Código de títulos: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) abreviatura de títulos: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Anúncio n.o: 2022020
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Convocação da reunião do conselho de supervisores (I) a 18ª reunião do segundo conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) de Xangai Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação em 29 de abril de 2022. A reunião foi presidida por Wang Lianglong, presidente do conselho de supervisores. (II) o aviso desta reunião foi enviado a todos os supervisores por telefone ou manualmente em 17 de abril de 2022. (III) há 3 supervisores que devem votar nesta reunião e 3 supervisores que realmente votam. (IV) a convocação e convocação desta reunião respeitem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e as deliberações da assembleia sejam legais e efetivas. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Foram consideradas e adotadas nesta reunião as seguintes propostas: (I) foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Todos os supervisores do conselho de supervisores discutiram e resumiram o trabalho de todo o ano em 2021, e o Sr. Wang Lianglong, presidente do conselho de supervisores, elaborou o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021, que foi submetido ao conselho de supervisores para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revisados e adotados
O Conselho de Supervisores considera que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa cumprem as leis, regulamentos, estatutos e o sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 e resumo da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas refletem de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relatório, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão dos negócios e a situação financeira da empresa durante o período de relatório de todos os aspectos;
3. Não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual da empresa tenha vazado as informações do relatório.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Em 31 de dezembro de 2021, o total de ativos da empresa de acordo com as demonstrações consolidadas é de 145673997115 yuan, e o total de ativos líquidos é de 59994653812 yuan. Em 2021, a receita operacional foi 50376094777 yuan, uma diminuição anual de 0,62%; O lucro total foi de -44539745 yuan, um aumento anual de 116,95%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa foi 721765579 yuan, uma diminuição anual de 40,86%; O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais é de -18042070945 yuan.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Auditado por Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o relatório financeiro anual de 2021 da empresa mostra que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 é de 721765579 yuan, a empresa retirou 10% da reserva excedentária estatutária de 15714808 yuan, o lucro distribuível desse ano é de 348490771 yuan e o lucro distribuível no final do período de relatório é de 9478092254 yuan. Com base na situação acima, de acordo com a lei das sociedades e os estatutos sociais, o plano de distribuição de lucros proposto pela sociedade é o seguinte: Com base no capital social total na data de inscrição do capital próprio de distribuição de dividendos, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 0,10 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, totalizando RMB 1080800 (incluindo impostos); Não há conversão da reserva de capital em ações neste ano. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos seguintes. O conselho de supervisores acredita que o plano está em conformidade com o princípio da distribuição de lucros e protege melhor os interesses dos acionistas na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Considerando as características da indústria da empresa, fase de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e arranjo futuro de despesas de capital, e na perspectiva de equilibrar a demanda atual de capital da empresa e investimento futuro em desenvolvimento, retorno de dividendos de caixa dos acionistas a curto prazo e retorno de médio e longo prazo, este esquema de distribuição de lucros é propício para que as principais atividades da empresa se tornem maiores e mais fortes, e com base na expansão da escala de produção e aumento da participação de mercado, Melhorar ainda mais a qualidade do produto e capacidade de I & D, melhorar o status da indústria da empresa e melhor reembolsar a maioria dos investidores. A proposta cumpriu os procedimentos de deliberação necessários e está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para dividendos de caixa das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais. Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa, a empresa auto avaliou a construção do sistema de controle interno da empresa e preparou o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021 com base nessa base. Acreditamos que a construção do sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos relevantes e à realidade da empresa.
Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controle interno de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021 anunciado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria 2022 da companhia e submetê-la à assembleia geral para autorizar o conselho de administração a determinar sua remuneração
Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) trabalhou diligentemente e conscienciosamente como instituição de auditoria da empresa, completou a auditoria do relatório anual confiada pela empresa e orientou e padronizou a gestão financeira da empresa e gestão de controle interno, o que é propício para o funcionamento padronizado da empresa e a melhoria do sistema de controle interno. A fim de garantir a continuidade e robustez do trabalho de auditoria, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa para 2022, e solicitar ao conselho de administração autorizado que determine a remuneração e outras questões específicas da instituição de auditoria da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (VII) deliberaram e adoptaram o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021 (Anúncio nº: 2022020) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.
O conselho de supervisores considerou que o depósito da empresa e o uso efetivo dos fundos levantados não violavam as disposições das leis e regulamentos administrativos relevantes.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou a avaliação salarial e pagamento dos supervisores em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa, e confirmou que o pagamento salarial é o seguinte:
Nome e cargo salário anual (10000 yuan)
Wang Lianglong supervisor 21.13
Yu Zonghua supervisor 28.57
Supervisor Chen Wei 20.80
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
O Conselho de Supervisores considera que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 obedecem às leis, regulamentos, estatutos e ao sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. As informações contidas no relatório refletem de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa durante o período de relatório, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão comercial e o status financeiro da empresa durante o período de relatório de todos os aspectos.
3. Nenhum pessoal envolvido na preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi encontrado para ter vazado as informações do relatório.
Para mais detalhes, consulte o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à provisão para imparidade dos activos
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio n.º 2022024) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (11) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a devolução de fundos angariados e a continuação da utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados (Aviso nº: 2021022).
O conselho de supervisores acredita que o uso de alguns fundos levantados ociosos pela empresa para complementar temporariamente o capital de giro é propício para reduzir as despesas financeiras da empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, e não há situação de alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. O conselho de supervisores concorda que a empresa complementará temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans sem afetar o uso normal dos fundos levantados. O conselho de supervisores continuará a supervisionar o uso e retorno desta parte dos fundos levantados da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (12) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição geral do Conselho de Supervisores
É acordado nomear Wang Lianglong e Yu Zonghua como candidatos para supervisores representativos de acionistas do terceiro conselho de supervisores da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Conselho de Supervisores 30 de Abril de 2022
