Código dos títulos: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura dos títulos: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Anúncio n.o: 2022025 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da reunião: o 10º Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, após deliberação e aprovação na 18ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia.
3. Cumprimento das assembleias: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e estatutos.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de 17 de junho de 2022;
(2) Data e hora da votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 1:00-15:00 p.m. em 17 de junho de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022.
5. Convocação de reuniões e método de votação: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
6. Data de registro patrimonial da reunião: 13 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; No encerramento da tarde de 13 de junho de 2022, na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente acionista não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: 17º andar, torre leste, edifício de Kaixuan, No. 43, estrada ocidental de Donghai, distrito de Shinan, Qingdao.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome da proposta:
observações
Nome da proposta de código de proposta a coluna verificada nesta coluna pode
votação
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
4.00 proposta de liquidação financeira em 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
2. Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas pela 18ª reunião do 10º conselho de administração e pela 14ª reunião do 10º conselho de supervisores da empresa. O conteúdo específico das propostas são detalhados em China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) publicados no mesmo dia Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do 10º Conselho de Administração, anúncio sobre deliberações da 14ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e outros anúncios relevantes.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas in loco
1. Método de inscrição da assembleia geral: se o representante legal comparecer à reunião, o acionista da pessoa coletiva deve passar pelas formalidades de registro da assembleia com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e seu próprio cartão de identificação; se o agente for confiado para participar da reunião, ele também deve possuir a procuração original da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante; Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro da assembleia com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista, e o agente acionista encarregado também deve possuir a procuração original autenticada (ver Anexo 2 para detalhes) e o cartão de identificação do participante; Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 14 de junho de 2022 (9:00-11:30; 13:00-17:00). 3. lugar de registro: 17º andar, torre leste, edifício Kaixuan, No. 43, Donghai West Road, Shinan District, Qingdao.
4. Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia deverão trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: Wu Wentao
Tel.: 075526926508
Fax: 075526910599
E- mail: [email protected].
6. Despesas de administração e hospedagem da assembleia geral: meio dia.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http: // wltp. CN. Info. Com. CN.) Participar na votação online. (consultar o anexo 1 para informações pormenorizadas sobre conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha)
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 14ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) conselho de administração 29 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360038; Abreviatura da votação: Chase voting.
2. Preencher os pareceres de votação:
A proposta desta reunião é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 17 de junho de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário de votação é das 9h15 às 15h de 17 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Eu confio (Sr. / Ms.) para representar (unidade / indivíduo) para participar da assembleia geral anual de 2021 de acionistas da Shenzhen Datong Industrial Co., Ltd. e exercer direitos de voto em meu nome.
As instruções da minha / empresa sobre a votação confiada sobre os assuntos específicos a serem considerados na Assembleia Geral Anual de Acionistas Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 2021 são as seguintes:
As observações do nome da proposta de código são as mesmas do cancelamento
Direito de vontade
A coluna assinalada desta coluna
Você pode votar
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
4.00 proposta de liquidação financeira em 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
Nota: para assuntos sem instruções específicas, os agentes (podem / não podem) votar de acordo com seus próprios desejos.
Assinatura (ou selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do cliente: Cartão de identificação n.º do administrador:
Natureza e número de ações detidas pelo administrador: período de validade da atribuição:
Número da conta do accionista principal:
data específica
