Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
– Tang Jianxin, acionistas e representantes:
Olá a todos!
Em 2021, atuo como diretor independente da Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante denominada “a empresa”). Durante o meu mandato, segui rigorosamente a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e regras detalhadas para o trabalho dos diretores independentes, e, em seguida, as regras gerais para a governança das empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen. Conscientemente desempenharam as funções de diretores independentes, escrupulosamente desempenharam suas funções, desempenharam suas funções diligentemente e salvaguardaram ativamente os interesses da empresa e os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das minhas funções como diretor independente em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizadas pela empresa, sem estar ausente ou confiar outros diretores para participar do conselho de administração, revisei cuidadosamente a reunião e materiais relevantes, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes. Minha presença nas reuniões do conselho de administração e na assembleia geral de acionistas é a seguinte:
Participação dos administradores no conselho de administração e na assembleia geral
A presença no local durante o período de referência é confiada pela parte correspondente.
O nome do diretor participará na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na ausência do diretor duas vezes, no número de vezes da assembleia de acionistas, o número de vezes da reunião será a partir do número de vezes do conselho de administração
Tang Jianxin 11 0 0 0 No 2
2,Pareceres independentes
Data: tipo de parecer independente
Consentimento do diretor independente sobre demissão do presidente e eleição dos diretores em janeiro de 2021
Hitachi comenta em 22 de junho
Em fevereiro de 2021, os diretores independentes concordaram na 31ª reunião do 6º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes debatidos em 19 de Junho
Em março de 2021, os diretores independentes acordaram na 32ª reunião do 6º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes debatidos em 14 de Junho
Em março de 2021, as opiniões independentes dos diretores independentes sobre a 33ª reunião do sexto conselho de administração estão detalhadas nas opiniões independentes da empresa sobre assuntos relevantes discutidos em 22 de março de 2021
Em maio de 2021, os diretores independentes acordaram na 36ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes na reunião de 21 de janeiro
Durante o período de relato, a empresa não dispunha de instruções especiais sobre a ocupação dos fundos da empresa, garantias externas da empresa e fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 24 de agosto de 2021, Não há caso de garantia externa através de opiniões independentes prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em agosto de 2021, os diretores independentes acordaram na 37ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 24.ª Reunião de Junho
Em outubro de 2021, os diretores independentes acordaram na 38ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 25.ª reunião
Em novembro de 2021, os diretores independentes acordaram na 39ª reunião do sexto conselho de administração
15 meses de aprovação prévia de questões independentes
Em novembro de 2021, os diretores independentes acordaram na quadragésima reunião do sexto conselho de administração
Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre questões relevantes em 17 de junho
3,Escritório local da empresa
Durante o meu mandato, fui ao site da empresa por muitas vezes para ter uma compreensão profunda da situação, prestar muita atenção à situação dos negócios da empresa e manter contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e wechat, de modo a compreender a dinâmica dos negócios da empresa a tempo. Ao mesmo tempo, fazer uso de suas próprias vantagens e recursos profissionais legais para formular pareceres e sugestões razoáveis para o tratamento de casos de litígio, tomada de decisões legais e compliance e operação, operação futura e desenvolvimento da empresa.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
1. em estrita conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, as disposições sobre a gestão da divulgação de informações e outros sistemas, eu entendi oportunamente o status da operação diária e possíveis riscos comerciais da empresa, e supervisionei e verifiquei a divulgação de informações da empresa, Exerceu activamente as funções de directores independentes.
2. Durante o meu mandato, concentrei-me na garantia ilegal do acionista controlador, na ocupação de fundos, na perda de controle do milênio Shanghai e outros assuntos relacionados, e examinei rigorosamente as transações de partes relacionadas envolvidas na reorganização falimentar do acionista controlador e na restauração do controle do milênio Xangai, de modo a garantir que os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, não sejam prejudicados.
3. Durante o meu mandato, aprendi leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre o desempenho de diretores independentes, participei ativamente da educação e formação de leis e regulamentos organizados pela CSRC e pela empresa, aprofundei continuamente a minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente a governança corporativa e a proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores públicos, envidei esforços para melhorar a minha capacidade de desempenho, além de fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
5,Desempenho dos comités profissionais
Durante o meu mandato como diretor independente, como membro do comitê de auditoria e do comitê de nomeação sob o conselho de administração, fui diligente e consciencioso, forneci ativamente opiniões e sugestões para o comitê profissional e efetivamente assegurei o funcionamento normal do comitê profissional.
6,Outros assuntos
Em 1º de junho de 2021, juntamente com os outros dois diretores independentes, emiti uma carta de preocupação e supervisão ao conselho de administração e administração da empresa. As principais sugestões são as seguintes: primeiro, depois de convidar contadores da Ásia Pacífico para entrar no site, devemos nos concentrar em auditar a autenticidade das receitas operacionais, custos operacionais e lucros do Millennium design de 2017 a 2019. Prestar especial atenção à autenticidade e à recuperabilidade das contas a receber geradas pelo projeto Millennium de 2017 a 2019 e à racionalidade da provisão para dívidas ruins de contas a receber, e comunicar dados relevantes e procedimentos de auditoria ao conselho de administração. O conselho de administração e a direção da empresa devem tomar medidas efetivas para resolver a recuperação de contas a receber do projeto Millennium, de modo a proteger efetivamente os interesses de todos os acionistas da sociedade cotada. Propomos que, de modo a garantir efetivamente que a parte do compromisso de desempenho possa cumprir o compromisso de que “a parte não cobrada do crédito líquido seja compensada pela parte do compromisso de desempenho com dinheiro”, a empresa deve convidar o assessor jurídico da empresa ou contratar um advogado experiente para prestar serviços jurídicos especiais, Propor plano de implementação legal e eficaz. 2,Se a empresa realizar o teste de imparidade de ativos para o projeto do Millennium, ela deve contratar independentemente empresas de avaliação de ativos e instituições de auditoria e realizar a triagem necessária, que só pode ser contratada após ser revisada e aprovada pelo comitê de auditoria do conselho de administração da empresa. A administração da empresa deve comunicar-se efetivamente com a instituição de avaliação, e a instituição de avaliação deve verificar cuidadosamente a situação real de “fluxo de caixa livre” da empresa de design Millennium de 2017 a 2019 para julgar se há imparidade de ativos. 3,A empresa deve determinar cuidadosamente as condições necessárias para que o projeto Millennium restaure o controle, incluindo mas não limitado ao controle do conselho de administração; Nomear representante legal e presidente; Nomear gerente geral e diretor financeiro; Nomear um Comissário para gerir a licença comercial da empresa, selo oficial, selo corporativo e selo financeiro; O dividendo do projeto do milênio é necessário para aliviar a pressão sobre o capital da empresa. O advogado profissional emitirá um parecer jurídico profissional sobre se o projeto Millennium constitui a restauração do controle, que será aprovado por deliberação do conselho de administração da empresa. 4,Após recuperar o controle sobre o milênio, a empresa realizará uma auditoria abrangente e avaliação do milênio. A seleção e emprego das instituições de auditoria e instituições de avaliação serão aprovados pelo comitê de auditoria do conselho de administração e aprovados pelo conselho de administração.
Em 24 de agosto de 2021, apresentei a carta de supervisão de diretores independentes ao conselho de administração e administração da empresa, que solicitou principalmente que o conselho de administração e administração da empresa se comunicasse com a empresa de avaliação sobre questões relevantes no primeiro rascunho do relatório de avaliação sobre o valor de todos os acionistas da empresa de design Millennium pela Shanghai Dongzhou Asset Appraisal Co., Ltd.
Em 29 de setembro de 2021, enviei a carta de supervisão de diretores independentes à empresa, exigindo que o conselho de administração e administração da empresa concluíssem a auditoria e avaliação o mais rápido possível após a Assembleia Geral do Milênio de Xangai de acionistas.
Além dos assuntos acima mencionados, não tenho outra proposta de convocar a reunião do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas; Não há proposta de nomeação ou demissão de uma empresa de contabilidade; Não há envolvimento independente de instituições de auditoria externas ou instituições de consultoria.
7,Informações de contacto
E-mail: whtjx1221126.com.
Por motivos pessoais, apresentei um relatório de renúncia ao conselho de administração da empresa em 8 de novembro de 2021 e cumpri minhas funções de acordo com os regulamentos pertinentes até que o novo diretor independente fosse eleito pela assembleia geral de acionistas da empresa. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração, ao conselho de supervisores, à equipe de gestão e ao pessoal relevante pela cooperação e apoio ativos e eficazes durante o meu mandato. [sem texto abaixo, página de assinatura]
[Esta página é uma página de assinatura sem texto, que só é usada para cada diretor independente assinar o relatório de trabalho de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 2021 diretor independente anual]
Diretor independente: Tang Jianxin 28 de abril de 2022
