Declaração dos candidatos a directores independentes
Eu, Cui guangcan, compreendi plenamente e concordei em ser nomeado pelo conselho de administração do nomeado Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (doravante referido como “a empresa”) como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa. Declaro publicamente que sou qualificado como diretor independente e garanto que não há relação que afete minha independência como diretor independente da empresa.
1,Eu tenho o conhecimento básico do funcionamento de empresas cotadas, estou familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e outros documentos normativos, tenho mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, finanças, gestão ou outro trabalho necessário para desempenhar as funções de diretores independentes, e tenho obtido o certificado de qualificação de diretores independentes de acordo com as diretrizes para a formação de gerentes seniores de empresas cotadas e regulamentos relevantes.
2,Minhas qualificações atendem aos requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre a qualificação dos administradores;
II) Disposições da lei dos funcionários públicos da República Popular da China relativas aos funcionários públicos que exercem funções simultâneas;
(III) Disposições da Comissão Central de Inspecção Disciplina e do Departamento Organizacional do Comité Central relativas à normalização da comunicação dos quadros de gestão central sobre a demissão de cargos públicos ou funções de conselheiros independentes e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a aposentadoria (aposentadoria);
(IV) as disposições dos pareceres sobre o reforço da construção da luta contra a corrupção nos colégios e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão sobre a nomeação simultânea de membros do grupo dirigente de colégios e universidades;
V) As disposições das medidas provisórias relativas à administração de administradores independentes de companhias de seguros emitidas pelo CIRC;
(VI) as disposições sobre a posição concorrente dos analistas de valores mobiliários no código de prática para publicação de relatórios de pesquisa de valores mobiliários emitidos pela Associação de Valores Mobiliários da China;
(VII) outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos e regras departamentais.
3,Eu sou independente e não se enquadram nas seguintes circunstâncias:
I) O pessoal que trabalha na empresa ou nas empresas associadas e os seus familiares imediatos e as principais relações sociais (os familiares imediatos referem-se aos cônjuges, pais, filhos, etc.; as principais relações sociais referem-se aos irmãos, pais, nora e genro, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs dos cônjuges, etc.);
II) Deter direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade ou ser acionista singular entre os dez principais acionistas da sociedade e seus familiares imediatos;
(III) pessoas que trabalhem em unidades acionárias que detenham direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade e seus familiares imediatos;
(IV) pessoas que trabalhem no controlador efetivo da sociedade e suas subsidiárias;
(V) pessoal que presta serviços financeiros, jurídicos e de consultoria para a empresa, seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário que presta serviços, revisores em todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais diretores;
(VI) atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com acionistas controladores da unidade de negócios;
(VII) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos seis itens anteriores no último ano;
(VIII) outras situações em que a bolsa de valores de Xangai determine que não tem independência.
4,Eu não tenho os seguintes registros ruins:
(I) foi punido pelo CSRC por quase três anos;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos três anos;
(IV) durante o período em que exerceu funções de diretor independente, não compareceu à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu à reunião do conselho de administração pessoalmente, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração nesse ano;
(V) durante o seu mandato como diretor independente, as opiniões independentes expressas são obviamente inconsistentes com os fatos.
5,Incluindo a empresa, o número de empresas nacionais cotadas em que eu simultaneamente atuo como diretor independente não excede cinco; Trabalhei na empresa por no máximo seis anos consecutivos.
6,Eu tenho rico conhecimento profissional e experiência em contabilidade, e tenho a qualificação de contador público certificado.
Verifiquei as qualificações dos meus candidatos a diretores independentes de acordo com as diretrizes para a apresentação e treinamento de diretores independentes de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai da Bolsa de Valores de Xangai e confirmei que eles atendem aos requisitos.
Estou plenamente ciente das responsabilidades dos diretores independentes e garanto que as declarações acima são verdadeiras, completas e precisas, sem quaisquer declarações falsas ou elementos enganosos. A Bolsa de Valores de Xangai pode confirmar minhas qualificações e independência de acordo com esta declaração.
Prometo que durante o meu mandato como diretor independente da empresa, vou cumprir leis e regulamentos, regras, regulamentos e avisos emitidos pela CSRC e os requisitos das regras de negócios da Bolsa de Valores de Xangai, aceitar a supervisão da Bolsa de Valores de Xangai e garantir que eu tenho tempo e energia suficientes para executar minhas funções e fazer julgamento independente, que não será afetado pelos principais acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesse na empresa.
Agora renuncie como diretor independente no prazo de 30 dias a contar da data de tais circunstâncias.
É declarado.
Declarante: Cui guangcan
29 de Abril de 2022
Declaração dos candidatos a directores independentes
Eu, Zhu anda, compreendi e concordei em ser nomeado pelo conselho de administração do nomeado Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (doravante referido como “a empresa”) como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa. Declaro publicamente que sou qualificado como diretor independente e garanto que não há relação que afete minha independência como diretor independente da empresa.
1,Eu tenho o conhecimento básico do funcionamento de empresas cotadas, estou familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e outros documentos normativos, tenho mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, finanças, gestão ou outro trabalho necessário para desempenhar as funções de diretores independentes, e tenho obtido o certificado de qualificação de diretores independentes de acordo com as diretrizes para a formação de gerentes seniores de empresas cotadas e regulamentos relevantes.
2,Minhas qualificações atendem aos requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre a qualificação dos administradores;
II) Disposições da lei dos funcionários públicos da República Popular da China relativas aos funcionários públicos que exercem funções simultâneas;
(III) Disposições da Comissão Central de Inspecção Disciplina e do Departamento Organizacional do Comité Central relativas à normalização da comunicação dos quadros de gestão central sobre a demissão de cargos públicos ou funções de conselheiros independentes e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a aposentadoria (aposentadoria);
(IV) as disposições dos pareceres sobre o reforço da construção da luta contra a corrupção nos colégios e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão sobre a nomeação simultânea de membros do grupo dirigente de colégios e universidades;
V) As disposições das medidas provisórias relativas à administração de administradores independentes de companhias de seguros emitidas pelo CIRC;
(VI) as disposições sobre a posição concorrente dos analistas de valores mobiliários no código de prática para publicação de relatórios de pesquisa de valores mobiliários emitidos pela Associação de Valores Mobiliários da China;
(VII) outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos e regras departamentais.
3,Eu sou independente e não se enquadram nas seguintes circunstâncias:
I) O pessoal que trabalha na empresa ou nas empresas associadas e os seus familiares imediatos e as principais relações sociais (os familiares imediatos referem-se aos cônjuges, pais, filhos, etc.; as principais relações sociais referem-se aos irmãos, pais, nora e genro, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs dos cônjuges, etc.);
II) Deter direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade ou ser acionista singular entre os dez principais acionistas da sociedade e seus familiares imediatos;
(III) pessoas que trabalhem em unidades acionárias que detenham direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade e seus familiares imediatos;
(IV) pessoas que trabalhem no controlador efetivo da sociedade e suas subsidiárias;
(V) pessoal que presta serviços financeiros, jurídicos e de consultoria para a empresa, seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário que presta serviços, revisores em todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais diretores;
(VI) atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com acionistas controladores da unidade de negócios;
(VII) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos seis itens anteriores no último ano;
(VIII) outras situações em que a bolsa de valores de Xangai determine que não tem independência.
4,Eu não tenho os seguintes registros ruins:
(I) foi punido pelo CSRC por quase três anos;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos três anos;
(IV) durante o período em que exerceu funções de diretor independente, não compareceu à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu à reunião do conselho de administração pessoalmente, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração nesse ano;
(V) durante o seu mandato como diretor independente, as opiniões independentes expressas são obviamente inconsistentes com os fatos.
5,Incluindo a empresa, o número de empresas nacionais cotadas em que eu simultaneamente atuo como diretor independente não excede cinco; Trabalhei na empresa por no máximo seis anos consecutivos.
Verifiquei as qualificações dos meus candidatos a diretores independentes de acordo com as diretrizes para a apresentação e treinamento de diretores independentes de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai da Bolsa de Valores de Xangai e confirmei que eles atendem aos requisitos.
Estou plenamente ciente das responsabilidades dos diretores independentes e garanto que as declarações acima são verdadeiras, completas e precisas, sem quaisquer declarações falsas ou elementos enganosos. A Bolsa de Valores de Xangai pode confirmar minhas qualificações e independência de acordo com esta declaração.
Prometo que durante o meu mandato como diretor independente da empresa, vou cumprir leis e regulamentos, regras, regulamentos e avisos emitidos pela CSRC e os requisitos das regras de negócios da Bolsa de Valores de Xangai, aceitar a supervisão da Bolsa de Valores de Xangai e garantir que eu tenho tempo e energia suficientes para executar minhas funções e fazer julgamento independente, que não será afetado pelos principais acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesse na empresa.
Prometo: se não cumprir a qualificação de director independente após a tomada de posse, demitir-me-ei do cargo de director independente no prazo de 30 dias a contar da data de tal situação.
É declarado.
Declarante: Zhu Anda
29 de Abril de 2022
Declaração dos candidatos a directores independentes
Eu, Qiao Junhai, compreendi e concordei em ser nomeado pelo conselho de administração do nomeado Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (doravante referido como “a empresa”) como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração. Declaro publicamente que sou qualificado como diretor independente e garanto que não há relação que afete minha independência como diretor independente da empresa.
1,Eu tenho o conhecimento básico do funcionamento de empresas cotadas, estou familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e outros documentos normativos, tenho mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, finanças, gestão ou outro trabalho necessário para desempenhar as funções de diretores independentes, e tenho obtido o certificado de qualificação de diretores independentes de acordo com as diretrizes para a formação de gerentes seniores de empresas cotadas e regulamentos relevantes.
2,Minhas qualificações atendem aos requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre a qualificação dos administradores;
II) Disposições da lei dos funcionários públicos da República Popular da China relativas aos funcionários públicos que exercem funções simultâneas;
(III) Disposições da Comissão Central de Inspecção Disciplina e do Departamento Organizacional do Comité Central relativas à normalização da comunicação dos quadros de gestão central sobre a demissão de cargos públicos ou funções de conselheiros independentes e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a aposentadoria (aposentadoria);
(IV) as disposições dos pareceres sobre o reforço da construção da luta contra a corrupção nos colégios e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão sobre a nomeação simultânea de membros do grupo dirigente de colégios e universidades;
V) As disposições das medidas provisórias relativas à administração de administradores independentes de companhias de seguros emitidas pelo CIRC;
(VI) as disposições sobre a posição concorrente dos analistas de valores mobiliários no código de prática para publicação de relatórios de pesquisa de valores mobiliários emitidos pela Associação de Valores Mobiliários da China;
(VII) outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos e regras departamentais.
3,Eu sou independente e não se enquadram nas seguintes circunstâncias:
I) O pessoal que trabalha na empresa ou nas empresas associadas e os seus familiares imediatos e as principais relações sociais (os familiares imediatos referem-se aos cônjuges, pais, filhos, etc.; as principais relações sociais referem-se aos irmãos, pais, nora e genro, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs dos cônjuges, etc.);
II) Deter direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade ou ser acionista singular entre os dez principais acionistas da sociedade e seus familiares imediatos;
(III) pessoas que trabalhem em unidades acionárias que detenham direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade e seus familiares imediatos;
(IV) pessoas que trabalhem no controlador efetivo da sociedade e suas subsidiárias;
(V) pessoal que presta serviços financeiros, jurídicos e de consultoria para a empresa, seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário que presta serviços, revisores em todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais diretores;
(VI) atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com acionistas controladores da unidade de negócios;
(VII) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos seis itens anteriores no último ano;
(VIII) outras situações em que a bolsa de valores de Xangai determine que não tem independência.
4,Eu não tenho os seguintes registros ruins:
(I) foi punido pelo CSRC por quase três anos;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos três anos;
(IV) durante o período em que exerceu funções de diretor independente, não compareceu à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu à reunião do conselho de administração pessoalmente, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração nesse ano;
(V) durante o seu mandato como diretor independente, as opiniões independentes expressas são obviamente inconsistentes com os fatos.
5,Incluindo a empresa, o número de empresas nacionais cotadas em que eu simultaneamente atuo como diretor independente não excede cinco; Trabalhei na empresa por no máximo seis anos consecutivos.
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