Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
Pareceres de diretores independentes na segunda reunião do 12º Conselho de Administração em 2022
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, como diretor independente da Founder Technology Group Co.Ltd(600601) (doravante denominada “empresa”), lemos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa e, com base em nosso julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da segunda reunião do 12º Conselho de Administração em 2022 da seguinte forma:
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre garantia externa
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas listadas, revisamos cuidadosamente as garantias externas da empresa durante o período de relato de acordo com as informações fornecidas pela administração da empresa e o relatório de auditoria emitido pela empresa de contabilidade Xangai (sociedade geral especial): a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores, controladores reais e suas partes relacionadas; A partir de 31 de dezembro de 2021, as garantias externas da empresa são todas garantias para manter subsidiárias, sem garantias ilegais, com um montante total de garantia de 1,136 bilhão de yuans.
Acreditamos que a garantia externa da empresa é padronizada, os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a divulgação de informações está completa, o risco de garantia externa foi totalmente revelado e não há danos à empresa e seus acionistas.
2. Pareceres de diretores independentes sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
A provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021 cumpre as disposições pertinentes das normas contabilísticas para empresas empresariais e as políticas contabilísticas da empresa, tendo cumprido os procedimentos de tomada de decisão correspondentes. Depois que a provisão para imparidade de ativos é feita desta vez, as demonstrações financeiras da empresa podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez e submetê-la à assembleia geral anual de 2021 para deliberação.
3. Pareceres de directores independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
Para esta alteração da política contabilística, a fim de reflectir com mais precisão o funcionamento da empresa, a empresa tenciona adoptar o método de ajustamento retrospectivo, que está em consonância com a situação real da empresa e as disposições relevantes das normas contabilísticas para as empresas empresariais. O processo de tomada de decisão está em conformidade com os regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
4. Pareceres de diretores independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais. Tendo em vista a perda de desempenho da empresa em 2021 e em combinação com a situação de capital da empresa, de forma a promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa, concordamos com o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração. E submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Pareceres sobre a nomeação de diretores independentes da instituição de auditoria da empresa em 2022
Shanghui Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem muitos anos de experiência e capacidade para fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. Durante a auditoria da empresa em 2021, ele foi diligente e consciencioso, cumpriu rigorosamente as disposições das normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, cumpriu seriamente suas funções e cumpriu escrupulosamente a ética profissional. O relatório de auditoria emitido pode refletir de forma precisa, verdadeira e objetiva a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e a conclusão da auditoria está em linha com a situação real da empresa. Concordamos em continuar contratando a empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) para fornecer serviços anuais de auditoria financeira e serviços de auditoria de controle interno para a empresa, e submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Pareceres de diretores independentes sobre o valor esperado de garantia das subsidiárias holding da empresa em 2021
Essas garantias são determinadas com base numa previsão razoável das necessidades de produção e exploração, do cash flow e das necessidades de investimento das filiais holding, em função do estado financeiro da empresa e das garantias existentes. As decisões necessárias da assembleia geral de acionistas em 2021 foram revisadas e acordadas, e as decisões necessárias da assembleia geral de acionistas em 2021 foram consistentes com as leis e regulamentos relevantes.
7. Pareceres de diretores independentes sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a autorização esperada de transações diárias conectadas em 2022
As transações de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. e suas afiliadas, Peking University Founder Group Co., Ltd., novo fundador holding Development Co., Ltd. e suas subsidiárias são geradas nas atividades comerciais diárias da empresa, o que é propício para reduzir o custo de gestão e expandir as vendas de produtos da empresa. Confirmamos as transações com partes relacionadas decorrentes das atividades comerciais diárias da empresa em 2021 e concordamos com a autorização esperada das transações com partes relacionadas decorrentes das atividades comerciais diárias da empresa em 2022, devendo os assuntos acima ser submetidos à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa.
O procedimento de votação desta transação corrente conectada é legal e está de acordo com as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Esta transação diária de partes relacionadas é justa e razoável para a empresa e todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados.
8. Pareceres de diretores independentes sobre o relatório de avaliação de risco de depósitos e empréstimos relacionados e outros negócios financeiros entre a empresa e Peking University Founder Group Finance Co., Ltd
De acordo com o relatório especial de auditoria sobre os negócios de depósitos e empréstimos de Founder Technology Group Co.Ltd(600601) em Pequim University Founder Group Finance Co., Ltd. emitido por Shanghui Certified Public Accountants (parceria geral especial) e o relatório de avaliação de risco sobre depósitos e empréstimos relacionados e outros negócios financeiros entre a empresa e Peking University Founder Group Finance Co., Ltd. emitido pela empresa, a partir de 31 de dezembro de 2021, O saldo do depósito da empresa na Peking University Founder Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira”) é de 104000 yuans, que é muito pequeno e não afeta a produção e operação normais da empresa. Devido à reorganização da empresa do grupo, a empresa financeira enfrenta grandes perdas em ativos, e os indicadores regulatórios não podem atender aos requisitos do artigo 34 das medidas para a administração de empresas do grupo financeiro. Acreditamos que pode haver alguns riscos nos depósitos e empréstimos relacionados e outros negócios financeiros entre a empresa e a empresa financeira. Antes que os vários indicadores regulatórios da empresa financeira não cumpram os requisitos regulatórios, os negócios relacionados de depósitos e empréstimos com a empresa financeira não serão adicionados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura das opiniões dos diretores independentes na segunda reunião do 12º conselho de administração da Founder Technology em 2022)
Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
Director independente
Wang Xueli, Liu Jian, Wu Wuqing
28 de Abril de 2022
