Abreviatura de acções: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) código de títulos: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) N.o.: pro 2022029 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Comunicado sobre resoluções da 5ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da quinta reunião do 10º conselho de administração a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por telefone e e-mail em 28 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 29 de abril de 2022. 8 diretores votarão na reunião e 8 efetivamente votarão. Cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de administração para 2021 foi considerado e adotado.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta relativa à provisão da empresa para imparidade dos activos foi revista e aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre o assunto com consentimento explícito. http://www.sse.com.cn. )Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) sobre assuntos relevantes em 2021.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,O relatório do orçamento financeiro para 2022 foi considerado e adotado.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta de distribuição de lucros em 2021 foi revista e aprovada.
De acordo com o relatório de auditoria anual de 2021 emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa realizou um lucro líquido (lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas) – 45872111450 yuan em 2021 A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado não distribuído da empresa era de 40950618538 yuan.
Elaborar o plano de distribuição de lucros para 2021: sem distribuição de lucros e sem conversão de reserva de capital em capital social.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros para 6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre o assunto com consentimento explícito. http://www.sse.com.cn. )Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) sobre assuntos relevantes em 2021.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo e resumo do relatório anual 6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 021 ( http://www.sse.com.cn. ）。
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 foi revisado e aprovado.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes do relatório anual 6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 021 sobre o trabalho de diretores independentes ( http://www.sse.com.cn. ）。
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada. O principal acionista Huatai Automobile Group Co., Ltd. realiza diariamente transações com partes relacionadas com a empresa e suas subsidiárias. Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Zhang Hongliang, Ms. Wu Manping, Sr. Xu Haidong e Sr. Yu Yongda evitaram votar.
O assunto foi previamente aprovado por escrito por diretores independentes antes de ser submetido ao conselho de administração da empresa para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre o assunto com consentimento explícito. http://www.sse.com.cn. )Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) sobre assuntos relevantes em 2021.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes desta proposta ( http://www.sse.com.cn. Divulgado o anúncio sobre transações diárias conectadas esperadas para ocorrer em 6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 022.
9,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi considerado e adotado.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o conteúdo específico do relatório anual de avaliação do controle interno de 6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 021 ( http://www.sse.com.cn. ）。 A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria de controle interno. http://www.sse.com.cn. ）。
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,O relatório anual de responsabilidade social de 2021 da empresa foi revisto e aprovado.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes do relatório anual de responsabilidade social de 6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 021 ( http://www.sse.com.cn. ）。
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas foi deliberada e aprovada
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio sobre alterações das políticas contabilísticas. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e o conteúdo específico é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. )Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) sobre assuntos relevantes em 2021.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta relativa à explicação especial das questões envolvidas no relatório de auditoria de pareceres negativos sobre o controlo interno da empresa foi deliberada e aprovada.
Para mais detalhes, consulte os documentos relevantes divulgados pela empresa em Shanghai Securities News, China Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi considerada e aprovada.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
Consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 para detalhes da proposta.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de retorno de dividendos da empresa para os próximos três anos (20222024) foi revisto e aprovado. http://www.sse.com.cn. De acordo com o plano de retorno de dividendos para os próximos três anos divulgado pela empresa, os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto, e o conteúdo específico é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. )Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) sobre assuntos relevantes em 2021.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
16,A declaração especial sobre os assuntos envolvidos no parecer de auditoria não padronizado do relatório financeiro de 2021 da empresa foi revisada e adotada
Para mais detalhes, consulte os documentos relevantes divulgados pela empresa em Shanghai Securities News, China Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 9 de Abril de 2022
