Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) diretores independentes sobre
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 22ª Reunião do Segundo Conselho de Administração
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), os estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como diretores independentes de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (doravante referida como “a empresa”), com base na atitude de ser responsável perante a empresa e acionistas e no princípio de buscar a verdade a partir de fatos, Revisou cuidadosamente os assuntos relevantes considerados na 22ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa, e com base na posição de julgamento independente, emitiu os seguintes pareceres independentes: I. pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Os diretores independentes acreditam que o conselho de administração da empresa considerou cuidadosamente a operação atual e a demanda de capital do desenvolvimento de negócios da empresa, equilibrou a demanda de capital atual e o investimento futuro em desenvolvimento da empresa, levou em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas e usou os lucros não distribuídos remanescentes no final do ano para expansão de pedidos e investimento em custos de negócios. O plano leva em conta o status de desenvolvimento e capacidade de operação sustentável da empresa, o que é propício para tornar o principal negócio da empresa maior e mais forte. Com base na expansão da escala de produção e aumento da participação de mercado, o plano melhora ainda mais a qualidade do produto e capacidade de P & D, melhora o status da indústria da empresa e melhores relatórios de volta para a maioria dos investidores. A proposta cumpriu os procedimentos de deliberação necessários e está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para dividendos de caixa das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais. Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas. 2,Parecer independente sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria pela sociedade em 2022 e submetê-la à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a determinar sua remuneração
Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria financeira e auditoria de controle interno para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria financeira e auditoria de controle interno da empresa em 2022. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, trabalhou diligentemente e conscienciosamente, completou a auditoria do relatório anual confiada pela empresa e orientou e padronizou a gestão financeira e de controle interno da empresa. Diante do exposto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa para 2022 por um ano, e solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a determinação da remuneração e outros assuntos específicos da instituição de auditoria da empresa. 3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa cumprem as disposições legislativas e regulamentares relevantes, tais como as directrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, as medidas para a gestão dos fundos angariados das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a gestão dos fundos angariados da empresa. Não entram em conflito com o plano de implementação dos projectos de investimento com fundos angariados, e os projectos de investimento com fundos angariados são implementados de forma normal e ordenada, Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Concordamos com o plano. 4,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à confirmação da remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa
Em 2021, a avaliação e o pagamento salarial da empresa de diretores e gerentes seniores podem ser realizados em estrita conformidade com as medidas da empresa para a gestão da remuneração de diretores, supervisores e gerentes seniores, em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e em consonância com a situação real da empresa. Diante do exposto, não temos objeção à remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Pareceres independentes sobre a proposta de confirmação da remuneração dos administradores independentes
O conselho de administração confirmou que a remuneração dos diretores independentes em 2021 foi de 94300 yuan antes de impostos. Acreditamos que o nível salarial está em linha com o nível salarial da indústria da empresa, pode dar pleno jogo e mobilizar o entusiasmo de trabalho e criatividade de diretores independentes, e melhorar a eficiência do negócio e nível de gestão da empresa. Diante do exposto, concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
A empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro por um período não superior a 12 meses, que se limita à produção e operação relacionadas com o seu negócio principal. Os procedimentos de aprovação para o reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez cumprem com as disposições das leis e regulamentos relevantes, não afetarão o andamento normal dos projetos de investimento com fundos levantados, e ajudarão a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzir as despesas financeiras da empresa. A utilização de alguns fundos angariados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, o que é do interesse da sociedade cotada e de todos os acionistas. Todos os diretores independentes concordam com este acordo e concordam em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração
1. Rong Junlin, Rong Qing, LV Aihua e Rong Yuyan são candidatos ao terceiro conselho de administração da empresa; Nomear a Sra. Cui guangcan, o Sr. Zhu anda e o Sr. Qiao Junhai como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa. Seus procedimentos de nomeação estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2. Após exame, o pessoal relevante acima mencionado não encontrou nenhuma circunstância em que não esteja autorizado a atuar como diretor da sociedade, conforme estipulado no artigo 147.º do direito das sociedades, nem foi determinado como mercado proibido pela CSRC e não foi levantado. As qualificações do pessoal relevante acima mencionado preenchem as condições para atuar como diretor de sociedades cotadas e as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
3. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Diretores independentes: Cui guangcan, Yang Songxin e Zhu anda, 29 de abril de 2022. Não há texto na página, que é a página de assinatura de Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do segundo conselho de administração
Cui guangcan, Yang Songxin
Djuanda
