Código dos títulos: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) abreviatura dos títulos: Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Anúncio n.o: 2022027 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (doravante denominada “empresa”) o mandato do segundo conselho de administração e conselho de supervisores expirou. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes, a empresa realiza a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores.
1,Eleição geral do conselho de administração
De acordo com os estatutos, o conselho de administração da empresa é composto por 7 diretores, incluindo 3 diretores independentes. O comitê de indicação do conselho de administração da empresa analisou as qualificações dos candidatos e aprovou a 22ª Reunião do segundo conselho de administração realizada em 29 de abril de 2022. Os candidatos indicados pelo conselho de administração da empresa são os seguintes:
1. Nomear Rong Junlin, Rong Qing, LV Aihua e Rong Yuyan como candidatos a diretores do terceiro conselho de administração da empresa (diretores não independentes, currículo em anexo).
2. Nomear Cui guangcan, Zhu anda e Qiao Junhai como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa (currículo em anexo).
A empresa submeteu materiais relevantes de candidatos a diretores independentes à Bolsa de Valores de Xangai de acordo com os regulamentos, e a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes foram aprovados pela Bolsa de Valores de Xangai sem objeção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima:
1. Rong Junlin, Rong Qing, LV Aihua e Rong Yuyan são candidatos ao terceiro conselho de administração da empresa; Nomear a Sra. Cui guangcan, o Sr. Zhu anda e o Sr. Qiao Junhai como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa. Seus procedimentos de nomeação estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Os diretores da empresa não foram identificados como pessoas proibidas de mercado pela CSRC e não foram levantados. As qualificações do pessoal relevante acima mencionado satisfazem as condições para atuar como diretores de sociedades cotadas e as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
3. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores, incluindo dois supervisores representativos dos acionistas e um supervisor representativo dos trabalhadores.
A empresa realizou a 18ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores em 29 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores, e o conselho de supervisores concordou em nomear o Sr. Wang Lianglong e o Sr. Yu Zonghua como candidatos a supervisores representativos dos acionistas da terceira sessão do conselho de supervisores (currículo em anexo). O supervisor representativo de funcionários será eleito pelo congresso de funcionários da empresa.
A proposta acima sobre a eleição geral de diretores e supervisores precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e votação na forma de sistema de votação cumulativa.
3,Outras informações
Os candidatos acima mencionados para diretores e supervisores não estão autorizados a atuar como diretores e supervisores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, não estão sujeitos à punição administrativa da CSRC e à punição da bolsa de valores, e não são considerados inadequados para servir como diretores e supervisores de empresas cotadas pela Bolsa de Valores de Xangai.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa, o segundo conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa continuarão a desempenhar as suas funções antes que os candidatos ao novo conselho de administração e ao conselho de supervisores sejam eleitos na assembleia geral anual da empresa em 2021. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
30 de abril de 2022 Anexo:
1. Mr. Rong Junlin
Nascido em 1960, masculino, nacionalidade chinesa, com residência permanente em Singapura; Licenciatura. Rong Junlin estudou automação naval na Universidade Marítima de Xangai de 1978 a 1982 com um diploma de bacharel; De 1982 a 1991, trabalhou na Autoridade Portuária de Yantai como secretário; De 1991 a 1996, trabalhou em Tianyong, Singapura; De 1996 a 2016, trabalhou na Tianyong Co., Ltd. e sucessivamente atuou como diretor executivo, gerente geral e presidente. Atualmente, ele é o presidente e gerente geral da sociedade anônima, e também serve como diretor executivo da tiananjin, o diretor executivo da Shanghai Tianke, o presidente da tiananji, o diretor executivo da Yueyang Tianan, o diretor executivo das companhias aéreas Weiyu, o diretor executivo e gerente geral da Taicang Tianyong, o presidente do teste Tianrui, o diretor do grupo TIG e o diretor executivo do investimento Mingjia.
2. Mr. Rong Qing
Nascido em 1989, masculino, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no estrangeiro; Mestrado. Rong Qing estudou na Universidade Purdue de 2008 a 2012 e recebeu um diploma de bacharel; De 2012 a 2014, estudou na Universidade de Wisconsin e obteve um mestrado; De 2015 a 2016, trabalhou na empresa de lagartas dos Estados Unidos como engenheiro de qualidade; Desde 2016, ele trabalha na Tianyong Co., Ltd. como engenheiro de P & D e agora atua como diretor da sociedade anônima.
3. LV Aihua
Nascido em 1972, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior; Licenciatura. De 1992 a 1996, a Sra. LV Aihua estudou no Departamento de instrumentos de precisão do Instituto Xi’an de tecnologia e recebeu um diploma de bacharel; De 1996 a 1998, trabalhou como professor na primeira escola vocacional do Distrito de Dagang, Tianjin; Desde 1998, trabalhou na Tianyong Co., Ltd. e atuou como diretor do departamento de tecnologia, sendo agora diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da sociedade anônima. 4. Ms. Rong Yuyan
Nascido em 1985, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele costumava ser o supervisor do cliente e supervisor de rota da Shanghai Fanyu International Freight Forwarding Co., Ltd. e o supervisor do departamento de exportação da Shanghai Xunhui freight forwarding Co., Ltd; 20132020 trabalhou em tiananji (Shanghai) Engineering Technology Co., Ltd. como gerente do departamento de investimento e construção; Desde 2020, trabalha no Departamento de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) escritório de gerente geral.
5. Cui guangcan
Nascido em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior; Doutoramento; Membros não praticantes de contadores públicos certificados chineses. De 2000 a 2003, estudou economia na Universidade Normal da China Oriental e recebeu um mestrado; De 2003 a 2006, estudou finanças na Universidade de Finanças e Economia de Xangai e recebeu um doutorado. De 2006 a 2008, trabalhou na Academia de Ciências Imobiliárias de Xangai e serviu como vice-diretor do Instituto de Economia. Desde 2009, trabalhou na Universidade Normal de Xangai e serviu como professor da escola de negócios.
A partir de 20 de novembro de 2019, atuou como Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) diretor independente. Em agosto de 2020, atuou como diretor independente da Shanghai Churong Testing Technology Co., Ltd.
6. Sr. Zhu Anda
Nascido em 1952, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário. De 1975 a 1978, estudou gestão de engenharia marítima no Shanghai Maritime College; De 1987 a 1988, estudou na classe de mestrado de engenharia de sistemas do Instituto Shanghai de máquinas; De 1978 a 1984, atuou como conselheiro e diretor de escritório no Departamento de Engenharia Marítima da Universidade Marítima de Xangai; De 1985 a 1994, serviu como vice-diretor do gabinete do presidente do Shanghai Maritime College; De 1995 a 1996, atuou como diretor do departamento de indústria e Departamento de Gestão de Ativos da Universidade Marítima de Xangai; Gerente geral (representante legal) da Shanghai Yuhai Shipping Company de 1997 a 2000; De 2001 a 2007, serviu como secretário e vice-diretor do ramo geral do Partido do centro de gestão empresarial da educação de Xangai; De 2008 a 2014, serviu como o presidente (representante legal) da corretora de tecnologia da Universidade de Xangai Co., Ltd; Desde 2014, ele serviu como presidente (representante legal) do Instituto de Inovação Colaborativa da Universidade de Zhangjiang em Xangai. A partir de 12 de março de 2019, atuou como Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) diretor independente.
7. Sr. Qiao Junhai
Nascido em 1957, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário. De dezembro de 1976 a abril de 2005, serviu na unidade de navios de desembarque da Marinha, servindo sucessivamente como soldado, comandante de pelotão, comandante de observação (companhia), capitão (batalhão), comandante de brigada (regimento), chefe de estado-maior de divisão (secretário do comitê do Partido do quartel-general e secretário do comitê do Partido das forças diretamente subordinadas), comandante do ramo adjunto (divisão) do destacamento e comandante de divisão adjunto da primeira divisão de infantaria do primeiro grupo exército da Região Militar de Nanjing; Ele serviu uma vez como secretário do grupo líder do partido e diretor do Escritório Esportivo Distrital de Xangai Nanhui, membro, secretário adjunto e secretário-geral do Comitê político e jurídico do comitê do Partido Distrital de Xangai Nanhui, diretor do escritório de gestão abrangente do distrito, secretário do comitê do Partido do órgão político e legal do comitê distrital do Partido de Xangai Pudong Nova Área, vice-diretor do escritório do comitê de gestão abrangente da segurança social, membro da Comissão de Inspeção Disciplina de Xangai Pudong Nova Área, e secretário e vice-diretor do comitê do Partido do comitê político e jurídico do comitê distrital do Partido (Escritório de gestão abrangente). De abril de 2014 a maio de 2019, atuou como presidente do conselho de supervisores Shang Gong Group Co.Ltd(600843) .
8. Sr. Wang Lianglong
Nascido em 1962, masculino, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior; Licenciatura. Wang Lianglong trabalhou como eletricista e técnico na oficina de energia de veículos Tongling do Ministério das Ferrovias de 1995 a 1998; Desde 1998, ele trabalha na Tianyong Co., Ltd. e agora é gerente de projeto e presidente do conselho de supervisores da sociedade anônima.
9. Sr. Yu Zonghua
Nascido em 1973, masculino, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior; Licenciatura. Yu Zonghua estudou na Universidade de Tecnologia de Wuhan em tecnologia e equipamentos de soldagem de 1992 a 1996 e obteve um diploma de bacharel. De 1996 a 2003, trabalhou na fábrica de equipamentos especiais Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) como engenheiro. Desde 2003, ele trabalhou na Tianyong Co., Ltd. e agora é gerente de planejamento de esquemas e supervisor do Departamento de Tecnologia da sociedade anônima.
