Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Relatório anual 2021 dos diretores independentes (Gu pan)
Como diretor independente do 5º Conselho de Administração da Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (doravante designada por “a sociedade”), de acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras para administradores independentes de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos, bem como os requisitos dos estatutos sociais, do sistema de trabalho dos diretores independentes, do regulamento interno da comissão especial do Conselho de Administração e outros sistemas de controle interno, trabalhei em 2021 no espírito de independência No princípio da objetividade e imparcialidade, execute fielmente suas funções, entenda oportunamente as informações comerciais da empresa, preste atenção abrangente ao desenvolvimento da empresa, participe ativamente das reuniões da empresa, analise cuidadosamente as propostas do conselho de administração e comitês especiais e expresse opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa. Meu desempenho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Durante o período de relato, participei de 12 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões de acionistas da empresa; Votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e não houve objeção ou abstenção; Durante o período de relatório, não levantei objecções a qualquer questão da empresa. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedece aos procedimentos legais, sendo que as decisões empresariais importantes e outras questões importantes foram submetidas a procedimentos relevantes de exame e aprovação, legais e eficazes. Número de reuniões do conselho a assistir durante o período de referência: 12
Sobrenome do diretor independente: comparecimento no local; modo de comunicação: comparecimento; comparecimento; número de ausências; se não compareceu pessoalmente por duas vezes consecutivas
Gu pan 0 1200 vezes não
Número de reuniões de acionistas a participar durante o período de relato: 6
2,Nomeação para a comissão especial do conselho de administração
Como membro do comitê de nomeação do 5º conselho de administração da empresa, participei da reunião do comitê de nomeação do conselho de administração a tempo, em estrita conformidade com as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa e de acordo com as reais necessidades de trabalho, e apresentei sugestões sobre a seleção de candidatos e procedimentos eleitorais durante a eleição geral de gerentes seniores da empresa, que desempenhou um bom papel na promoção da construção da estrutura de governança corporativa da empresa.
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação do 5º conselho de administração da empresa, tenho discutido ativamente e apresentado opiniões razoáveis sobre a formulação de remuneração, avaliação de desempenho e avaliação de desempenho dos gerentes seniores da empresa. 3,Pareceres independentes
Durante o período de relatório, como diretor independente da empresa, desempenhei escrupulosamente minhas funções e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e regras relevantes.
Tempo da sessão tipo de opinião do evento
Em 27 de fevereiro de 2021, o 5º conselho de administração emitiu parecer independente sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Primeira reunião
Em 21 de abril de 2021, o 5º Conselho de Administração emitiu o acordo sobre a proposta de investimento da empresa e estabelecimento de joint venture e transações de partes relacionadas
Parecer independente da segunda reunião
Emitir pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Emitir o relatório independente sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020
Pareceres
Expressar pareceres independentes sobre a adaptação do subsídio dos administradores independentes
Emitir o aviso do conselho de administração sobre:
Em 27 de abril de 2021, foi acordado o parecer independente do Quinto Conselho de Administração sobre a descrição especial dos assuntos envolvidos no parecer de auditoria padrão.
A terceira reunião emitiu o aviso do Conselho de Administração sobre:
Enfatize o propósito especial do relatório de garantia de controle interno não qualificado no parágrafo do caso
Parecer independente da nota
Publicar informações sobre a garantia externa da empresa e partes relacionadas em 2020
Ocupação dos fundos
Emitir pareceres independentes sobre a verificação de transações com partes coligadas da empresa
Em 17 de junho de 2021, o 5º conselho de administração emitiu pareceres independentes e concordou na adição de diretores independentes
Quarta sessão
Expressar opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa
Em 13 de agosto de 2021, o 5º conselho de administração emitiu parecer independente sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas da empresa
Pareceres sobre a renovação das sociedades de contabilidade independentes na quinta reunião
Emitir pareceres independentes sobre alterações nas estimativas contabilísticas
Emitido em cerca de 2029
Significado independente do plano de incentivo à opção de ações (Draft) e seu resumo
202108.19 a 5ª reunião do conselho foi acordada
A 6ª reunião emitiu o relatório sobre Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2021
Significado independente das medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações
ver
Em 14 de setembro de 2021, o 5º Conselho de Administração emitiu acordo independente sobre a primeira concessão de opções de ações a objetos de incentivo
Observações da oitava reunião
O 5º conselho de administração emitiu uma declaração sobre continuar a promover a venda da Shandong Heze Power Station e
202111.08 na 10ª reunião, o proprietário concordou com a isenção parcial da dívida
Emitir uma declaração sobre a continuação da promoção da venda da central eléctrica de Shannan no Tibete e
Isenção parcial da dívida do seu proprietário
Em 17 de novembro de 2021, o 5º Conselho de Administração emitiu acordo de concessão de incentivos aos objetos de incentivo do plano de incentivo de opção de ações 2021
Pareceres independentes sobre a concessão de opções de ações reservadas na 11ª reunião
202112.13 o 5º Conselho de Administração emitiu parecer independente sobre a mudança de empresa de contabilidade e acordou
Décima segunda reunião
4,Investigação no local da empresa
Durante o período de relato, aproveitei a oportunidade de participar da reunião no local para realizar investigação e compreensão no local com antecedência, comunicar ativamente com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e instituições de auditoria interna e externa da empresa, e entender o funcionamento, controle interno e status financeiro da empresa sob múltiplos ângulos e aspectos; Manter contato com os diretores da empresa, o secretário do conselho de administração, o responsável pelas Finanças e outros funcionários relevantes, aprender oportunamente sobre o andamento das principais questões da empresa e dominar a dinâmica operacional da empresa; Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e apresente ativamente sugestões sobre a operação e gestão da empresa.
5,Protecção dos direitos e interesses dos investidores
Presto atenção ativamente ao status comercial da empresa, status financeiro e implementação do sistema de controle interno, e entendo oportunamente os possíveis riscos comerciais da empresa. Para cada proposta submetida ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação, o direito de voto será exercido de forma independente, objetiva e imparcial, solicitando aos departamentos e pessoal relevantes, consultando os livros contábeis relevantes e as atas de reunião da sociedade, combinados com seus próprios conhecimentos profissionais, de modo a manter total independência em seu trabalho. Ao mesmo tempo, continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exorto a empresa a melhorar e implementar efetivamente o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas cotadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas.
6,Formação e aprendizagem
Em 2021, continuei a fortalecer o meu estudo e a melhorar a minha capacidade para desempenhar as minhas funções. Ao estudar as últimas leis, regulamentos e regras, aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas públicos sociais, e fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa, E promover a operação padronizada da empresa.
7,Outros assuntos
Durante o período analisado, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos requisitos legais e os procedimentos relevantes foram implementados para decisões empresariais importantes. No processo de desempenhar minhas funções como diretor independente, a empresa colaborou ativamente, proporcionou condições favoráveis como pessoal, materiais e espaço de escritório no local, atribuiu grande importância e adotou razoavelmente minhas sugestões e opiniões sobre assuntos relevantes. Portanto, eu não propus convocar o conselho de administração ou a assembleia geral extraordinária de acionistas, demitir a empresa de contabilidade ou empregar independentemente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
8,Informações de contacto
Caixa de correio: [email protected]. 。
Diretor independente: Gu pan 29 de abril de 2002
