Código dos títulos: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura dos títulos: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Anúncio n.o: 2022023 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 2 de abril de 2022, o conselho de supervisores da Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocatória da 14ª reunião do 10º conselho de supervisores da empresa em forma de e-mail. A 14ª reunião do 10º conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa na tarde de 29 de abril de 2022, com 3 supervisores presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Sun Haishan, presidente do conselho de supervisores, de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
Proposta 1: o relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa foi revisado e aprovado
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Proposta 2: o relatório anual e resumo da empresa em 2021 foram revisados e aprovados
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Proposta 3: o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisado e aprovado
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Proposta IV. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisto e aprovado
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Proposta V: o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 foi revisado e aprovado
Revisamos cuidadosamente o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa de 2021 e, durante o período de referência, a empresa apresenta grandes deficiências no controlo interno financeiro. O Conselho de Supervisores da empresa apoiará plenamente o Conselho de Administração e a Administração para tomar medidas eficazes para resolver problemas, supervisionar ativamente e instar a implementação de várias medidas de retificação no relatório anual de autoavaliação do controlo interno de 2021, e continuar a prestar atenção aos efeitos do controlo interno da empresa, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Proposta VI. Os pareceres sobre as instruções especiais do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria com pareceres não normalizados e o relatório de auditoria do controlo interno com pareceres não normalizados emitidos pela sociedade de contabilidade foram deliberados e adoptados
O Conselho de Supervisores analisou o relatório de auditoria de pareceres não padronizados e o relatório de auditoria de controle interno de pareceres não padronizados sobre Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) emitido pela Sigmar Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e as instruções especiais do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria de pareceres não padronizados e relatório de auditoria de controle interno de pareceres não padronizados emitidos por Contadores Públicos Certificados. Concordar com as instruções especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria de pareceres não padronizados e relatório de auditoria de controle interno de pareceres não padronizados emitidos pela empresa de contabilidade. O conselho de supervisores espera que o conselho de administração e a direção possam tomar medidas práticas e medidas sobre as questões envolvidas, atribuir grande importância às questões envolvidas, eliminar os defeitos e impactos do controle interno relevante o mais rapidamente possível e salvaguardar efetivamente os interesses da maioria dos acionistas para fins de desenvolvimento e expansão da empresa. O Conselho de Supervisores continuará a prestar atenção à promoção dos assuntos envolvidos e a salvaguardar seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Proposta 7: a proposta de correção de erros contábeis na fase inicial da empresa foi deliberada e aprovada
O conselho de supervisores considera que a correção dos erros contábeis da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes das normas contábeis para Empresas n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis ou correção de erros e as regras para a elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a correção de erros contábeis cumprem as leis e regulamentos As disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais não prejudicam os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou com a correcção dos erros contabilísticos. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Proposta 8: o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisado e aprovado
Após exame, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Conselho de Supervisores
29 de Abril de 2022
