Código dos títulos: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) abreviatura dos títulos: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Anúncio n.o: 2022038 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) (doravante referida como “a empresa” ou ” Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) “) enviou um aviso da reunião a todos os supervisores por e-mail em 23 de abril de 2022, e realizou a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores na sala de conferências da empresa em 29 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três realmente presentes. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores.
A reunião foi presidida pelo Sr. LAN Yongmin.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1. Conteúdo da proposta:
O conselho de supervisores organizou a preparação do relatório de trabalho do conselho de supervisores para Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021 com base no trabalho de 2021.
2. Resultado da votação da proposta:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os supervisores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à correcção de erros contabilísticos no período anterior
1. Conteúdo da proposta:
Para detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (hwww. SSE. Com. CN.) Anúncio de Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) sobre a correcção de erros contabilísticos.
2. Resultado da votação da proposta:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que a correção dos erros contábeis da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros e as regras para a elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras. Os dados financeiros corrigidos e demonstrações financeiras podem refletir de forma mais objetiva e precisa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a correção de erros contábeis cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Em conclusão, o conselho de supervisores concordou com a correção de erros contábeis da empresa.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os supervisores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à provisão para imparidade dos activos
1. Conteúdo da proposta:
Para detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (hwww. SSE. Com. CN.) Anúncio de Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) sobre a provisão para imparidade de activos.
2. Resultado da votação da proposta:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores acredita que a provisão para imparidade dos ativos desta vez se baseia no princípio da prudência contábil, com base suficiente e em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa. Após a provisão para imparidade ser feita, a empresa pode refletir de forma mais verdadeira e justa o status real do ativo e o status financeiro da empresa, que está em linha com a situação real da empresa. O procedimento decisório para a retirada da provisão para imparidade patrimonial desta vez está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, ficando acordado que a empresa deve retirar desta vez a provisão para imparidade patrimonial.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os supervisores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
1. Conteúdo da proposta:
De acordo com a operação da empresa em 2021, a empresa preparou o relatório de demonstração financeira de 2021. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
2. Resultado da votação da proposta:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os supervisores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
1. Conteúdo da proposta:
De acordo com os objetivos gerais de desenvolvimento e produção e operação da empresa em 2022, a empresa preparou o relatório do orçamento financeiro para 2022. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
2. Resultado da votação da proposta:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os supervisores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
1. Conteúdo da proposta
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhongxi (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -22898938975 yuan. Em combinação com a operação da empresa em 2021 e a demanda de fundos de desenvolvimento da empresa em 2022, e com a premissa de levar em conta o desenvolvimento da empresa, plano de negócios e interesses dos acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem conversão de fundo de acumulação em capital social. 2. Resultado da votação da proposta:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os supervisores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
1. Conteúdo da proposta
Guangdong Ametista armazenamento de informações Co., Ltd. preparou um relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes.
2. Resultado da votação da proposta:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os supervisores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
1. Conteúdo da proposta
De acordo com a auto-inspeção de controle interno da empresa em 2021 e o trabalho de todos os departamentos da empresa, foi elaborado o relatório anual de avaliação de controle interno Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021.
Consulte os materiais da reunião para mais detalhes. 2. Resultado da votação da proposta:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os supervisores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório anual de 2021
1. Conteúdo da proposta:
De acordo com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas e as Regras de Listagem da ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa organizou e preparou o texto completo e resumo do relatório anual Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021. Consulte os materiais da reunião para mais detalhes.
2. Resultado da votação da proposta:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa.
(2) Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade.
(3) As informações contidas no relatório anual de 2021 da empresa e resumo refletem de forma justa, abrangente e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relato.
(4) O Conselho de Supervisores e todos os Supervisores garantem que o conteúdo do Relatório Anual 2021 é verdadeiro, preciso e completo, não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais de acordo com a lei.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os supervisores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022
1. Conteúdo da proposta:
A fim de melhorar ainda mais o nível de gestão da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos supervisores, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção e criar maiores benefícios para a empresa e acionistas, o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 é formulado de acordo com o princípio da igualdade de responsabilidade, direito e interesse e os estatutos sociais.
2. Resultado da votação da proposta:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os supervisores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
1. Conteúdo da proposta:
De acordo com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas e as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa organizou a preparação do relatório para o primeiro trimestre de Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2022.
2. Resultado da votação da proposta:
3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa.
(2) Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 tenha violado as disposições de confidencialidade.
(3) As informações contidas no relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 refletem de forma justa, abrangente e verdadeiramente a posição financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relato.
(4) O conselho de supervisores e todos os supervisores garantem que o conteúdo do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022 é verdadeiro, preciso e completo, não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais de acordo com a lei.
3. Evitar a votação:
Não é necessário que todos os supervisores desta proposta se retirem da votação.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Conselho de Supervisores 30 de Abril de 2022
