Código de títulos: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) abreviatura de títulos: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Anúncio n.o: 2022012
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) (doravante referido como ” Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) ” ou “a empresa”)
A 19ª reunião do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 29 de abril de 2022 por meio de comunicação no local
Aguenta. O edital desta reunião de supervisores foi notificado em 19 de fevereiro de 2024. 3. Supervisores a participar na reunião
A reunião foi presidida pela Sra. Yu Lingxia, presidente do conselho de supervisores, e participou do Sr. Huang Zhilong, secretário do conselho de administração e Sra. Cheng Junmin, representante de assuntos de valores mobiliários. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, e as deliberações da reunião são legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por voto público nesta reunião:
(I) Proposta relativa à aplicação da empresa e das suas filiais ao financiamento global de linha de crédito e garantia de instituições financeiras e não financeiras
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que o pedido de linha de crédito global e de prestação de garantia pela empresa e pelas suas filiais era feito tendo em conta integralmente as necessidades de desenvolvimento empresarial da empresa e das suas filiais, o que estava em consonância com a situação real do negócio e a estratégia global de desenvolvimento da empresa. A garantia é uma subsidiária da empresa, com bom status de crédito ativo e risco de garantia controlável, e as questões de garantia estão alinhadas com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de numerário
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que estava acordado que a empresa poderia utilizar até RMB 500 milhões com a premissa de garantir que isso não afetaria o normal funcionamento da empresa, garantindo a liquidez e segurança dos fundos e controlando efetivamente os riscos
Ocupar temporariamente os seus fundos próprios de RMB (incluindo este montante) para gestão de numerário, e adquirir produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e baixo e médio risco (incluindo, mas não limitado a depósitos contratuais, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de rendimento, etc.).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) Proposta relativa à utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que está acordado que os fundos levantados temporariamente ociosos da empresa com um limite máximo de RMB 250 milhões (incluindo este montante) podem ser utilizados para gestão de caixa, na condição de garantir que o andamento do projeto de investimento dos fundos levantados, a produção normal e operação da empresa e a segurança dos fundos não sejam afetados, e podem ser usados para a compra de fundos com um período não superior a 12 meses, que tem alta segurança, boa liquidez Produtos financeiros ou produtos de depósito (incluindo, entre outros, depósitos acordados, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, depósitos de chamada, etc.) com acordo breakeven podem ser utilizados de forma contínua dentro do limite acima indicado. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) proposta relativa à alteração de alguns projectos de investimento com fundos sobre-angariados e à utilização de fundos sobre-angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
O conselho de supervisores da empresa acredita que a decisão da empresa de alterar alguns sobre projetos de investimento de capital levantado e usar alguns ociosos sobre fundos levantados para complementar temporariamente o capital de giro está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e os estatutos sociais As disposições do sistema de gestão da empresa para os fundos angariados são propícias para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, reduzir os custos financeiros, satisfazer as necessidades reais do funcionamento e desenvolvimento da empresa e salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e acionistas. O conselho de supervisores concorda que a empresa mudará alguns projetos de investimento de fundos sobre levantados desta vez e usará alguns fundos ociosos sobre levantados para complementar temporariamente o capital de giro.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização dos fundos angariados em 2020
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 estavam de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação das empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, sistema de gestão da empresa para fundos angariados e outras disposições relevantes, e os fundos angariados foram armazenados em uma conta especial e utilizados para fins especiais, E cumpriu atempadamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados disfarçada e prejuízo dos interesses dos acionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) Proposta de anulação de algumas acções restritivas concedidas mas ainda não adquiridas
Após revisão, o conselho de supervisores considera que o cancelamento de algumas ações restritas da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das medidas de administração de incentivos patrimoniais das empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da empresa (Projeto), e não há prejuízo aos interesses dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) proposta sobre distribuição de lucros em 2021
A empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de supervisores em 29 de abril de 2022, deliberando e aprovando o plano de distribuição de lucros para 2021. O conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 considerou plenamente vários fatores, como rentabilidade da empresa, situação de fluxo de caixa e demanda de capital, e não houve prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários, o que estava em consonância com a atual situação operacional da empresa e propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordar com este plano de distribuição de lucros e submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização da sociedade
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a alteração do regulamento interno do conselho de supervisores pela empresa se destina a padronizar o funcionamento da empresa e fortalecer ainda mais a governança corporativa, e está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos relevantes. Em conclusão, o conselho de supervisores da empresa concorda com a proposta da empresa de alterar o regulamento interno do conselho de supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) Proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos em 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que, de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e demais disposições relevantes, de forma a refletir verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, com base no princípio da prudência e após plena comunicação com contadores, a empresa retirará reservas de imparidade para ativos relevantes que possam apresentar perdas por imparidade patrimonial a partir de 31 de dezembro de 2021.
A provisão para perdas por imparidade patrimonial desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que concordamos com a provisão da empresa para imparidade patrimonial desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
O relatório de avaliação de controle interno de Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 2021 emitido pela empresa reflete objetiva e verdadeiramente o estabelecimento e funcionamento do relatório financeiro da empresa e outros sistemas de controle interno relevantes, bem como a supervisão e inspeção do controle interno. Em conclusão, concordamos com o relatório anual de avaliação do controle interno Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa reflete fielmente a situação financeira real da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
(12) Proposta em texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e deliberação do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis e regulamentos, nos estatutos sociais e no sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e formato do texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir o status comercial da empresa, resultados e status financeiro durante o período de relatório de todos os aspectos. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do texto integral e resumo do relatório anual 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade; O Conselho de Supervisores garante que a informação divulgada no texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assume responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
(13) Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e deliberação do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis e regulamentos, nos estatutos sociais e no sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e formato do texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir o status comercial da empresa, resultados e status financeiro durante o período de relatório de todos os aspectos. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do texto integral e resumo do relatório anual 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade; O Conselho de Supervisores garante que a informação divulgada no texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assume responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que: de acordo com as disposições da lei das sociedades, leis e regulamentos pertinentes e estatutos sociais, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o Conselho de Supervisores desempenhou conscientemente as funções confiadas pelas leis e regulamentos relevantes, realizou de forma ativa e eficaz os trabalhos, supervisionou o funcionamento legal da sociedade e a legalidade e cumprimento das funções desempenhadas pelos diretores e gerentes superiores da sociedade e salvaguardava os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
(15) Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao plano anual de remuneração da empresa para 2022 dos supervisores
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a proposta do regime de remuneração do supervisor da empresa atendeu às disposições e exigências da lei das sociedades, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas, dos estatutos sociais e demais leis e regulamentos relevantes, e concordou em submeter a proposta do regime de remuneração do supervisor da empresa em 2022 à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e votação.
É por este meio anunciado.
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Conselho de Supervisores 30 de Abril de 2022
