Código de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de títulos: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) Shanggong B share Anúncio Nº: 2022009 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
A 10ª reunião do 9º Conselho de Administração da Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi notificada por e-mail e confirmada por telefone em 18 de abril de 2022, e foi realizada por comunicação às 9:00 do dia 28 de abril de 2022. Havia 8 diretores que deveriam expressar suas opiniões na reunião. Huang Yingjian, diretor, não pôde comparecer pessoalmente à reunião devido à necessidade do comitê de vizinhança para prevenção de epidemias. Yin Qiang foi confiado para participar e votar em seu nome. Os outros 7 diretores participaram da reunião pessoalmente e expressaram suas opiniões. A reunião foi presidida por Zhang Min, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”). Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, são adotadas as seguintes resoluções:
1,O texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa foram revistos e adotados
Concordar em submeter o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da companhia à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o texto completo e resumo publicados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Concordar com o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,O relatório de trabalho financeiro de 2021 da empresa e os indicadores orçamentários de 2022 foram revisados e adotados
Concordar com o relatório de trabalho financeiro de 2021 da empresa e os indicadores orçamentários de 2022, e submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisado e aprovado
Auditado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido consolidado da empresa em 2021 foi de 8306024864 yuan, dos quais o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 6167708430 yuan.
O lucro líquido atual da empresa-mãe em 2021 é de 55149048 yuan, mais o lucro não distribuído no início de 2021 é de -1915049222 yuan, menos a retirada de 359914983 yuan de reserva excedente legal, o lucro distribuível real no final deste ano é de 4802776908 yuan. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte:
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 0,50 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no número de ações a serem distribuídas na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição de lucros de 2021 é implementado (o capital social total menos o saldo de ações da conta de recompra especial da empresa). A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 713166480 ações. Após deduzir 5752878 ações na conta de recompra corrente da empresa, um total de 707413602 ações deve ser distribuído. Com base nisso, um dividendo em dinheiro total de 3537068010 yuan (imposto incluído) é proposto para ser distribuído, representando 57,35% do lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas das Companhias Abertas no ano atual, e o lucro não distribuído remanescente é transferido para distribuição anual no futuro. Esta distribuição de lucros não implementa outras formas de distribuição, incluindo a conversão de reserva de capital em capital social e ações bônus. Se o capital social total da empresa mudar da data de deliberação e aprovação deste plano para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa planeja manter a proporção de distribuição por ação inalterada e ajustar a distribuição total em conformidade. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente.
Acordar com o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para detalhes, a empresa publicou o anúncio nº 2022011 no Shanghai Securities News, diário comercial de Hong Kong e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o plano.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre o crédito bancário abrangente da empresa em 2022
A fim de garantir a demanda de capital da operação diária e desenvolvimento estratégico da empresa, otimizar a estrutura da dívida, e combinado com a situação real da empresa, é acordado que o plano da empresa para 2022 (válido até a próxima assembleia anual de acionistas) não excederá a linha de crédito global bancária equivalente a RMB 2 bilhões. O negócio de crédito inclui, mas não está limitado a empréstimo de capital de giro, empréstimo de projeto, conta de aceitação bancária, conta de aceitação comercial, emissão de crédito, carta de garantia, financiamento comercial e outros negócios. O prazo do empréstimo inclui empréstimos de curto prazo e empréstimos de médio e longo prazo. Concordar com o assunto e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6,Deliberado e aprovado a proposta de fornecer estimativas de garantia para subsidiárias holding em 2022
Concorda-se que a empresa fornecerá garantia de responsabilidade conjunta com um montante total de não mais de 400 milhões de yuans (RMB ou moeda estrangeira equivalente) para o empréstimo bancário da subsidiária holding de acordo com a demanda de capital do plano de produção, operação e investimento da subsidiária holding em 2022, e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o Anúncio nº 2022012 publicado no Shanghai Securities News, diário comercial de Hong Kong e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7,A proposta sobre a gestão de caixa de alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios foi deliberada e aprovada. Foi acordado que a empresa conduziria a gestão de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 700 milhões de yuan e fundos próprios de não mais de 100 milhões de yuan, e investir em produtos com alta segurança e boa liquidez. Para mais detalhes, a empresa publicou o anúncio nº 2022013 no Shanghai Securities News, diário comercial de Hong Kong e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8,Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa (2021)
Concordar com o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados da empresa (2021).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, a empresa publicou o anúncio nº 2022014 no Shanghai Securities News, diário comercial de Hong Kong e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9,A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022 e pagamento de taxas de auditoria foi revista e aprovada
Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022 para auditar o relatório financeiro da empresa e o controle interno em 2022. Concorda-se que a taxa de auditoria da empresa em 2021 é de 1,45 milhão de yuans, incluindo 1 milhão de yuans para auditoria de relatórios financeiros e 450000 yuans para auditoria de controle interno. Fica acordado submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e submetê-la à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da sociedade a determinar a comissão de auditoria de 2022 de acordo com as condições gerais de mercado e o princípio de precificação do ano anterior, considerando de forma abrangente as alterações da carga de trabalho de auditoria da companhia e a escala dos ativos da companhia. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia sobre esta proposta e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Para detalhes, a empresa publicou o anúncio nº 2022015 no Shanghai Securities News, diário comercial de Hong Kong e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
10,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Concordar com o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa.Veja os conteúdos relevantes divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
11,Deliberou e adotou o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Concordar com o relatório de desempenho anual de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa. Veja os conteúdos relevantes divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
12,A proposta de remuneração executiva 2021 e avaliação de desempenho da empresa foi deliberada e adotada
Concordamos com a proposta de remuneração executiva e avaliação de desempenho da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
13,Deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento das restantes opções do plano de incentivo à opção de ações da empresa
Concordar em cancelar algumas opções que não atendam às condições de exercício do plano de incentivo à opção de ações 2019 da empresa e encerrar antecipadamente a implementação do plano de incentivo à opção de ações 2019. A rescisão antecipada do plano de incentivo às opções de ações 2019 deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o Anúncio nº 2022016 publicado no Shanghai Securities News, diário comercial de Hong Kong e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes claramente concordaram com esta proposta. Veja o conteúdo relevante divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
14,O texto integral e o texto do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foram revisados e adotados
Concordar com o texto integral e texto do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022. Veja o texto completo publicado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
15,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 com nova convocação foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. conselho de administração 30 de abril de 2002
