Código dos títulos: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) abreviatura dos títulos: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Anúncio n.o: 2022018 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Anúncio sobre a adição de diretores da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A segunda reunião do conselho de administração (doravante denominada "30ª reunião") foi realizada em 29 de abril de 2024. O Conselho de Administração concordou que a Sra. Li Jin, acionista, nomeou a Sra. Chen Jingnan como candidata para a segunda sessão do Conselho de Administração (diretora não independente). O mandato começa a partir da data de adoção da Assembleia Geral Anual de Acionistas até a data de expiração do mandato da segunda sessão do Conselho de Administração. Este assunto ainda precisa ser considerado na Assembleia Geral Anual de Acionistas da empresa 2021. O currículo da Sra. Chen Jingnan está em anexo. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação da Sra. Chen Jingnan como candidato a diretor (diretor não independente) do segundo conselho de administração. Consulte as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do segundo conselho de administração para obter detalhes. É por este meio anunciado.
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) conselho de administração 30 de abril de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a directores
Chen Jingnan: mulher, nascida em novembro de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em administração de empresas pela Universidade de Pequim. De 2000 a 2009, ele atuou como gerente de produto, arquiteto de soluções e diretor de marketing da Nortel network (China) Co., Ltd., de 2009 a 2011, ele atuou como diretor de marketing e desenvolvimento de negócios do IBM Global Finance Department, de 2011 a 2014, ele atuou como diretor do departamento de marketing estratégico da Siemens Financial Leasing Co., Ltd., de 2015 a 2017, ele atuou como presidente da Huazhong Financial Leasing Co., Ltd., de 2017 a 2018, ele atuou como presidente da Zhongzhi International Investment Co., Ltd., e de março de 2018 a 2022.3, ele atuou como Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) presidente e gerente geral, Ele é agora o gerente geral da Beijing Jiahua Zhilian Technology Co., Ltd. A Sra. Chen Jingnan não detém as ações da empresa, não tem relação com a empresa ou seus acionistas controladores e controladores reais, não é proibida de atuar como diretora da empresa nos termos do artigo 146 da lei das sociedades, não é proibida de entrar no mercado pela CSRC e ainda está em período de proibição, nem é publicamente determinada pela bolsa de valores como inapto para atuar como diretora de uma sociedade cotada, que não é executora desonesta, Conheça as qualificações especificadas na lei da empresa, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
