Código dos títulos: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) abreviatura dos títulos: ST sea reclamation Anúncio n.o: 2022095 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante denominada “a empresa” ou “ações da Waihai”) realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 em 23 de maio de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o 6º Conselho de Administração da empresa
3. A convocação da assembleia obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 pm em Segunda-feira, 23 de Maio de 2022
Tempo de votação online:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de maio de 2022.
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 23 de maio de 2022 a 15:00 em 23 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. (1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ), os acionistas da empresa devem conduzir a votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Votação repetida do mesmo direito de voto
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 17 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio. A data de registro de capital próprio desta assembleia geral de acionistas: no fechamento do mercado na tarde de 17 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo II para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal convidado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências, 12º andar, edifício de Weihai, No. 1009, estrada de Guangxian, distrito de Yinzhou, Ningbo. 2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 revisão do relatório anual de 2021 e resumo √
3.00 revisão do relatório final das contas financeiras 2021 √
4.00 revisão do relatório do orçamento financeiro para 2022 √
5.00 revisão do plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 revisão sobre a proposta da empresa para holding subsidiárias em 2022 √
Proposta de garantia
7.00 revisão sobre o relatório da empresa e suas subsidiárias holding em 2022 √
Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global pelos bancos
8.00 revisão das três √ sobre o montante das perdas pendentes atingindo o total pago em capital social
Um terço da conta
9.00 revisão da proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 √
Caso
De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisado em 2016), quando a assembleia geral de acionistas considerar questões importantes que afetem os interesses de pequenos e médios investidores, pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas): 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores de sociedades cotadas; 2. Os votos de pequenos e médios investidores, individualmente ou conjuntamente, serão contados separadamente, e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil.
O ponto 6 da proposta acima será adotado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local; Registar-se por carta ou fax.
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade e certificado de representante legal; Se o agente encarregado estiver presente, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no documento de identificação original, na procuração, no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e cartão de conta de accionista; Se o agente encarregado comparecer, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no cartão de identificação original, na procuração e no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. Para registro por carta, por favor, envie a carta para o departamento de valores mobiliários, andar 7, nº 1009, estrada de Guangxian, distrito de Yinzhou, cidade de Ningbo, província de Zhejiang, código postal: 315103. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas”.
(4) Nenhuma inscrição é necessária para participar na votação online.
2. Horário de inscrição: 18 de maio de 2022, 9:00-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m.
3. Local de registo e informações de contacto:
Securities Department, 7 / F, No. 1009, estrada de Guangxian, distrito de Yinzhou, cidade de Ningbo, província de Zhejiang
Contacto: Xia shangning
Tel.: 057487911788
Fax: 057483887800
Código Postal: 315103
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação e o sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A duração da reunião é de meio dia. Os acionistas ou representantes dos acionistas presentes na assembleia local devem arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
2. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line encontrar o impacto de emergências graves, o processo desta assembleia geral extraordinária de acionistas será realizado de acordo com o aviso desse dia.
3. Informações de contato da reunião:
Endereço de contato: Departamento de segurança, 7 / F, No. 1009, estrada de Guangxian, distrito de Yinzhou, cidade de Ningbo, província de Zhejiang
Contacto permanente para os assuntos da conferência: Xia shangning
Tel.: 057487911788
Fax: 057483887800
Código Postal: 315103
6,Documentos para referência futura
Resolução da 50ª reunião do 6º Conselho de Administração
Conselho de Administração
30 de Abril de 2002
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: “362586”, abreviatura de votação: “votação do cerco marítimo”.
2. Definição de propostas e votação de parecer: a proposta considerada pela assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e os pareceres de voto preenchidos são “concordar”, “opor” ou “abster-se”. A assembleia geral de acionistas define “proposta geral” para muitas propostas, e o código de proposta correspondente é 100. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 23 de maio de 2022 e termina às 15h de 23 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração do agente accionista
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu nome (a empresa), exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia em meu nome (a empresa), de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome.
(Nota: Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes; se não houver instruções claras, o procurador pode votar sozinho.)
Observações dos pareceres de votação
O código da proposta é verificado nesta coluna
Nome da proposta
Pode votar a favor ou contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 revisão do relatório anual de 2021 e resumo √
3.00 revisão do relatório final das contas financeiras 2021 √
4.00 revisão do relatório do orçamento financeiro para 2022 √
5.00 revisão do plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 revisão de √ sobre as subsidiárias acionárias da empresa em 2022
Proposta relativa à garantia prestada pela empresa
7.00 revisão de √ relatório sobre a empresa e suas subsidiárias holding em 2022
Proposta de pedido de linha de crédito global do banco
8.00 revisão de √ sobre o total pago em estoque de capital de perdas pendentes
Um terço da conta
9.00 revisão de √ sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022
Proposta
Nome e assinatura do acionista encarregado: cartão de identificação ou licença comercial
