Código dos títulos: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) abreviatura dos títulos: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Anúncio n.o: 2022024 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas importantes:
Data da assembleia geral: 31 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Maio 31, 2022
Local: sala de conferências (V), nº 8, rua de Jiahua, parque de Taiyuan Xuefu, zona de demonstração abrangente da reforma, província de Shanxi. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 31 de maio de 2022
A 31 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 √
3 discussão sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
Caso
4 proposta sobre distribuição de lucros em 2021 √
5 proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 √
6 √ sobre a empresa e suas subsidiárias a instituições financeiras e instituições não financeiras
Discussão sobre pedido de financiamento de linha de crédito global e prestação de garantia
Caso
7 “em mudar alguns projetos de investimento com fundos levantados sobre e fazer √”
Proposta relativa à reconstituição temporária do capital de giro com fundos excessivos
8 proposta de revisão da remuneração dos administradores independentes em 2022 √
9. Deliberação sobre a remuneração dos administradores não independentes em 2022 √
Caso
10 relatório sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
Proposta de relatório
11 proposta relativa à alteração dos estatutos √
12 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
Caso
13 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
14 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
15. Revisão regulação da gestão de operações de capital com partes relacionadas √
Proposta relativa ao “sistema”
16 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
17 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 √
Proposta de votação cumulativa
18.00 proposta de inclusão de diretores (1) a serem eleitos
18.01 Chen Jingnan √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 30ª reunião do segundo conselho de administração da empresa e divulgada no site de Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, tempos de títulos e Shanghai Stock Exchange em 30 de abril de 2022. 2. Proposta de resolução especial: 4. 113. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: propostas de votação não cumulativa 4, 5, 6, 7, 8 e 9; Propostas de votação cumulativa 184 Propostas que envolvam a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhum
3,Precauções para votar na assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 2022 / 5 / 24
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: 9:00-17:00 de 27 de maio de 2022 Se a inscrição for tratada por carta ou fax, deve ser entregue antes das 17:00 de 27 de maio de 2022.
(2) Lugar de registro: Edifício 6, No. 10, estrada de Jiachuang, distrito de Tongzhou, Pequim Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) . (III) Método de inscrição: 1. Se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu cartão de identificação ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar seu cartão de identidade e carteira de conta de ações; Aqueles que confiarem outras pessoas para participar da reunião devem apresentar seu cartão de identificação válido, procuração (ver Anexo 1 para o formato de procuração) e cartão de conta de estoque. 2. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião; Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e cartão de conta de estoque; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver Anexo 1 para o formato da procuração), cartão de conta de estoque e certificado de identidade do representante legal. 3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax de acordo com os requisitos acima mencionados. A carta ou fax está sujeita à hora de chegada à empresa. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, conta de accionista, endereço de contacto, código postal e telefone de contacto, e fornecer cópias das informações exigidas nos 1 ou 2. A empresa não aceita registro telefônico. 4. Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia deverão trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. 6,Outros assuntos (I) Endereço de contacto da reunião: Edifício 6, No. 10, Jiachuang Road, Tongzhou District, Beijing Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) código postal: 101111 Tel.: 01061502051 Fax: 01080828823 contacto: Cheng Junmin
(II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) a duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. (IV) a fim de cooperar com os arranjos atuais para a prevenção e controle da nova epidemia de coronavírus, a empresa recomenda que acionistas e representantes de acionistas façam votação on-line para participar da assembleia de acionistas. Acionistas e representantes de acionistas presentes na reunião local devem tomar medidas de proteção eficazes e cooperar com os requisitos do local para receber testes de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
É por este meio anunciado.
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Conselho de Administração 30 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Documentos de arquivamento
Anexo 1: procuração à resolução do Conselho de Administração propondo convocação da Assembleia Geral de Acionistas
Procuração
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 31 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer os direitos de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta de relatório à Assembleia Geral
2 relatório sobre contas financeiras finais em 2021
Proposta de
3. Texto integral do relatório anual de 2021 e
Resumo proposta
4 discussão sobre distribuição de lucros em 2021
Caso
5. Sobre a retirada de imparidade de ativos em 2021
Proposta preparada
6 “sobre a empresa e suas subsidiárias para as instituições financeiras”
Pedido de financiamento global por instituições de subvenção e não financeiras
Proposta relativa ao limite de crédito e à garantia
7 “sobre a mudança do investimento de alguns sobre fundos levantados”
E temporariamente reabastecer com fundos levantados em excesso
Proposta de capital de giro
8. Sobre a revisão dos diretores independentes em 2022
Proposta relativa à compensação
9. Sobre a revisão de diretores não independentes em 2022
Proposta relativa à remuneração
10 sobre os diretores independentes da empresa em 2021
Proposta relativa ao relatório de trabalho
11. Proposta de alteração dos estatutos
12. Alterações ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade
Proposta de regulamento
13. Alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade
A proposta da República Popular da China
14. Alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da sociedade
A proposta da República Popular da China
15 sobre a revisão dos regulamentos e fundos das partes relacionadas
Proposta relativa ao sistema de gestão das operações
16 relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta de relatório à Assembleia Geral
17 discussão sobre a remuneração dos supervisores em 2021
Caso
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
18.00 proposta relativa à adição de administradores
dezoito ponto zero um
