Código dos títulos: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) abreviatura dos títulos: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Anúncio n.o: 2022028
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas importantes:
Data da assembleia geral: 26 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 26 de maio de 2022
Local: sala de reunião (5) da empresa, No. 500 Huixian Road, Waigang Town, Jiading District, Shanghai. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 26 de maio de 2022
A 26 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa √
4 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6. Sobre a recondução da empresa da instituição de auditoria em 2022 e submissão aos acionistas √
Proposta da Assembleia Geral que autoriza o Conselho de Administração a decidir sobre a sua remuneração
7. Confirmação dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 √
Proposta salarial
8 proposta de confirmação da remuneração dos administradores independentes da empresa em 2021 √
9. Proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 √
10 sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando crédito integral do banco √
Proposta relativa às quotas
Proposta de votação cumulativa
11.00 proposta de eleição de diretores (4) diretores a serem eleitos
11.01 eleger o Sr. Rong Junlin como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
11.02 eleger o Sr. Rong Qing como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
11.03 eleger o Sr. LV Aihua como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
11.04 eleger o Sr. Rong Yuyan como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
12.00 proposta de eleição de diretores independentes (3) serão eleitos diretores independentes
12.01 eleger o Sr. Cui guangcan como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
12.02 eleger o Sr. Zhu anda como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
12.03 eleger o Sr. Qiao Junhai como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
13.00 proposta sobre a eleição de supervisores (2 supervisores a serem eleitos)
13.01 eleger o Sr. Wang Lianglong como supervisor do terceiro conselho de supervisores √
13.02 eleger o Sr. Yu Zonghua como supervisor do terceiro conselho de supervisores √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 22ª Reunião do segundo conselho de administração e na 18ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte o Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 30 de abril de 2022 Conteúdo relevante ligado. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 134. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista.
Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, se
Ele tem várias contas de acionistas e pode usar qualquer conta de acionista que possua as ações da empresa para participar da votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2022 / 5 / 18
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões 1 Os seguintes documentos devem ser fornecidos para o registro ou notificação dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas): (1) Acionistas societários: os acionistas societários devem ser representados pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a participação de um agente, o agente deve apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (ver Anexo I para mais detalhes) (2) Acionista individual: se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar também uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, do seu cartão de identificação válido e da procuração do accionista (ver anexo I para mais informações). (3) Se os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários comparecerem à reunião, deverão possuir a licença comercial da sociedade de valores mobiliários relacionada à negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários, o certificado de conta de valores mobiliários e a procuração emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, ele também deve possuir seu próprio cartão de identificação ou outros certificados válidos que possam indicar sua identidade. Se o investidor for uma unidade, ele também deve possuir sua própria licença comercial, cartão de identificação dos participantes e procuração emitida por seu representante legal (ver Anexo I para detalhes). 2. Método de inscrição de participação: (1) método de inscrição no local. Cópias dos certificados relevantes serão fornecidas para o registro. O local do registro é a sala de conferências da empresa no número 500, estrada Huixian, cidade de Waigang, distrito de Jiading, Xangai. (2) Método de registo por correio electrónico. A cópia digitalizadora electrónica dos certificados relevantes deve ser fornecida para registo, indicando o número de contacto no e-mail. Endereço de e- mail: [email protected]. Ou lvaihua@ty – indústrias. com. 3. Tempo de inscrição:
(1) Inscrição no local: de 19 de maio de 2022 a 20 de maio de 2022: 9:30-11:30: 13:00-16:00 PM
(2) Email registration: 9:30 on May 19, 2022 to 16:00 on May 23, 2022
1. As despesas de transporte e alojamento dos participantes desta reunião serão suportadas por eles mesmos. 2. Contato: Yifeng Tel: 02150675528 / 69920928
É por este meio anunciado.
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Conselho de Administração 30 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Documentos de arquivamento
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) a resolução da 22ª Reunião do segundo conselho de administração
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 26 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o Conselho de Administração 2021 da empresa
Proposta de relatório de trabalho
2. Sobre o conselho de supervisores da empresa em 2021
Proposta de relatório de trabalho
3. Texto integral do relatório anual de 2021 da empresa e
resumo
4. Decisão financeira da empresa em 2021
Proposta de relatório de liquidação
5. Distribuição de lucros da empresa em 2021
Proposta do plano
6. Sobre a renovação da empresa da auditoria anual 2022
A instituição solicitará igualmente à assembleia geral de accionistas que autorize os administradores
Uma moção do conselho para determinar sua remuneração
7. Confirmação dos diretores da empresa em 2021
I. Proposta relativa à remuneração dos quadros superiores
8. Confirmação da independência da empresa em 2021
Proposta relativa à remuneração dos administradores
9. Confirmação dos supervisores da empresa em 2021
Proposta salarial
10 sobre a empresa e suas subsidiárias a 100% do banco
Proposta sobre o pedido do banco para uma linha de crédito abrangente
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
11.00 proposta relativa à eleição dos administradores
11.01 eleger o Sr. Rong Junlin como terceiro membro da empresa
Administradores não independentes do Conselho de Administração
11.02 eleger o Sr. Rong Qing como o terceiro diretor da empresa
Administradores não independentes do conselho de administração
onze ponto zero três
