Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
– Zhang Bingsheng, acionistas e representantes:
Olá a todos!
Sou diretor independente da Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante referida como “a empresa”) desde 8 de fevereiro de 2021. Durante o meu mandato, tenho seguido rigorosamente a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as orientações sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, regras de trabalho para diretores independentes e outros regulamentos, Conscientemente desempenharam as funções de diretores independentes, escrupulosamente desempenharam suas funções, desempenharam suas funções diligentemente e salvaguardaram ativamente os interesses da empresa e os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das minhas funções como diretor independente em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizadas pela empresa sem estar ausente ou confiar outros diretores para participar do conselho de administração, revisei cuidadosamente a reunião e materiais relevantes, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, votei a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho de administração e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes. Minha presença nas reuniões do conselho de administração e na assembleia geral de acionistas é a seguinte:
Participação dos administradores no conselho de administração e na assembleia geral
A presença no local durante o período de referência é confiada pela parte correspondente.
O nome do diretor participará na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na ausência do diretor duas vezes, no número de vezes da assembleia de acionistas, o número de vezes da reunião será a partir do número de vezes do conselho de administração
Zhang Bingsheng 13 5 8 0 0 No 3
2,Pareceres independentes
Data: tipo de parecer independente
Consentimento relevante dos diretores independentes na 31ª reunião do 6º Conselho de Administração em fevereiro de 2021
Pareceres independentes sobre a matéria em 19 de Junho
A sexta reunião da 32ª sessão do conselho de administração independente em 2023 acordou
Pareceres independentes sobre o assunto em 14 de Junho
As opiniões independentes dos diretores independentes sobre a 33ª reunião do sexto conselho de administração em março de 2021 estão detalhadas nas opiniões independentes da empresa em 24 e 22 de março de 2021
Em maio de 2021, os diretores independentes acordaram na 36ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes em 21 de Janeiro
Em 24 de agosto de 2021, o acionista controlador e outras partes relacionadas ocupavam o capital da empresa e muitas vezes ocupavam os fundos da empresa. A descrição especial e opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas através de garantia externa.
Em agosto de 2021, os diretores independentes acordaram na decisão da 37ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes em 24 de Junho
Em outubro de 2021, os diretores independentes acordaram na 38ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes em 25 de Junho
Consentimento relevante dos diretores independentes na 39ª reunião do 6º Conselho de Administração em novembro de 2021
Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre questões em 15 de maio
Em novembro de 2021, os diretores independentes acordaram em assuntos relevantes da 40ª reunião do sexto conselho de administração
Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o ponto 17
Consentimento relevante dos diretores independentes na 42ª reunião do 6º Conselho de Administração em dezembro de 2021
Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre questões em 30 de junho
Em dezembro de 2021, os diretores independentes acordaram na 43ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes em 31 de dezembro
3,Escritório local da empresa
Durante o meu mandato, fui ao site da empresa por muitas vezes para ter uma compreensão profunda da situação, prestar muita atenção à situação dos negócios da empresa e manter contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e wechat, de modo a compreender a dinâmica dos negócios da empresa a tempo. Ao mesmo tempo, fazer uso de suas próprias vantagens e recursos profissionais legais para formular pareceres e sugestões razoáveis para o tratamento de casos de litígio, tomada de decisões legais e compliance e operação, operação futura e desenvolvimento da empresa.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
1. durante o meu mandato, vou cumprir estritamente a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Bolsa de Valores de Shenzhen
De acordo com as disposições das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das Companhias Abertas na bolsa de valores e os estatutos sociais, as disposições sobre a gestão de divulgação de informações e outros sistemas, compreendemos oportunamente o status de operação diária e possíveis riscos comerciais da empresa, supervisionamos e verificamos a divulgação de informações da empresa e desempenhamos ativamente as funções de diretores independentes.
2. Durante o meu mandato, concentrei-me na garantia ilegal de acionistas controladores, ocupação de capital, Shanghai Millennium fora de controle e outros assuntos relacionados, e examinei rigorosamente as transações de partes relacionadas envolvidas na reorganização falimentar de acionistas controladores e Shanghai Millennium restauração do controle, de modo a garantir que os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios acionistas, não sejam prejudicados.
3. Durante o meu mandato, aprendi leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre o desempenho de diretores independentes, participei ativamente da educação e formação de leis e regulamentos organizados pela CSRC e pela empresa, aprofundei continuamente a minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente a governança corporativa e a proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores públicos, envidei esforços para melhorar a minha capacidade de desempenhar as minhas funções, e apresentei melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
5,Desempenho dos comités profissionais
Durante o meu mandato como diretor independente, como membro do comitê de nomeação e do comitê de remuneração e avaliação sob o conselho de administração, fui diligente e consciencioso, forneci ativamente opiniões e sugestões ao comitê profissional e efetivamente assegurei o funcionamento normal do comitê profissional. 6,Outros assuntos
Em 1º de junho de 2021, juntamente com os outros dois diretores independentes, emiti uma carta de preocupação e supervisão ao conselho de administração e administração da empresa. As principais sugestões são as seguintes: primeiro, depois de convidar contadores da Ásia Pacífico para entrar no site, devemos nos concentrar em auditar a autenticidade das receitas operacionais, custos operacionais e lucros do Millennium design de 2017 a 2019. Prestar especial atenção à autenticidade e à recuperabilidade das contas a receber geradas pelo projeto Millennium de 2017 a 2019 e à racionalidade da provisão para dívidas ruins de contas a receber, e comunicar dados relevantes e procedimentos de auditoria ao conselho de administração. O conselho de administração e a administração da sociedade devem tomar medidas eficazes para resolver a recuperação de contas de desenho do Millennium a receber, de modo a proteger eficazmente os interesses de todos os acionistas da sociedade cotada. Propomos que, a fim de garantir efetivamente que a parte do compromisso de desempenho possa cumprir o compromisso de que “a parte não cobrada do crédito líquido deve ser compensada pela parte do compromisso de desempenho com dinheiro”, a empresa deve convidar o advogado da empresa ou contratar um advogado experiente para prestar serviços jurídicos especiais e apresentar um plano de implementação legal e eficaz. 2,Se a empresa realizar o teste de imparidade de ativos para o projeto do Millennium, ela deve contratar independentemente empresas de avaliação de ativos e instituições de auditoria e realizar a triagem necessária, que só pode ser contratada após ser revisada e aprovada pelo comitê de auditoria do conselho de administração da empresa. A administração da empresa deve comunicar-se efetivamente com a instituição de avaliação, e a instituição de avaliação deve verificar cuidadosamente a situação real de “fluxo de caixa livre” da empresa de design Millennium de 2017 a 2019 para julgar se há imparidade de ativos. 3,A empresa deve determinar cuidadosamente as condições necessárias para que o projeto Millennium restaure o controle, incluindo mas não limitado ao controle do conselho de administração; Nomear representante legal e presidente; Nomear gerente geral e diretor financeiro; Nomear um Comissário para gerir a licença comercial da empresa, selo oficial, selo corporativo e selo financeiro; O dividendo do projeto do milênio é necessário para aliviar a pressão sobre o capital da empresa. O advogado profissional emitirá um parecer jurídico profissional sobre se o projeto Millennium constitui a restauração do controle, que será aprovado por deliberação do conselho de administração da empresa. 4,Após recuperar o controle sobre o milênio, a empresa realizará uma auditoria abrangente e avaliação do milênio. A seleção e emprego das instituições de auditoria e instituições de avaliação serão aprovados pelo comitê de auditoria do conselho de administração e aprovados pelo conselho de administração. Em 30 de dezembro de 2021, juntamente com os outros dois diretores independentes, submeti a carta de proposta de convocação do conselho de administração ao presidente da empresa. O conteúdo principal da proposta é: propor convocar o conselho de administração da proposta sobre venda de usufruto ilegal de capital e transações de partes relacionadas para Ningbo Shunnong group Co., Ltd., Shenzhen Branch of China Oriental Asset Management Co., Ltd. ou seu sujeito designado, Ningbo Yuanzhen Investment Management Co., Ltd. A empresa atribui grande importância e adota ativamente as sugestões de diretores independentes. A empresa realizou a 45ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 21ª Reunião do 6º Conselho de Supervisão em 12 de janeiro de 2022, considerou e aprovou a proposta acima mencionada e realizou a primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 em 28 de janeiro de 2022. Além da proposta acima, não tenho outra proposta para convocar a reunião do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas; Não há proposta de nomeação ou demissão de uma empresa de contabilidade; Não há envolvimento independente de instituições de auditoria externas ou instituições de consultoria.
No desempenho subsequente das funções, continuarei a estudar cuidadosamente os conhecimentos profissionais relevantes e os sistemas e documentos normativos relevantes da CSRC e do intercâmbio, participarei ativamente de treinamentos relevantes, e aprofundarei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a aumentar minha conscientização sobre o desempenho de minhas funções e proteção dos interesses dos investidores, Reforçar eficazmente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores.
7,Informações de contacto
E-mail: bszhang8964163.com. Por último, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, ao Conselho de Supervisores, à equipa de gestão e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no processo de desempenho das minhas funções.
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Diretor independente: Zhang Bingsheng 28 de abril de 2022
