Código de títulos: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) abreviatura de títulos: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Anúncio n.o: 2022019
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 2º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (doravante denominada “a empresa”) a 22ª Reunião do segundo conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada por meio de comunicação em 29 de abril de 2022, presidida pelo Sr. Rong Junlin, presidente do conselho.
(II) a convocação desta reunião será enviada a todos os diretores por telefone ou pessoalmente em 17 de abril de 2022.
(III) havia 7 diretores que deveriam votar nesta reunião e 7 diretores que realmente votaram.
(IV) a convocação e convocação desta reunião respeitem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e as deliberações da assembleia sejam legais e efetivas. 2,Deliberações da reunião do conselho
Foram consideradas e adotadas nesta reunião as seguintes propostas: (I) foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Todos os diretores do conselho de administração da empresa discutiram e resumiram o trabalho de todo o ano em 2021, e o presidente elaborou o relatório de trabalho do conselho de administração para Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021, que foi submetido ao conselho de administração para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Cui guangcan, Zhu anda e Yang Songxin, os diretores independentes da empresa, respectivamente resumiram o trabalho em 2021 e redigiram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021, que foi submetido ao conselho de administração para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. (IV) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021, que discutiu e resumiu os trabalhos em 2021, elaborou o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 e o submeteu ao conselho de administração para deliberação.
Consulte o relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (V) rever e aprovar o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Em 31 de dezembro de 2021, o total de ativos da empresa de acordo com as demonstrações consolidadas é de 145673997115 yuan, e o total de ativos líquidos é de 59994653812 yuan. Em 2021, a receita operacional foi 50376094777 yuan, uma diminuição anual de 0,62%; O lucro total foi de -44539745 yuan, um aumento anual de 116,95%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa foi 721765579 yuan, uma diminuição anual de 40,86%; O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais é de -18042070945 yuan.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Os detalhes são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa da mídia designada.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controle interno de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021 anunciado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria em 2022 e submeteram-na à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a determinar sua remuneração
Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) trabalhou diligentemente e conscienciosamente como instituição de auditoria da empresa, completou a auditoria do relatório anual confiada pela empresa e orientou e padronizou a gestão financeira da empresa e gestão de controle interno, o que é propício para o funcionamento padronizado da empresa e a melhoria do sistema de controle interno. A fim de garantir a continuidade e robustez do trabalho de auditoria, a empresa planeja renovar a nomeação da empresa internacional de contabilidade Tianzhi (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022 por um ano, e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a determinar a remuneração e outras questões específicas da instituição de auditoria.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (anúncio CSRC [2012] nº 44) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas cotadas (revisado em 2013) da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa preparou o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021.
Consulte o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022021) divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informação designados.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (11) A remuneração dos diretores seniores e gerentes seniores da empresa em 2021 é rigorosamente revisada e aprovada de acordo com o disposto na Seção VIII do sistema de revisão anual de remuneração 2021 da empresa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Nome e cargo salário anual (10000 yuan)
Rong Junlin, presidente e gerente geral 55.09
LV Aihua, diretor, gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração 36.98
Rongqing director 44.04
O diretor Zhang Libao não recebeu remuneração da empresa
Chen Wenjie, vice-gerente geral 67.39
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (12) A proposta de confirmação da remuneração dos administradores independentes da sociedade em 2021 foi deliberada e adotada
Tendo em vista a grande responsabilidade dos diretores independentes no funcionamento padronizado da empresa, eles têm feito importantes contribuições para promover ativamente a construção do sistema interno da empresa e o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. Em combinação com o nível de desenvolvimento econômico da indústria e região e a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu que o salário dos diretores independentes em 2021 era de 94300 yuans antes de impostos.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (13) A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (14) A proposta relativa à provisão para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio n.º 2022025) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (15) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adoptada
A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de não mais do que 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses e devolvê-lo à conta especial para fundos levantados no vencimento. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com questões específicas relacionadas com o uso desta parte de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro.
Consulte o anúncio sobre a devolução de fundos angariados e a reposição temporária de capital de giro com alguns fundos angariados ociosos (Anúncio nº: 2022023) divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (16) A proposta relativa à aplicação da empresa e das suas filiais à linha de crédito global do banco foi deliberada e adoptada
De acordo com o montante total do crédito e o plano de negócios abrangente da empresa integral, não é suficiente satisfazer as necessidades diárias de desenvolvimento de negócios das principais atividades e subsidiárias do banco, e o montante total do crédito a solicitar pela empresa integral não é superior a 50000 RMB. A linha de crédito final aplicada e o prazo de crédito estão sujeitos à aprovação efectiva de cada banco comercial. A finalidade da extensão do crédito bancário inclui, mas não está limitada a empréstimo de capital de giro, linha de conta de aceitação bancária, linha de carta de crédito, etc. o montante de financiamento específico será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa, e o montante real de financiamento entre o banco e a empresa prevalecerá.
O conselho de administração da empresa autoriza o presidente ou sua pessoa autorizada a lidar com negócios relevantes em nome da empresa dentro do escopo de crédito acima e assinar documentos legais relevantes de acordo com as necessidades reais do negócio. O prazo de validade da autorização acima será válido no prazo de 12 meses a contar da data em que a proposta acima for deliberada e adotada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando linha de crédito abrangente dos bancos (Anúncio nº: 2022024) divulgado pelos meios de divulgação de informações designados
Resultado de votação: 7 afirmativos, representando 100% de todos os diretores; 0 absteve-se e 0 opôs-se.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(17) Deliberou e adotou a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração
O mandato do segundo conselho de administração da empresa expirou e, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa planeja realizar eleições gerais. O terceiro conselho de administração da empresa é composto por 7 diretores (incluindo 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes).
De acordo com a recomendação do conselho de administração e acionistas, o comitê de nomeação do conselho de administração aprovou a nomeação de Rong Junlin, Rong Qing, LV Aihua e Rong Yuyan como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração; O Sr. Qiao Juncan e o Sr. Zhu Anhai são candidatos para o terceiro conselho de administração independente.
Os três diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta e consideraram que o procedimento de nomeação cumpria as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes, que os candidatos relevantes preenchiam as condições para atuar como diretores de sociedades cotadas e que não havia situação em que eles não estivessem autorizados a atuar como diretores da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades, ou que eles fossem determinados como pessoas proibidas de mercado pela CSRC e a proibição não tivesse sido levantada.
Resultado de votação: 7 afirmativos, representando 100% de todos os diretores; 0 absteve-se e 0 opôs-se.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022027) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia. (18) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da empresa às 14h00 do dia 26 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022028) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) conselho de administração 30 de abril de 2022
