Código dos títulos: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) abreviatura dos títulos: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Anúncio n.o: 2022 – [] Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas importantes:
Data da assembleia geral: 17 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Junho 17, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) (V) Wuhua Road, Guangzhou (Meizhou) parque industrial de transferência, cidade de Yujiang, distrito de Meixian, cidade de Meizhou, província de Guangdong.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 17 de junho de 2022
A 17 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não aplicável. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Sequência de accionista votante tipo No. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de relatório financeiro de 2023 √
4 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022 √
5 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6 proposta sobre o relatório anual 2021 √
7 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022 √
8 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
9. Sobre o pedido da empresa para financiar montante de crédito abrangente de instituições financeiras e instituições não financeiras √
Nota à proposta da Du: a assembleia geral também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021. 1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e aprovada na quinta reunião do terceiro conselho de administração e na terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 29 de abril de 2022, e fica acordado submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E anúncios e documentos relevantes divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. 2. Resolução especial: Nenhuma
3. Propostas relativas à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: propostas 5, 7 e 84.
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum. 3,Precauções para votar na assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2022 / 6 / 10
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
I) Hora e local de registo
Horário de inscrição: 16 de junho de 2022 (9:30-11:30 a.m., 13:30-16:00 p.m.)
Lugar de registro: Estrada de Wuhua, parque industrial da transferência industrial de Guangzhou (Meizhou), cidade de Yujiang, distrito de Meixian, cidade de Meizhou, província de Guangdong Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) departamento jurídico dos títulos
Código Postal: 514779
Contacto: Sr. Zeng
Tel./Fax: 0753248806
E- mail: [email protected].
II) Método de registo
Os accionistas ou agentes accionistas que pretendam comparecer à reunião devem tratar no local, no momento e local acima referidos, dos seguintes documentos.
Os acionistas não locais podem se registrar por carta, fax ou e-mail, que deve ser entregue antes do final do horário de inscrição, sujeito à hora de chegada à empresa. Por favor, indique a expressão “assembleia geral de acionistas” na carta.
(1) Acionista singular: o original do seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, o original do cartão de conta de ações (se houver) e outros certificados de participação;
(2) Agente autorizado do acionista: original do cartão de identificação válido do agente, cópia do cartão de identificação do acionista, procuração original, cartão de conta de estoque original do principal (se houver) e outros certificados de participação; (3) Representante legal/sócio executivo do acionista de pessoa coletiva: original cartão de identificação válido, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (fotocópia com selo oficial), certificado de identificação original do representante legal/sócio executivo, cartão de conta de estoque original (se houver) e outros certificados de participação;
(4) Agente autorizado de pessoa coletiva acionista: original cartão de identificação válido do agente, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia com selo oficial), certificado de identidade original do representante legal/sócio executivo, procuração (assinatura e selo oficial do representante legal/sócio executivo), cartão de conta de estoque original (se houver) e outros certificados de participação;
(5) Caso os investidores de negociação de margem compareçam à reunião presencial, devem possuir o certificado de conta de valores mobiliários emitido pela sociedade de valores mobiliários relacionado à negociação de margem e a procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá também possuir o seu próprio cartão de identificação ou outros documentos originais válidos que possam indicar a sua identidade; Se o investidor for uma instituição, deverá possuir também a licença comercial da unidade (cópia e selo oficial), o original do cartão de identificação válido dos participantes e o original da procuração.
Nota: todos os originais precisam de uma cópia. Se você solicitar o registro por fax, forneça a pessoa de contato e informações de contato necessárias, e confirme com a empresa por telefone.
6,Outros assuntos
1. Os acionistas ou agentes presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
2. Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever.
Lembrete especial: para cooperar com os atuais arranjos relevantes para a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia por coronavírus, a empresa recomenda que todos os acionistas e agentes dos acionistas compareçam à reunião por meio de votação on-line, na medida do possível. Se você precisar participar da reunião no local, certifique-se de manter o código de saúde verde, ter temperatura pessoal normal, nenhum desconforto respiratório e outros sintomas, tomar medidas de proteção eficazes durante a reunião e cooperar com os requisitos do local para aceitar o exame de temperatura corporal, exame de código de saúde e outros trabalhos relacionados de prevenção de epidemias. Somente aqueles com código de saúde verde e temperatura corporal normal podem participar da reunião. Ao mesmo tempo, preste atenção às políticas de prevenção de epidemias de viagens da província de Guangdong e área de Meizhou. É por este meio anunciado.
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) conselho de administração 30 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 17 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Proposta de votação sequencial não cumulativa Nome: concordo contra abstenção Não
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
4 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
5. Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
6 proposta sobre o Relatório Anual 2021
7. Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
8. Proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
9. Sobre o pedido da empresa para financiamento de instituições financeiras e instituições não financeiras
Proposta relativa à linha de crédito global
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de seguir seus próprios desejos.
