Código dos títulos: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) abreviatura dos títulos: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Anúncio n.o.: pro 2022034
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas importantes:
Data da assembleia geral: 28 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 9:30 em 28 de junho de 2022
Local de encontro: sala de conferências, 21º andar, shunmai Golden Diamond International Business Center, No. 52-2, South East Third Ring Road, Chaoyang District, Pequim
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de junho de 2022
A 28 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Relatório de demonstração financeira de 2021 √
4. Proposta de distribuição de lucros em 2021 √
5 proposta de revisão do relatório anual de 2021 e seu resumo √
6 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
7 plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024) √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram aprovadas pela quinta sessão do 10º Conselho de Administração e pela segunda sessão do 10º Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2022
Foi deliberada e adoptada pelo segundo conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) O anúncio divulgado e as informações subsequentes da assembleia geral de acionistas divulgadas pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: todas as propostas 4. Proposta que envolve evitar o voto dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 2022 / 6 / 21
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Procedimentos de inscrição: os acionistas individuais que compareçam à assembleia local devem se registrar com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; O agente encarregado tratará do registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cópia do cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta do acionista; O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial da pessoa coletiva, o selo oficial, a procuração do representante da pessoa coletiva, o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação do participante.
Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar o nome do acionista, conta de acionista, endereço de contato, código postal e telefone de contato, além de anexar uma cópia do cartão de identificação e cartão de conta de acionista. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” no envelope. O registro da carta estará sujeito ao carimbo postal recebido.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:00, 13:00-16:00, 27 de junho de 2022.
3. lugar de registro: sala de conferências, 21º andar, shunmai Golden Diamond International Business Center, No. 52-2, South East Third Ring Road, Chaoyang District, Pequim.
Tel.: 01058312877
Fax: 04154142821
E- mail: [email protected]. 6,Outros assuntos
1. Os acionistas presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Por favor, chegue à reunião com meia hora de antecedência.
É por este meio anunciado.
Procuração: 29 de abril de 2023
Anexo 1: procuração
Procuração
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) ：
Eu confio ao Sr. (Sra.) para representar minha unidade (ou eu mesmo) para participar da reunião de 28 de junho de 2022
Realizou a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4. Proposta de distribuição de lucros em 2021
5. Proposta de revisão do relatório anual de 2021 e do seu resumo
6. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
7. Plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024)
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O cliente deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”,
Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de fazer uma declaração de acordo com seus próprios desejos
Não.
