Código de títulos: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) abreviatura de títulos: ST Colin Anúncio n.º: 2022036 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (doravante denominada “a empresa”) a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação em 29 de abril de 2022. A convocação da reunião será notificada a todos os diretores por e-mail, telefone, SMS e wechat em 18 de abril de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram. A reunião foi presidida pelo Sr. Du Jiancheng, presidente da empresa, e os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O procedimento de convocação desta reunião está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
Os diretores presentes na reunião consideraram e adotaram as seguintes propostas por voto aberto:
1. Relatório de trabalho do gerente geral em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Relatório de Demonstração Financeira de 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
3. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4. Texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: texto completo do relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
5. Relatório anual de auditoria para 2021;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: relatório de auditoria anual de 2021)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
6. Plano de distribuição de lucros 2021;
Como o lucro distribuível da empresa em 2021 é negativo, com base nas disposições relevantes da política de distribuição de lucros e cláusulas de dividendos de caixa nos estatutos sociais, a empresa planeja não pagar dividendos de caixa, dar ações ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que foram publicadas na íntegra em cninfo.com.cn Vamos lá.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: instruções especiais sobre distribuição sem lucro em 2021)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
7. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, e o texto completo dos pareceres relevantes foi publicado em cninfo.com.cn Vamos lá.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: Relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021)
8. Proposta de pedido de cancelamento de aviso de risco de exclusão da lista e de outros avisos de risco;
Através do auto-exame das disposições relevantes nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (Revisão 2022), a empresa acredita que não há aviso de risco de exclusão conforme especificado no artigo 9.3.1, nem outros avisos de risco conforme especificado no artigo 9.8.1. Em vista disso, a empresa planeja solicitar à bolsa de valores de Shenzhen o cancelamento do tratamento especial de “aviso de risco de saída” e “outro aviso de risco” para a negociação de ações da empresa, de acordo com os artigos 9.3.7 e 9.8.5 das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada 2022).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que foram publicadas na íntegra em cninfo.com.cn Vamos lá.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa: Anúncio sobre solicitação de cancelamento de aviso de risco de saída de lista e outros avisos de risco)
9. O relatório do primeiro trimestre de 2022;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: relatório do primeiro trimestre de 2022)
10. Proposta de relatório de retificação do Departamento de Regulamentação de Valores Mobiliários de Jiangsu sobre decisão de punição administrativa;
Em 29 de março de 2022, a empresa recebeu a decisão sobre punição administrativa ([2022] No. 2) (doravante referida como a “decisão”) emitida pelo escritório regulador Jiangsu da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referido como “gabinete regulador de valores mobiliários Jiangsu”). A empresa atribui grande importância aos problemas e requisitos mencionados na decisão, formula o relatório de retificação sobre a decisão de punição administrativa do escritório regulador de valores mobiliários Jiangsu e implementa ativamente a retificação em estrita conformidade com os requisitos do escritório regulador de valores mobiliários Jiangsu. A empresa aproveitará esta retificação como uma oportunidade para implementar de forma séria e contínua as medidas de retificação, fortalecer o estudo e compreensão das leis e regulamentos por parte dos diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa, melhorar o nível de operação padrão, melhorar a gestão da divulgação de informações e salvaguardar seriamente os interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o relatório de retificação da agência reguladora de valores mobiliários Jiangsu.
11. Nos termos do artigo 117.º do Estatuto Social e do artigo 14.º do Regulamento Interno do Conselho de Administração da sociedade, com o consentimento unânime dos diretores presentes na reunião, é aditada a proposta de provisão para imparidade patrimonial e anulação patrimonial em 2021;
De acordo com os requisitos relevantes das normas contábeis para empresas de negócios, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as políticas contábeis da empresa, a fim de refletir de forma mais verdadeira e precisa o status de ativos da empresa e status financeiro a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa e suas subsidiárias verificaram, analisaram e avaliaram as contas a receber e outros recebíveis, e fizeram provisão para imparidade de ativos que podem ter perdas por imparidade.
Simultaneamente, as reservas de má dívida relacionadas com a isenção de dívida e algumas contas a receber e outras contas a receber que estão em conta há muito tempo no processo de funcionamento e que não conseguiram recuperar são compensadas e anuladas.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que foram publicadas na íntegra em cninfo.com.cn Vamos lá.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa: Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021)
12. Proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2021.
O conselho de administração da empresa decidiu realizar a assembleia geral anual de acionistas 2021 às 15:30 na sexta-feira, 20 de maio de 2022, na sala de conferências da empresa, edifício 1, Zijing Commercial Plaza, No. 121, Honghuang Road, rua longta, Yubei District, Chongqing para considerar as propostas acima a serem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. Anúncio da sociedade: Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021)
Cada diretor independente da empresa apresentou o relatório anual de diretores independentes 2021 ao conselho de administração e informará sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa (para detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: Relatório anual de diretores independentes 2021)
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração.
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Conselho de Administração 29 de Abril de 2002
