Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
– Xu Qun, acionistas e representantes:
Olá a todos!
Sou diretor independente da Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante denominada “a empresa”) desde 3 de dezembro de 2021. Desde que desempenhei minhas funções, tenho seguido rigorosamente a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e regras de trabalho para diretores independentes, Conscientemente desempenharam as funções de diretores independentes, escrupulosamente desempenharam suas funções, desempenharam suas funções diligentemente e salvaguardaram ativamente os interesses da empresa e os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das minhas funções como diretor independente em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizadas pela empresa sem estar ausente ou confiar outros diretores para participar do conselho de administração, revisei cuidadosamente a reunião e materiais relevantes, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, votei a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho de administração e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes. Durante o período de relato, minha presença na reunião do conselho foi a seguinte:
Horário de reunião e votação das propostas na sessão
A proposta de pedido de empréstimo à 41ª reunião do Conselho de Administração em 15 de dezembro de 2021
A proposta de assinatura de acordos relevantes e transações com partes relacionadas na 42ª reunião do sexto conselho de administração em 30 de dezembro de 2021 acordou
A proposta de nomeação do vice-gerente geral e diretor financeiro foi aprovada na 43ª reunião do sexto conselho de administração em 31 de dezembro de 2021
2,Pareceres independentes
Data: tipo de parecer independente
Em 30 de dezembro de 2021, os diretores independentes acordaram na 42ª reunião do sexto conselho de administração
Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre questões relevantes
Em 31 de dezembro de 2021, os diretores independentes acordaram na 43ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a reunião
3,Escritório local da empresa
Durante o meu mandato, fui ao site da empresa por muitas vezes para ter uma compreensão profunda da situação, prestar muita atenção à situação dos negócios da empresa e manter contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e wechat, de modo a compreender a dinâmica dos negócios da empresa a tempo. Ao mesmo tempo, fazer uso de suas vantagens profissionais e recursos para apresentar opiniões e sugestões razoáveis para a tomada de decisão de assuntos importantes, operação futura e desenvolvimento da empresa.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
1. em estrita conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, as disposições sobre a gestão da divulgação de informações e outros sistemas, eu entendi oportunamente o status da operação diária e possíveis riscos comerciais da empresa, e supervisionei e verifiquei a divulgação de informações da empresa, Exerceu activamente as funções de directores independentes.
2. Durante o meu mandato, concentrei-me na garantia ilegal do acionista controlador, na ocupação de fundos, na perda de controle do milênio Shanghai e outros assuntos relacionados, e examinei rigorosamente as transações de partes relacionadas envolvidas na reorganização falimentar do acionista controlador e na restauração do controle do milênio Xangai, de modo a garantir que os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, não sejam prejudicados.
3. Durante o meu mandato, aprendi leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre o desempenho de diretores independentes, participei ativamente da educação e formação de leis e regulamentos organizados pela CSRC e pela empresa, aprofundei continuamente a minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente a governança corporativa e a proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores públicos, envidei esforços para melhorar a minha capacidade de desempenho, além de fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
5,Desempenho dos comités profissionais
Durante o meu mandato como diretor independente, como membro do comitê de auditoria e do comitê de nomeação sob o conselho de administração, fui diligente e consciencioso, forneci ativamente opiniões e sugestões para o comitê profissional e efetivamente assegurei o funcionamento normal do comitê profissional. 6,Outros assuntos
Em 30 de dezembro de 2021, juntamente com os outros dois diretores independentes, submeti a carta de proposta de convocação do conselho de administração ao presidente da empresa. O conteúdo principal da proposta é: propor convocar o conselho de administração da proposta sobre venda de usufruto ilegal de capital e transações de partes relacionadas para Ningbo Shunnong group Co., Ltd., Shenzhen Branch of China Oriental Asset Management Co., Ltd. ou seu sujeito designado, Ningbo Yuanzhen Investment Management Co., Ltd. A empresa atribui grande importância e adota ativamente as sugestões de diretores independentes. A empresa realizou a 45ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 21ª Reunião do 6º Conselho de Supervisão em 12 de janeiro de 2022, considerou e aprovou a proposta acima mencionada e realizou a primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 em 28 de janeiro de 2022. Além da proposta acima, não tenho outra proposta para convocar a reunião do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas; Não há proposta de nomeação ou demissão de uma empresa de contabilidade; Não há envolvimento independente de instituições de auditoria externas ou instituições de consultoria.
No desempenho subsequente das funções, continuarei a estudar cuidadosamente os conhecimentos profissionais relevantes e os sistemas e documentos normativos relevantes da CSRC e do intercâmbio, participarei ativamente de treinamentos relevantes, e aprofundarei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a aumentar minha conscientização sobre o desempenho de minhas funções e proteção dos interesses dos investidores, Reforçar eficazmente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores.
7,Informações de contacto
E-mail: [email protected]. Por último, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, ao Conselho de Supervisores, à equipa de gestão e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no processo de desempenho das minhas funções.
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Diretor independente: Xu Qun 28 de abril de 2022
