Código de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) Shanggong B share Anúncio Nº: 2022010 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
O aviso da 9ª reunião do 9º conselho de supervisores da Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi emitido em 18 de abril de 2022 e realizado sob a forma de reunião no local e comunicação em 28 de abril de 2022. A reunião foi presidida por Ni Ming, presidente do Conselho de Supervisores, três supervisores que deveriam expressar suas opiniões e três supervisores que realmente expressaram suas opiniões. A convocação e os procedimentos da reunião foram de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. Os três supervisores analisaram e aprovaram as seguintes questões:
1,O texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa foram revistos e adotados
O Conselho de Supervisores da Companhia analisou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da Companhia e considerou que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 e resumo da Companhia cumprem as leis, regulamentos, estatutos e demais disposições pertinentes; O conteúdo do relatório anual reflete objetiva e verdadeiramente a situação operacional e financeira da empresa durante o período de relato; Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 e considerou que, em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou de forma ativa, diligente e independente o trabalho e desempenhou seriamente as funções do conselho de supervisores de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. O principal dever do conselho de administração é verificar as informações do conselho de administração e dos membros do conselho de supervisores, e entender as principais decisões comerciais do conselho de administração de acordo com a lei. Portanto, o conselho de supervisores implementa resolutamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, protege resolutamente os interesses da empresa e dos acionistas, desempenha suas funções de supervisão de acordo com a lei e desempenha suas funções para o desenvolvimento da empresa.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
3,O relatório de trabalho financeiro de 2021 da empresa e os indicadores orçamentários de 2022 foram revisados e adotados
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório anual de trabalho financeiro de 2021 e os indicadores orçamentários anuais de 2022, e considerou que o relatório anual de trabalho financeiro de 2021 e os indicadores orçamentários anuais de 2022 refletiam de forma objetiva e justa o funcionamento e a situação financeira da empresa; Todos os procedimentos estão em conformidade com os regulamentos relevantes.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
4,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisado e aprovado
O conselho de supervisores da empresa analisou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 0,50 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no número de ações a serem distribuídas na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição de lucros para 2021 é implementado (o capital social total deduzindo o saldo de ações da conta especial de recompra da empresa). Esta distribuição de lucros não inclui a conversão da reserva de capital em capital social. Outras formas de distribuição, incluindo acções de bónus. Considera-se que a empresa cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre o crédito bancário abrangente da empresa em 2022
O conselho de supervisores da empresa deliberau sobre a proposta sobre o crédito bancário abrangente da empresa em 2022 e considerou que, a fim de garantir as necessidades de capital da operação diária e desenvolvimento estratégico da empresa, otimizar a estrutura da dívida e, combinado com a situação real da empresa, a empresa planeja aplicar às instituições financeiras uma linha de crédito bancário abrangente de não mais de 2 bilhões de yuans, e os procedimentos relevantes cumprem as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
6,Deliberado e aprovado a proposta de fornecer estimativas de garantia para subsidiárias holding em 2022
O conselho de fiscalização da empresa deliberau sobre a proposta de previsão de garantia para as subsidiárias holding em 2022, e considerou que os procedimentos da empresa na formulação da previsão de garantia para as subsidiárias holding em 2022 estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos. O risco está sob o controle da empresa.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
7,Através da deliberação e aprovação da proposta sobre gestão de caixa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios, o conselho de supervisores da empresa analisou a proposta sobre gestão de caixa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios, e considerou que a empresa, com a premissa de garantir que a construção de projetos de investimento e a utilização dos fundos angariados não serão afectados, assegurando a procura de capital da operação diária e controlando eficazmente os riscos de investimento, Propõe-se conduzir a gestão de caixa nos fundos levantados temporariamente ociosos de não mais do que 700 milhões de yuans e fundos próprios de não mais do que 100 milhões de yuans, e investir em produtos com alta segurança e boa liquidez, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do fundo e não afetará as atividades comerciais diárias da empresa, o que está de acordo com as disposições relevantes dos estatutos sociais. Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
8,O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa (2021) foi revisto e aprovado pelo Conselho de Supervisores da empresa. O Conselho de Supervisores da empresa analisou o relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados da empresa (2021), e considerou que o procedimento de relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 cumpriu os requisitos das leis, regulamentos e regulamentos relevantes, e utilizou os fundos angariados em tempo hábil. Realize de forma verdadeira, precisa e completa a divulgação de informações relevantes, e não há uso ilegal de fundos levantados.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
9,A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022 e pagamento de taxas de auditoria foi revista e aprovada
O conselho de supervisores da empresa analisou a proposta de renovação da nomeação pela empresa de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022 e pagou honorários de auditoria, e considerou que os procedimentos para a renovação pela empresa da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como auditor do relatório anual da empresa em 2022 cumprem leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes; Os Contadores Públicos Certificados Lixin contratados (parceria geral especial) podem cumprir suas funções e seguir os padrões independentes, objetivos e de práticas justas na prestação de serviços de auditoria para a empresa.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
10,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa e considerou que a empresa cumpriu as regulamentações relevantes na avaliação do relatório anual de avaliação de controle interno 2021 e outros procedimentos de acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
11,Foi deliberada e aprovada a proposta sobre os resultados da remuneração e avaliação de desempenho dos gerentes seniores da empresa em 2021. O conselho de supervisores da empresa acreditava que os resultados da remuneração e avaliação de desempenho dos gerentes seniores da empresa em 2021 foram implementados de acordo com o nível de remuneração do setor e região e as regras de implementação do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, não houve prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, e cumpriu as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
12,Deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento das restantes opções do plano de incentivo à opção de ações da empresa
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e do plano de incentivo às opções de ações da Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd., o conselho de fiscalização verificou a proposta da empresa de cancelar as restantes opções do plano de incentivo às opções de ações da empresa. O desempenho da empresa durante todo o período de incentivo ao capital de 2019 a 2021 não cumpriu os objetivos de avaliação de desempenho do exercício de opções de ações, Não se espera que as opções de ações concedidas pela empresa aos funcionários sejam exerciveis. Considera-se que o cancelamento de opções de ações está em conformidade com as disposições legais e regulamentares pertinentes, como as medidas de administração de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivos, sendo que os procedimentos de revisão realizados são legais e efetivos. O conselho de supervisores concordou unanimemente em cancelar o plano de incentivo à opção de ações da empresa.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
13,O texto integral e o texto do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foram revisados e adotados
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 e considerou que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos; O conteúdo do relatório do primeiro trimestre reflete objetiva e verdadeiramente a situação operacional e financeira da empresa durante o período de relato; Não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. conselho de supervisores abril 30, 2022
