Abreviatura de stock: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Código de stock: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) No.: pro 2022035
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Anúncio das deliberações da segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da segunda reunião do 10º conselho de supervisores foi enviada por telefone e e-mail em 28 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação em 29 de abril de 2022. De acordo com o artigo 7º do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores da Companhia sobre “em caso de emergência, se for necessário convocar uma reunião provisória do Conselho de Supervisores o mais rapidamente possível, a convocação da reunião pode ser enviada oralmente ou por telefone a qualquer momento, mas o convocador deve fazer uma explicação na reunião”, a empresa enviou o aviso de reunião por telefone e e-mail em 28 de abril de 2022, e o convocador também fez uma explicação correspondente na reunião. Três supervisores votarão na reunião e três efetivamente votarão, que se realizará de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após deliberação e votação pelos supervisores presentes, foram adoptadas as seguintes questões:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisado e aprovado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta relativa à provisão da empresa para imparidade dos activos foi revista e aprovada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi revisada e aprovada.
De acordo com o edital de divulgação do Relatório Anual 2021 das sociedades cotadas e com as normas relativas ao conteúdo e formato de divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 (conteúdo e formato do Relatório Anual) (revisado em 2017), a empresa revisou rigorosamente o Relatório Anual 2021 elaborado pelo Conselho de Administração e apresentou os seguintes pareceres de revisão por escrito. Todos os supervisores presentes na reunião concordaram:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa cumprem as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 e resumo da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos;
3. Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e aprovada
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros proposto pelo Conselho de Administração é legal e conforme, em consonância com os compromissos relevantes da empresa e com a política de distribuição de lucros da empresa, tem plenamente em conta as condições operacionais da empresa, as necessidades futuras de desenvolvimento e o retorno do investimento dos acionistas, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi considerado e adotado.
O Conselho de Supervisores analisou o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021. Acreditamos que a empresa manteve um controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os principais aspectos, de acordo com os requisitos do sistema de padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes na data de referência do relatório de avaliação de controle interno.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes ( http://www.sse.com.cn. ) Sobre Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Relatório anual de avaliação de controlo interno 2021. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O relatório anual de responsabilidade social de 2021 da empresa foi revisto e aprovado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas foi deliberada e adoptada.
A implementação das novas normas contábeis pela empresa é uma mudança razoável de acordo com os documentos relevantes do Ministério das Finanças, que podem refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de revisão desta alteração de política contábil estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. O conselho de supervisores concordou com a alteração da política contabilística.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisada e aprovada.
O conselho de supervisores da empresa revisou rigorosamente o relatório do primeiro trimestre de 2021 preparado pela empresa de acordo com as regras para a preparação e comunicação de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 13 – disposições especiais sobre o conteúdo e formato dos relatórios trimestrais (revisado em 2016) e as regras de listagem de ações da bolsa de Xangai da CSRC, e apresentou os seguintes pareceres de revisão por escrito:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 obedecem às leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa no primeiro trimestre de 2022 de todos os aspectos;
3. Antes de o conselho de supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório referente ao primeiro trimestre de 2022 tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,O conselho de supervisores considerou e aprovou o plano de retorno de dividendos da empresa para os próximos três anos (20222024), considerando que o plano de retorno de dividendos para os próximos três anos formulado pela empresa é um plano de dividendos estável e científico, baseado na consideração abrangente das características da indústria da empresa, estratégia de desenvolvimento da empresa, status de fluxo de caixa, demanda de capital de investimento do projeto e outros fatores, o que está de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, É propício para aumentar a transparência e operabilidade da tomada de decisões de distribuição de lucros, facilitando a supervisão dos acionistas sobre o funcionamento e distribuição de lucros da empresa, e também propício ao desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa. Concordar com o plano de retorno de dividendos para os próximos três anos formulado pelo conselho de administração da empresa, e concordar em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Os pareceres sobre a nota especial do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria do controlo interno com pareceres negativos foram revistos e adoptados.
Para mais detalhes, consulte os documentos relevantes divulgados pela empresa em Shanghai Securities News, China Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A declaração especial sobre os assuntos envolvidos no parecer de auditoria não padronizado do relatório financeiro de 2021 da empresa foi revisada e adotada
Para mais detalhes, consulte os documentos relevantes divulgados pela empresa em Shanghai Securities News, China Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 9 de Abril de 2022
