Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
De acordo com as disposições e requisitos do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as regras para os diretores independentes das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, os diretores independentes da empresa cumprem com seriedade suas obrigações de integridade e diligência para com a sociedade cotada e todos os acionistas, esforçam-se para dar pleno desempenho ao papel profissional de diretores independentes, promovem ativamente a melhoria contínua da estrutura de governança corporativa e protegem efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, O relatório sobre os trabalhos de 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
1. Experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Wang Xueli, professora associada, doutora em gestão, membro do CPC, atualmente leciona no Departamento de liderança e gestão da organização, Escola de Economia e Gestão da Universidade de Tsinghua, envolvida no ensino e pesquisa científica de recursos humanos e gestão da organização.
O Sr. Liu Jian é atualmente o presidente e editor-chefe do observador econômico e o presidente da Beijing Jingguan culture media Co., Ltd; Ele já lecionou na Universidade de negócios e economia internacionais, serviu como conselho editorial da China business times, vice-diretor do centro de notícias e diretor independente Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) .
O Sr. Wu Wuqing, doutor em gestão, é atualmente diretor independente da henglun Medical Technology Co., Ltd. e professor associado e supervisor de doutorado do Departamento de Contabilidade da Escola de Negócios da Universidade Renmin da China. Desde 2009, ele trabalhou no departamento de contabilidade da Business School da Universidade Renmin da China e tem se envolvido no ensino e pesquisa científica em contabilidade, finanças, econometria, análise de dados de negócios e outros campos relacionados.
2. Descreva se existem circunstâncias que afetam a independência
(1) Os diretores independentes da empresa, seus familiares imediatos e as principais relações sociais não exercem atividade na empresa ou em suas empresas afiliadas, não detêm direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas pela empresa, não são acionistas de pessoas físicas entre os dez principais acionistas da empresa, nem atuam em unidades acionárias que direta ou indiretamente detêm mais de 5% das ações emitidas pela empresa ou as cinco principais unidades acionárias da empresa.
Serviços, e não obteve interesses adicionais e não divulgados da empresa e seus principais acionistas ou instituições e pessoal interessados.
Por conseguinte, não existe qualquer situação que afecte a independência dos administradores independentes da empresa.
2,Desempenho anual dos directores independentes
Em 2021, a empresa realizou seis reuniões do conselho de administração, seis reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração e uma reunião do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. Durante seu mandato, os diretores independentes da empresa participaram pessoalmente da reunião. Não houve duas reuniões consecutivas em que não comparecessem pessoalmente, participaram da discussão e aprovaram assuntos importantes como garantia externa da empresa, transações com partes relacionadas e nomeação de instituições de auditoria externas na reunião do conselho de administração, E expressou opiniões independentes. Em 2021, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas.
No desempenho de suas funções, os diretores independentes da empresa prestaram atenção à investigação in loco, comunicaram cuidadosamente com a direção sênior da empresa, inquiriram e realizaram investigações in loco sobre assuntos importantes da empresa e obtiveram o apoio efetivo de pessoal relevante da empresa. Com a colaboração da empresa, os diretores independentes usaram seu conhecimento profissional para expressar suas opiniões e sugestões.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
1. Operações com partes relacionadas
A empresa implementa transações de partes relacionadas em estrita conformidade com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para supervisão auto-regulatória de empresas listadas nº 5 – transações e transações de partes relacionadas, e o sistema de gerenciamento de transações de partes relacionadas da empresa. Quando a assembleia geral de acionistas e o conselho de administração consideram transações com partes relacionadas, os procedimentos de votação obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes. As transações com partes relacionadas seguem os princípios da equidade, imparcialidade e boa fé, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo violação dos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
2. Garantia externa e ocupação de fundos
A deliberação e implementação da garantia externa da empresa em 2021 obedecem ao disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, não estando, a partir de 31 de dezembro de 2021, ocupada pelos acionistas controladores e suas partes coligadas.
3. Utilização de fundos angariados
Em 2021, a empresa não levantou recursos nem utilizou os recursos levantados na fase inicial para o período atual.
4. Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Não houve nomeação da direção sênior em 2021.
A remuneração dos gerentes seniores da empresa é paga de acordo com os objetivos e avaliação anuais, a remuneração dos gerentes seniores está ligada ao desempenho da empresa e a remuneração dos gerentes seniores está em conformidade e adequada.
5. Previsão de desempenho e desempenho expresso
Em 29 de janeiro de 2021, a empresa emitiu o anúncio sobre a previsão de perda de desempenho anual da Founder Technology em 2020. De acordo com o cálculo preliminar do departamento financeiro, espera-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2020 continue a sofrer perdas em comparação com o mesmo período do ano anterior. Espera-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2020 seja de cerca de – 950 milhões de yuans; Estima-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de cerca de – 980 milhões de yuans.
6. Nomeação de sociedades de contabilidade
Em 2021, a empresa continuou a nomear a empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa. No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, a instituição seguiu os padrões independentes, objetivos e de práticas justas e concluiu melhor o trabalho anual de auditoria.
6. Dividendos de caixa e outros retornos dos investidores
Tendo em conta a perda de desempenho da empresa em 2020 e os lucros não distribuídos negativos da empresa-mãe no final do período, a empresa não distribuirá lucros, converterá reserva de capital em capital social e outras formas de distribuição em 2020.
7. Desempenho dos compromissos da empresa e dos acionistas
Durante o período analisado, a empresa e seus acionistas cumpriram rigorosamente seus compromissos, não havendo violação de compromissos por parte da empresa, acionistas controladores, controladores efetivos e demais acionistas.
8. Implementação da divulgação de informações
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, a empresa divulgou oportunamente, de forma justa e precisa as informações de grandes eventos da empresa que atendam aos requisitos de divulgação, de modo a proteger os direitos e interesses legítimos da empresa, seus acionistas, credores e outras partes interessadas. Em 2021, a empresa emitiu 4 relatórios periódicos e 63 anúncios temporários. 9. Execução do controlo interno
Revisar os documentos de controle interno das empresas listadas e avaliar o controle interno das empresas listadas de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Xangai sobre a padronização do controle interno das empresas listadas e outras leis e regulamentos, A construção do controle interno da empresa está em conformidade com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, verdadeiramente e com precisão reflete a situação atual do controle interno da empresa, e não há defeitos importantes.
10. Funcionamento do Conselho de Administração e das suas comissões especiais subordinadas
Em 2021, o conselho de administração e seus comitês especiais subordinados funcionaram de acordo com os estatutos e sistemas relevantes do conselho de administração.
Durante o período de relato, os comitês especiais sob o conselho de administração deliberaram sobre o relatório anual de auditoria da empresa, transações com partes relacionadas, sistema de controle interno e outros assuntos, e apresentaram pareceres de comitês profissionais ao conselho de administração.
4,Avaliação global e recomendações
Em 2021, os diretores independentes da empresa cumpriram conscienciosamente suas funções como diretores independentes, compareceram à reunião a tempo, revisaram cuidadosamente a introdução e os materiais da empresa com antecedência para assuntos importantes decididos pelo conselho de administração e consultaram a administração da empresa a tempo. Os diretores independentes da empresa acreditam que a empresa tem uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno, e os diretores e gerentes superiores da empresa são capazes de desempenhar suas funções de todo o coração sem violar leis, regulamentos, estatutos sociais, resoluções da assembleia geral de acionistas ou prejudicar os interesses da empresa; As transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas podem seguir os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e realizar transações a preços de mercado sem prejudicar os interesses da empresa; A divulgação de informações financeiras da empresa reflete de forma verdadeira e precisa o status dos ativos e os resultados operacionais da empresa durante cada período de relato; O sistema de controle interno existente da empresa é relativamente perfeito.
No futuro processo de desenvolvimento da empresa, os diretores independentes da empresa continuarão a estudar leis, regulamentos e disposições relevantes no espírito de integridade e diligência, cumprirão fielmente as obrigações dos diretores independentes em combinação com suas próprias vantagens profissionais, promoverão o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardarão efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é apenas a página de assinatura do relatório anual de 2021 de diretores independentes Founder Technology Group Co.Ltd(600601) )
Wang Xueli, Liu Jian, Wu Wuqing
28 de Abril de 2022
