Código dos títulos: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura dos títulos: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Anúncio n.o: 2022022 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 2 de abril de 2022, o conselho de administração da Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 18ª reunião do 10º conselho de administração a todos os diretores da empresa em forma de e-mail. Às 9h30 do dia 29 de abril de 2022, foi realizada a 18ª reunião do 10º Conselho de Administração na sala de conferências da empresa por meio de votação in loco e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Shi Lijun, presidente do conselho de administração. Sete diretores deveriam participar da reunião, e sete realmente participaram da reunião. Os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião será realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes. As seguintes propostas foram deliberadas e aprovadas na reunião: proposta 1. O relatório de trabalho do conselho de administração foi deliberado e adotado
Para mais detalhes, consulte “Discussão e análise gerencial” no relatório anual de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia. Resultados das votações: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Proposta 2: o relatório anual de 2021 e seu resumo foram deliberados e adotados
Resultados das votações: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela empresa no mesmo dia para obter detalhes. Proposta III. A proposta relativa às contas financeiras definitivas em 2021 foi deliberada e aprovada
Para mais detalhes, consulte “Discussão e análise gerencial” no relatório anual de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia. Resultados das votações: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Proposta 4: o plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
De acordo com os resultados da auditoria dos Contadores Públicos Certificados Sigmar (parceria geral especial), o lucro líquido consolidado da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de -63027706602 yuan, e o lucro não distribuído no final do período de consolidação foi de -269553358873 yuan; A empresa-mãe realizou um lucro líquido de -54229587944 yuan e um lucro não distribuído de -249387229284 yuan no final do período. Tendo em conta os lucros acumulados negativos disponíveis para distribuição aos acionistas no exercício em curso, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a sociedade propõe não implementar a distribuição de lucros em caixa e não converter a reserva de capital em capital social em 2021 de acordo com os resultados da auditoria.
Resultados das votações: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes da empresa sobre as questões acima referidas.
Proposta v. o relatório de avaliação do controle interno de 2021 foi considerado e adotado
Resultados das votações: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) : Relatório anual de avaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia. Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes da empresa sobre as questões acima referidas.
Proposta 6: foi deliberado e adotado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021, resultado de votação: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) : relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes da empresa sobre as questões acima referidas.
Proposta 7: as instruções especiais do Conselho de Administração relativas ao relatório de auditoria dos pareceres não normalizados e ao relatório de auditoria do controlo interno dos pareceres não normalizados emitidos pela sociedade de contabilidade foram revistas e aprovadas
Resultados das votações: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais informações, consultar Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) : instruções especiais para o relatório de auditoria de pareceres não normalizados e relatório de auditoria de controlo interno de pareceres não normalizados emitido pelo Conselho de Administração à sociedade de contabilidade divulgado no mesmo dia.
Proposta 8: a proposta de correção de erros contábeis na fase inicial da empresa foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) : Anúncio sobre correção de erros contábeis no período anterior divulgado pela empresa no mesmo dia.
Proposta 9: o relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022 foi considerado e adotado
Resultados das votações: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Veja o relatório do primeiro trimestre de 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes.
Proposta X. a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Ver Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) : Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgada pela empresa no mesmo dia para detalhes.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) conselho de administração 29 de abril de 2022
