.
2,Questões consideradas na reunião
(I) propostas apresentadas à assembleia geral para votação
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo…
Proposta de votação
1.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
5.00 Relatório Anual de Auditoria 2021 √
6.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
II) Divulgação do conteúdo da proposta
O conteúdo da proposta acima foi deliberado e aprovado na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Ver detalhes publicados no Horário de Valores Mobiliários e cninfo no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes.
(III) ênfase especial
(1) A Chongqing dongchengruiye Investment Co., Ltd. (doravante denominada “dongchengruiye”), ex-acionista controlador da empresa, assinou a carta de compromisso de renúncia aos direitos de voto em janeiro de 2021. A Dongchengruiye renunciou voluntária e irrevogavelmente às suas 35910000 ações da empresa cotada (representando 19% do capital social total da empresa cotada) e aos direitos de voto das ações aumentadas durante o período de renúncia prometido na carta de compromisso. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de janeiro de 2021 O edital de recebimento da carta de compromisso de renúncia ao direito de voto do acionista controlador da empresa e a mudança de controle da empresa (Anúncio nº 2021006) divulgado no.
(2) Os acionistas da empresa podem participar na votação no local e votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(3) Os votos dos pequenos e médios investidores são contados separadamente nas propostas da assembleia geral de acionistas; os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade e os acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade. A empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
(4) As propostas acima referidas são propostas de voto ordinário, que serão adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
(5) Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 30 de abril de 2022 Relatório de diretores independentes para o ano de 2021.
3,Método de inscrição para participar em reuniões no local
1. Tempo de inscrição:
9:00-12:00, 13:00-17:00 na segunda-feira, 16 de maio de 2022;
2. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu cartão de conta de accionista, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(2) O agente encarregado de comparecer à reunião por um acionista singular deverá registar-se com bilhete de identidade do responsável principal, bilhete de identidade do agente, procuração, cartão de conta do acionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(3) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, cópia da licença comercial (cópia carimbada com selo oficial da empresa), certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deverá possuir cópia da licença comercial (cópia carimbada com o selo oficial da empresa), a certidão de identidade do representante legal, o bilhete de identidade do responsável principal, o bilhete de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de acionista ou outros certificados válidos ou certificados de registro que possam indicar sua identidade;
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax, e o registro da carta escrita de acionistas não locais estará sujeito ao carimbo postal local.
A empresa não aceita registro telefônico. (a carta ou fax deve chegar à empresa antes das 17:00 do dia 16 de maio de 2022)
3. Local de registo e local de entrega da procuração:
Departamento de Valores Mobiliários da empresa (37 / F, edifício 1, Zijing Commercial Plaza, No. 121, Honghuang Road, rua longta, Yubei District, Chongqing). 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Endereço de contato: 37 / F, edifício 1, Zijing Commercial Plaza, No. 121, Honghuang Road, rua longta, Yubei District, Chongqing
Código postal: 401147
Contacto: Li Xiaohui
Tel.: 157362202499 (linha fixa)
Fax: 02388561990
2. Os acionistas ou agentes presentes na assembleia local devem arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Conselho de Administração 29 de abril de 2002 Anexo I: processo específico de operação da votação on-line Anexo II: procuração Anexo III: recibo
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
I) Processo de votação em linha
1) Código de votação: 362499.
2. Abreviatura de votação: votação Colin.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 20 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 20 de maio de 2022 (dia da assembleia geral no local) e termina às 15h de 20 de maio de 2022 (dia do término da assembleia geral no local). 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Autorizo o Sr. Sra. a comparecer em nome da minha unidade (individual)
A Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2021 assembleia geral anual de acionistas realizada em 20 de maio de 2022, e
Votar em todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração e assinar em nome da reunião
Documentos relevantes emitidos pelo governo. Se o administrador não der instruções específicas sobre as questões de votação da reunião, o administrador pode agir em seu nome
Se o direito de voto for exercido, as consequências do voto serão suportadas pelo administrador.
Observações dos pareceres de votação
Verifique nesta coluna o conteúdo da deliberação da proposta
A coluna do número de ordem pode concordar em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo…
Proposta de votação
1.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 trabalho do conselho de supervisores em 2021
