Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante denominada “a sociedade”) cumpriu conscienciosamente diversos deveres e obrigações conferidos por leis e regulamentos e zelou pelos direitos e interesses dos acionistas em estrito cumprimento do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do Conselho de Supervisores e de outros requisitos normativos, na atitude de responsabilidade perante todos os acionistas. Convocando o conselho de supervisores, participando do conselho de administração como delegados sem direito a voto, participando da assembleia geral de acionistas, verificando dados financeiros, investigando no local, comunicando-se com acionistas e funcionários e outros meios, o conselho de supervisores da empresa compreende as decisões de produção e operação da empresa, entende a due diligence dos diretores e gerentes seniores da empresa e ativamente desempenha plenamente as funções do conselho de supervisores. O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou nove reuniões, cujos detalhes são os seguintes:
Data da reunião e resolução
Em 14 de março de 2021, o sexto conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta de correção de erros contábeis importantes na fase inicial
Décima primeira sessão
Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório anual e resumo em 2020, o relatório final da demonstração financeira em 2020, o relatório do orçamento financeiro em 2021 e o relatório de 2020
O plano anual de distribuição de lucros do sexto conselho de supervisores, o relatório da 12ª Reunião Especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 22 de março de 2021, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020 Pareceres do Conselho de Supervisores sobre a explicação especial das questões envolvidas nos pareceres reservados do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria de 2020, pareceres do Conselho de Supervisores sobre a explicação especial do relatório de auditoria de controlo interno com pareceres negativos emitidos pelo Conselho de Administração sobre a empresa de contabilidade e proposta sobre alterações nas políticas contabilísticas
Em 1º de abril de 2021, o sexto conselho de supervisores deliberau e aprovou a proposta de nomeação do candidato de supervisor representante acionista do sexto conselho de supervisores
Décima terceira sessão
Em 28 de abril de 2021, o sexto conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
14.a reunião
Em 22 de abril de 2021, o sexto conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta de eleição do presidente do sexto conselho de supervisores da empresa
Décima quinta sessão
Em 24 de agosto de 2021, o sexto conselho de supervisores deliberau e adotou o relatório semestral de 2021 e resumo
Décima sexta sessão
Em 25 de outubro de 2021, o sexto conselho de fiscalização deliberau e aprovou a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 e a proposta de encerramento de alguns projetos de investimento levantados na 17ª reunião de bancos de desenvolvimento não públicos e reabastecimento permanente do excedente arrecadado com capital de giro
Em 17 de novembro de 2021, o sexto conselho de fiscalização delibera e adota a proposta de substituição das empresas de contabilidade
Décima oitava sessão
Em 30 de dezembro de 2021, o 6º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de assinatura de acordos relevantes e transações de partes relacionadas
19.a reunião
2,Pareceres de supervisão e verificação do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal, situação financeira e arrecadou fundos da empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. As informações relevantes são as seguintes: 1 Verificar o funcionamento da empresa de acordo com a lei
Em 2021, o conselho de supervisores desempenhou conscienciosamente as funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades, pelos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, participou ativamente da assembleia geral de acionistas, participou das reuniões do conselho de administração como delegados sem direito a voto, participou de várias reuniões de comunicação de diretores e supervisores, entendeu as decisões de produção e operação da empresa, e centrou-se na operação jurídica, situação financeira, garantia externa, transações com partes relacionadas, controle de subsidiárias importantes, casos contenciosos importantes, arrecadação de recursos e outros assuntos, Ao participar dessas reuniões de comunicação e expressar plenamente opiniões e sugestões, participou da assembleia geral de acionistas da empresa e supervisionou a due diligence dos diretores, gerentes gerais e demais gerentes seniores da empresa. O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de convocação e convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da Companhia cumprem os regulamentos pertinentes; A empresa continua a melhorar o seu sistema de controlo interno, e os procedimentos de tomada de decisão cumprem os regulamentos relevantes; Os diretores e gerentes seniores da empresa desempenham ativamente suas funções, implementam seriamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e não violam leis, regulamentos e estatutos sociais ou prejudicam os interesses da empresa e acionistas.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores inspecionou e analisou a gestão financeira da empresa, a situação financeira e as mudanças nas políticas contábeis. Através da verificação da situação financeira anual, trimestral e semestral da empresa e dos resultados financeiros, o conselho de supervisores acreditava que os relatórios financeiros regulares da empresa refletiam verdadeiramente, objetiva e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, não havendo grandes omissões e registros falsos. O conselho de supervisores acredita que a empresa deve fortalecer o controle financeiro interno e eliminar violações como o uso dos recursos da empresa para fornecer garantias aos acionistas controladores e suas partes relacionadas, a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas e o empréstimo de diretores e supervisores.
O conselho de supervisores da empresa analisou a nomeação da zhongxinghua como instituição de auditoria da empresa em 2021, e considerou que a zhongxinghua tem a qualificação de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, e tem pessoal suficiente com qualidade necessária, competência profissional e conformidade com a ética profissional.O conselho de supervisores concordou em nomear zhongxinghua como instituição de auditoria da empresa em 2021. 3. Verificar o uso de fundos levantados
Em 2021, o Conselho de Supervisores supervisionou a utilização e gestão dos fundos angariados da empresa e considerou que, durante o período de relato, a empresa geriu e utilizou os fundos angariados em estrita conformidade com as regulamentações pertinentes, não constatou utilização indevida dos fundos angariados, nenhuma alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas. Em outubro de 2021, a empresa encerrou alguns projetos investidos por meio de captação de recursos através de oferta não pública de ações e complementou permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, cumprindo os procedimentos de aprovação necessários, o que favorece a melhoria da eficiência da utilização dos fundos e em consonância com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa.
A empresa também usou fundos próprios para devolver os fundos arrecadados de fluxo suplementar vencidos em março, junho, julho e outubro de 2021.
4. Verificar a ocupação ilegal de garantias e fundos externos
O Conselho de Supervisores supervisionou e verificou a garantia externa da empresa e a ocupação ilegal de fundos em 2021, e considerou que: todas as questões de garantia da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes; Questões relevantes de garantia são propícias ao funcionamento diário e desenvolvimento a longo prazo da empresa; Durante o período de relato, a empresa não tinha garantia externa ilegal e ocupação de fundos. Ao mesmo tempo, a empresa eliminou e resolveu ativamente a garantia ilegal e ocupação de capital dos acionistas controladores em anos anteriores, cooperando para promover a falência e reorganização dos acionistas controladores e introduzindo investidores estratégicos, de modo a salvaguardar efetivamente os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. 5. Verificar transações de partes relacionadas
O conselho de supervisores analisou o acordo sobre a restauração do controle e transações de partes relacionadas assinado pela empresa com Shanghai Millennium Engineering Investment Management Co., Ltd., Zhong Chengrong, Tang Lei, Wang Yongchun e Luo Xiang. A assembleia geral de acionistas e o conselho de administração da sociedade realizaram os procedimentos de tomada de decisão correspondentes em estrita conformidade com os regulamentos aplicáveis na deliberação de transações com partes relacionadas, e os diretores e acionistas relacionados implementaram rigorosamente o sistema de evasão ao deliberar transações com partes relacionadas; O processo de transações com partes relacionadas é justo e transparente, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados, especialmente os acionistas médios e pequenos.
6. Verifique o funcionamento do sistema de controle interno
O relatório anual do conselho de administração sobre o sistema de controle interno da empresa e a situação real de autoavaliação e autoavaliação emitido pelo conselho de administração durante o período de 2021 tem sido enganoso, e o relatório anual do conselho de administração sobre o sistema de controle interno e autoavaliação da empresa não reflete a realidade. Diante dos defeitos de controle interno nos anos anteriores, a empresa implementou responsabilidades, corrigiu-as item a item e reforçou e melhorou continuamente a construção do sistema de controle interno. O conselho de supervisores da empresa supervisionará a gestão para aprender com a experiência e lições, revisar e melhorar continuamente o sistema de controle interno, refinar o processo de implementação do sistema e melhorar o sistema de controle interno em estrita conformidade com os regulamentos nacionais relevantes e os requisitos do departamento de regulamentação de valores mobiliários, e garantir a implementação eficaz e contínua de vários controles internos em todos os elos da produção e operação da empresa.
7. Verificar as informações privilegiadas
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu o sistema de registro e gestão de insiders de informações privilegiadas, que pode fazer um bom trabalho na gestão de informações privilegiadas e no registro de insiders de informações privilegiadas em estrita conformidade com os requisitos, e registrar plenamente a lista de insiders de informações privilegiadas em todos os links, tais como comunicação, transmissão, preparação, revisão e divulgação de informações privilegiadas antes da divulgação pública. Apresentar atempadamente às autoridades reguladoras, conforme necessário, e estabelecer e manter um ficheiro relativamente completo de informações privilegiadas. A empresa precisa de atenção constante à gestão da informação interna.
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, todos os supervisores do conselho de supervisores da empresa fortalecerão seu estudo, implementarão rigorosamente os requisitos de várias leis, regulamentos e documentos normativos e implementarão a função de supervisão de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos da empresa; Exercer diligentemente as suas funções, supervisionar e inspecionar a diligência dos diretores e do pessoal sênior da empresa de acordo com a lei; Conhecer e supervisionar a legalidade e conformidade das principais questões decisórias da empresa e dos diversos procedimentos decisórios; Destacar os pontos-chave, fortalecer a supervisão e inspeção da gestão de riscos, controle interno e gestão financeira da empresa, melhorar ainda mais o nível de operação padrão da empresa, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Conselho de Supervisores
28 de Abril de 2002
