Código de títulos: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) abreviatura de títulos: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Anúncio n.o: 2022022
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Alteração dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral e dos trabalhos do conselho de administração
Anúncio do regulamento e do regulamento interno do Conselho de Supervisores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos e declarações enganosas no conteúdo deste anúncio
Ou grandes omissões, e assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) (doravante referida como “a empresa”) entrou em vigor em 29 de abril de 2022
Realizaram-se em Agosto a 30ª reunião do segundo conselho de administração e a 19ª reunião do segundo conselho de supervisão, deliberadas e adoptadas
Proposta de alteração dos estatutos, proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas, proposta de
Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade
A proposta acima precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o conselho de administração também solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade a fazê-lo
Lidar com alterações industriais e comerciais subsequentes, arquivamento de estatutos e outros assuntos relacionados. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Os estatutos são alterados do seguinte modo:
Antes e depois da alteração da cláusula
De acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, de acordo com a lei e as necessidades de funcionamento e desenvolvimento da sociedade, e de acordo com o disposto nas leis e regulamentos, a sociedade pode aumentar seu capital das seguintes formas, adotando as disposições legislativas e regulamentares e as deliberações da assembleia geral de acionistas respectivamente:
I) Oferta pública de acções; I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções; II) Oferta não pública de acções;
Artigo 22.o, n.o III, distribuir acções bónus aos accionistas existentes; (III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação; (IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos aprovados por leis e regulamentos administrativos, leis e regulamentos administrativos da China Securities (V) e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários (doravante denominada “outros métodos aprovados pela CSRC”).
Artigo 25.º ao adquirir as ações da empresa, a empresa pode escolher as seguintes empresas para adquirir as ações da empresa através de ações públicas
Um dos métodos: negociação centralizada, ou leis, regulamentos administrativos e (I) negociação centralizada de licitações em bolsas de valores; Outros métodos aprovados pelo CSRC.
II) Método de oferta; A sociedade adotará outros métodos, conforme exigido pelas leis, regulamentos administrativos e itens (III), (V) e (VI) aprovados pela CSRC no parágrafo 1 (III) do artigo 24.o dos estatutos sociais. A aquisição das ações da sociedade será realizada através da operação centralizada da sociedade pública, de acordo com o parágrafo 1 (III) do artigo 24.º dos estatutos.
Aquisição nas circunstâncias especificadas na rubrica V e VI
As ações da sociedade serão negociadas através de negociação centralizada pública
Está tudo bem.
Quando a sociedade adquirir suas ações devido às circunstâncias especificadas no artigo 24.º, n.º 1, alíneas I) e II), dos estatutos e a sociedade adquirir suas ações devido às circunstâncias especificadas no artigo 24.º, n.º 1, alíneas I) e II), dos estatutos,
É decidido pela assembleia geral de accionistas; Caso a sociedade participe por força do artigo 24.º do Estatuto Social, será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas; A sociedade deve-se ao artigo 24.º, n.º 1, inciso III, inciso V e inciso VI, n.º 1, do artigo 24.º dos estatutos
Artigo 26.o
Nas circunstâncias especificadas nas rubricas V e VI, quando as ações da sociedade forem adquiridas nas circunstâncias especificadas na rubrica de compra, dois terços das ações serão adquiridas
As deliberações da reunião do conselho com a qual participaram os diretores acima são adotadas. As ações da sociedade podem ser decididas na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de acionistas.
As seguintes garantias externas da sociedade serão revistas pela assembleia geral de acionistas, e as seguintes garantias externas da sociedade serão revistas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas:
I) a garantia externa da sociedade e das suas filiais holding (I) a garantia total da sociedade e das suas filiais holding excede a garantia externa total dos últimos activos líquidos auditados da sociedade e excede qualquer garantia prestada pela sociedade após 50% dos últimos activos líquidos auditados; Qualquer garantia prestada após 50% dos activos líquidos;
…… ……
VI) O montante da garantia da sociedade excederá o montante da garantia da sociedade no prazo de um ano, de acordo com o princípio de cálculo da acumulação do montante da garantia durante 12 meses consecutivos e excederá 30% dos activos totais auditados mais recentes da sociedade; Garantia de 30% dos últimos ativos totais auditados da empresa;
(VII) a bolsa de valores ou outras responsabilidades especificadas nos estatutos (VII) a CSRC, a bolsa de valores ou este seguro.
Outras garantias previstas nos estatutos.
…… ……
Sempre que a sociedade ofereça garantia ao acionista controlador, ao controlador efetivo e às suas partes coligadas, e a sociedade ofereça garantia ao acionista controlador, ao controlador efetivo e às suas partes coligadas, e o acionista controlador, ao controlador efetivo e às suas partes coligadas ofereçam garantia, o acionista controlador e o controlador efetivo fornecerão contragarantia. E as partes coligadas fornecerão contragarantia.
Se o conselho de administração ou a assembleia geral violar a autoridade de aprovação e os procedimentos de deliberação para garantias externas, os diretores e acionistas relevantes que violarem a autoridade de aprovação e os procedimentos de deliberação assumirão responsabilidades conjuntas. Em caso de prestação de garantia em violação da autoridade homologadora e procedimentos de revisão, a empresa tem o direito de determinar a responsabilidade das partes de acordo com a perda, risco e gravidade das circunstâncias.
O local onde a sociedade realiza a assembleia geral é: o domicílio da sociedade
Ou outros locais especificados na convocatória da assembleia geral de acionistas.
A assembleia geral de acionistas será realizada sob a forma de reunião presencial
Abre. A empresa também pode fornecer aprovação regulatória de rede ou valores mobiliários
Ou outros meios exigidos pela empresa para prestar apoio aos acionistas para comparecer à assembleia geral de acionistas
Conveniência. Se um acionista comparecer à assembleia geral de acionistas das formas acima mencionadas, o local onde a sociedade realiza a assembleia geral de acionistas será considerado como: a sociedade está presente. Se a sociedade realizar uma assembleia geral no local de domicílio ou em outros locais especificados no edital e votar online, clique.
A assembleia geral de acionistas será realizada sob a forma de um sistema de votação on-line em assembléias on-line, através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas. A empresa também fornecerá votação on-line conforme Artigo 45
Os investidores verificados podem confirmar seus acionistas legais e efetivos para facilitar sua participação na assembleia geral de acionistas. Os acionistas têm direito de voto legal e efetivo através da identidade acima. Se a sociedade comparecer à assembleia geral de acionistas sob a forma de assembleia geral, será considerada presente.
A reunião adota outras partes aprovadas ou exigidas pela autoridade reguladora de valores mobiliários
Em caso de votação formal, os acionistas serão confirmados de acordo com as regras comerciais relevantes
Cópias.
A assembleia geral de acionistas da empresa revisa leis, regulamentos administrativos e departamentos
Regulamentos e regulamentos relevantes das autoridades reguladoras exigem votação on-line
Aquando da votação de matérias sob a forma de, deve ser fornecida a aprovação da autoridade reguladora
A votação pode ser realizada através do sistema de votação pela Internet.
Os administradores serão eleitos ou substituídos pela assembleia geral de acionistas por um mandato de três anos. Os diretores serão eleitos ou substituídos pela assembleia geral de acionistas, podendo ser reeleitos e reconduzidos após o termo de seu mandato. O director será destituído do seu cargo pela assembleia de accionistas antes do termo do seu mandato. Artigo 96.º perante o Conselho de Administração, a Assembleia Geral de Acionistas não o destituirá sem motivo. O mandato é de três anos e pode ser reeleito após o termo do mandato.
…… ……
A empresa não tem um representante da equipe como diretor. A empresa não tem um representante da equipe como diretor.
Os diretores devem respeitar as leis, regulamentos administrativos e este capítulo, e devem respeitar as leis, regulamentos administrativos e estes estatutos, e têm as seguintes obrigações de lealdade para com a sociedade:
Devem ter as seguintes obrigações de lealdade à empresa: (I) não devem tirar proveito de seu poder para aceitar subornos ou (I) não devem tirar proveito de seu poder para aceitar subornos ou outros rendimentos ilegais, e não devem apropriar-se indevidamente dos bens da empresa;
Rendimentos ilegais não podem invadir a propriedade da empresa
…… (VIII) não é permitido divulgar segredos da empresa sem autorização, e (VIII) não é permitido divulgar segredos da empresa sem autorização; Segredos comerciais não devem divulgar informações importantes que não tenham sido divulgadas, (IX) não devem usar sua relação afiliada para prejudicar os lucros da empresa, usar informações privilegiadas para obter interesses ilegais e interesses pós-emprego; Cumprir as obrigações de não concorrência acordadas com a empresa;
Artigo 97.o, alínea x), disposições legislativas, administrativas e regulamentares departamentais
