Código dos títulos: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) abreviatura dos títulos: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Anúncio n.o: 2022045 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) (doravante referido como “a empresa” ou ” Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) “) enviou a notificação da reunião a todos os diretores por e-mail em 23 de abril de 2022, e realizou a quinta reunião do terceiro conselho de diretores na sala de conferências da filial de Guangzhou em 29 de abril de 2022. Na reunião estarão presentes nove diretores e nove diretores. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
A reunião foi presidida pelo Sr. Zheng mu, presidente do conselho.
2,Deliberações da reunião do conselho
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
1. Conteúdo da proposta:
Em 2021, o gerente geral da empresa poderá desempenhar as funções e poderes do gerente geral em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais, das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas. De acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais e em combinação com a operação da empresa em 2021, foi elaborado o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
2. Resultado da votação da proposta:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os directores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
De acordo com o trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 e o funcionamento anual da empresa, o conselho de administração da empresa organizou e preparou o relatório de trabalho do conselho de administração de Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
2. Resultado da votação da proposta:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os directores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório anual de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração foi deliberada e adotada
1. Conteúdo da proposta:
O comitê de auditoria do conselho de administração preparou o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) do conselho de administração com base no trabalho realizado em 2021. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes. Não é necessário que todos os directores desta proposta se retirem da votação.
2. Resultado da votação da proposta:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os directores desta proposta se retirem da votação.
4,Deliberado e aprovado a proposta de correção de erros contábeis no período anterior
1. Conteúdo da proposta:
A empresa realizou auto-exame e classificação da situação financeira em 2020 e corrigiu os erros nos dados financeiros anteriores. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
2. Resultado da votação da proposta:
5 a favor, 2 contra e 2 abstenções.
Após deliberação, o conselho de administração considerou que a correção de erros contábeis está em conformidade com as disposições das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros, e as regras de preparação de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras e outros documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Wang Huang, diretor independente, deu um voto negativo com base no relatório de auditoria das demonstrações financeiras emitidas por contadores públicos certificados Zhongxi, que não podem expressar uma opinião, e no relatório de auditoria de controle interno com uma opinião negativa, não posso confirmar a integridade e autenticidade das principais propostas envolvidas nas demonstrações financeiras de 2021. Após comunicação completa com a empresa de contabilidade e pessoal financeiro, eles ainda não conseguiram efetivamente eliminar dúvidas e obter resultados confirmativos, então votaram contra. Wang Tielin, diretor independente, votou negativamente com base nos seguintes motivos: (1) a explicação da gerência sobre as causas e antecedentes dos erros contábeis na fase inicial não é convincente; (2) O parecer de auditoria da instituição de auditoria anual sobre as questões correspondentes da proposta supra é: incapaz de emitir parecer. Reconheço o julgamento profissional da instituição de auditoria anual; (3) A explicação da direcção das razões e antecedentes da garantia ilegal não é suficientemente convincente; (4) A instituição de auditoria anual afirmou que alguns procedimentos de auditoria (tais como cartas aos bancos, entrevistas com clientes, etc.) não obtiveram resultados satisfatórios; (5) Não há conclusões de investigação sobre o departamento de supervisão financeira da empresa e o impacto no departamento de supervisão financeira da empresa não pode ser determinado; (6) O trabalho básico da contabilidade financeira da empresa é fraco, e a pontualidade das informações contábeis não é suficiente.
Pan Longfa, diretor independente, absteve-se porque não conseguia entender as razões dos erros contábeis e julgar se eles eram precisos.
O diretor Wen Huasheng absteve-se porque era difícil concordar em julgar a exatidão e integridade do ajuste com base nas opiniões dos contadores, mas ele também reconheceu as medidas de correção tomadas pela direção da empresa com base no auto-exame e não se opôs a isso, então ele fez um voto neutro.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os directores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A proposta relativa à provisão para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada
1. Conteúdo da proposta:
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e as disposições relevantes das políticas contábeis e estimativas contábeis da empresa, a fim de refletir de forma verdadeira e precisa a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021, com base no princípio da prudência, a empresa realizou um teste de imparidade sobre os ativos da empresa e suas subsidiárias a partir de 31 de dezembro de 2021, e reservas de imparidade acumuladas para ativos relevantes que possam sofrer perdas por imparidade de ativos. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
2. Resultado da votação da proposta:
6 a favor, 2 contra e 1 abstenção.
Após deliberação, o conselho de administração considerou que a provisão para imparidade dos ativos se baseava no princípio da prudência e em conformidade com as normas contábeis das empresas e as políticas contábeis da empresa.
Wang Huang, diretor independente, deu um voto negativo com base no relatório de auditoria das demonstrações financeiras emitidas por contadores públicos certificados Zhongxi, que não podem expressar uma opinião, e no relatório de auditoria de controle interno com uma opinião negativa, não posso confirmar a integridade e autenticidade das principais propostas envolvidas nas demonstrações financeiras de 2021. Após comunicação completa com a empresa de contabilidade e pessoal financeiro, eles ainda não conseguiram efetivamente eliminar dúvidas e obter resultados confirmativos, então votaram contra. Wang Tielin, diretor independente, votou negativamente com base nos seguintes motivos: (1) a explicação da gerência sobre as causas e antecedentes dos erros contábeis na fase inicial não é convincente; (2) O parecer de auditoria da instituição de auditoria anual sobre as questões correspondentes da proposta supra é: incapaz de emitir parecer.
Reconheço o julgamento profissional da instituição de auditoria anual; (3) A explicação da direcção das razões e antecedentes da garantia ilegal não é suficientemente convincente; (4) A instituição de auditoria anual afirmou que alguns procedimentos de auditoria (tais como cartas aos bancos, entrevistas com clientes, etc.) não obtiveram resultados satisfatórios; (5) Não há conclusões de investigação sobre o departamento de supervisão financeira da empresa e o impacto no departamento de supervisão financeira da empresa não pode ser determinado; (6) O trabalho básico da contabilidade financeira da empresa é fraco, e a pontualidade das informações contábeis não é suficiente.
O diretor Wen Huasheng absteve-se porque era difícil concordar em julgar a exatidão e integridade do ajuste com base nas opiniões dos contadores, mas ele também reconheceu as medidas de correção tomadas pela direção da empresa com base no auto-exame e não se opôs a isso, então ele fez um voto neutro.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os directores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
1. Conteúdo da proposta:
De acordo com a operação da empresa em 2021, a empresa preparou o relatório de demonstração financeira de 2021. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
2. Resultado da votação da proposta:
6 a favor, 2 contra e 1 abstenção.
Wang Huang, diretor independente, deu um voto negativo com base no relatório de auditoria das demonstrações financeiras emitidas por contadores públicos certificados Zhongxi, que não podem expressar uma opinião, e no relatório de auditoria de controle interno com uma opinião negativa, não posso confirmar a integridade e autenticidade das principais propostas envolvidas nas demonstrações financeiras de 2021. Após comunicação completa com a empresa de contabilidade e pessoal financeiro, eles ainda não conseguiram efetivamente eliminar dúvidas e obter resultados confirmativos, então votaram contra. Wang Tielin, diretor independente, votou negativamente com base nos seguintes motivos: (1) a explicação da gerência sobre as causas e antecedentes dos erros contábeis na fase inicial não é convincente; (2) O parecer de auditoria da instituição de auditoria anual sobre as questões correspondentes da proposta supra é: incapaz de emitir parecer. Reconheço o julgamento profissional da instituição de auditoria anual; (3) A explicação da direcção das razões e antecedentes da garantia ilegal não é suficientemente convincente; (4) A instituição de auditoria anual afirmou que alguns procedimentos de auditoria (tais como cartas aos bancos, entrevistas com clientes, etc.) não obtiveram resultados satisfatórios; (5) Não há conclusões de investigação sobre o departamento de supervisão financeira da empresa e o impacto no departamento de supervisão financeira da empresa não pode ser determinado; (6) O trabalho básico da contabilidade financeira da empresa é fraco, e a pontualidade das informações contábeis não é suficiente.
O diretor Wen Huasheng absteve-se porque era difícil concordar em julgar a exatidão e integridade do ajuste com base nas opiniões dos contadores, mas ele também reconheceu as medidas de correção tomadas pela direção da empresa com base no auto-exame e não se opôs a isso, então ele fez um voto neutro.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os directores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
1. Conteúdo da proposta:
De acordo com os objetivos gerais de desenvolvimento e produção e operação da empresa em 2022, a empresa preparou o relatório do orçamento financeiro para 2022. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
2. Resultado da votação da proposta:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os directores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta de demonstrações financeiras, notas e relatório de auditoria de 2021
1. Conteúdo da proposta:
De acordo com as demonstrações financeiras da parceria em 2021 e as condições especiais de operação da parceria em 2021, contadores públicos certificados Zhongxi prepararam as demonstrações financeiras da parceria em 2021. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
2. Resultado da votação da proposta:
6 a favor, 2 contra e 1 abstenção.
Wang Huang, diretor independente, deu um voto negativo com base no relatório de auditoria das demonstrações financeiras emitidas por contadores públicos certificados Zhongxi, que não podem expressar uma opinião, e no relatório de auditoria de controle interno com uma opinião negativa, não posso confirmar a integridade e autenticidade das principais propostas envolvidas nas demonstrações financeiras de 2021. Após comunicação completa com a empresa de contabilidade e pessoal financeiro, eles ainda não conseguiram efetivamente eliminar dúvidas e obter resultados confirmativos, então votaram contra. Wang Tielin, diretor independente, votou negativamente com base nos seguintes motivos: (1) a explicação da gerência sobre as causas e antecedentes dos erros contábeis na fase inicial não é convincente; (2) O parecer de auditoria da instituição de auditoria anual sobre as questões correspondentes da proposta supra é: incapaz de emitir parecer. Reconheço o julgamento profissional da instituição de auditoria anual; (3) A explicação da direcção das razões e antecedentes da garantia ilegal não é suficientemente convincente; (4) A instituição de auditoria anual afirmou que alguns procedimentos de auditoria (tais como cartas aos bancos, entrevistas com clientes, etc.) não obtiveram resultados satisfatórios; (5) Não há conclusões de investigação sobre o departamento de supervisão financeira da empresa e o impacto no departamento de supervisão financeira da empresa não pode ser determinado; (6) O trabalho básico da contabilidade financeira da empresa é fraco, e a pontualidade das informações contábeis não é suficiente.
O diretor Wen Huasheng absteve-se porque era difícil concordar em julgar a exatidão e integridade do ajuste com base nas opiniões dos contadores, mas ele também reconheceu as medidas de correção tomadas pela direção da empresa com base no auto-exame e não se opôs a isso, então ele fez um voto neutro.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os directores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,A proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021 foi deliberada e adotada
1. Conteúdo da proposta:
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhongxi (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -22898938975 yuan. Em combinação com a operação da empresa em 2021 e a demanda de fundos de desenvolvimento da empresa em 2022, e com a premissa de levar em conta o desenvolvimento da empresa, plano de negócios e interesses dos acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem conversão de fundo de acumulação em capital social. 2. Resultado da votação da proposta:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os directores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,Deliberação e aprovação da proposta da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
1. Conteúdo da proposta:
Guangdong Ametista armazenamento de informações Co., Ltd. preparou um relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
2. Resultado da votação da proposta:
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os directores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
