Código dos títulos: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) abreviatura dos títulos: ST sea reclamation Anúncio n.o: 2022084 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 22ª Reunião do 6º Conselho de Supervisores foi enviado por fax, e-mail ou entrega pessoal em 18 de abril de 2022. A reunião foi realizada em 28 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada com o local. Cinco supervisores devem participar da reunião, e cinco realmente participaram da reunião. Entre eles, os supervisores Zhang Leming e Jin Pengnian participaram da reunião por meio de comunicação, o que está de acordo com a lei da empresa Disposições pertinentes dos estatutos, etc. A reunião foi presidida pelo Sr. Jin Pengnian e, após votação, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1) A reunião aprovou o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O relatório de trabalho de 2021 do Conselho de Supervisores resume de forma abrangente e objetiva o trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, que concordou em adotá-lo e submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
2) A reunião adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3. Na reunião, 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo considerado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4) A reunião aprovou o relatório do orçamento financeiro de 2022 com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
5) A reunião aprovou o plano de distribuição de lucros 2021 com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O conselho de fiscalização considera que este plano de distribuição de lucros considera de forma abrangente as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os direitos e interesses dos acionistas, cumpre as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
6. O relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da companhia foi deliberado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção na reunião;
O conselho de supervisores inspecionou a utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa durante o período de relatório e considerou que o relatório especial sobre o armazenamento e utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa reflectia verdadeiramente e objectivamente o armazenamento e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa. Durante o período de relato, a empresa não utilizou os fundos levantados em violação dos regulamentos e não prejudicou os interesses dos acionistas da empresa.
7. Na reunião, 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo considerada e adotada a proposta de relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021;
O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação real do controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação do controle interno emitido pelo conselho de administração.
8. A reunião adotou, com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, os pareceres do Conselho de Supervisores sobre a declaração especial do Conselho de Administração sobre a eliminação de impacto significativo nas matérias envolvidas em pareceres não padronizados sobre relatórios de auditoria em 2018, 2019 e 2020;
A explicação do conselho de administração da empresa sobre assuntos relevantes reflete objetivamente a situação real do assunto e está em conformidade com as disposições dos documentos normativos relevantes e regulamentos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, O conselho de supervisores não tem objeção à declaração especial do conselho de administração sobre a eliminação de impacto significativo em questões envolvidas em pareceres não padronizados nos relatórios de auditoria de 2018, 2019 e 2020 e ao relatório especial de auditoria emitido por Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial).
9. Na reunião, 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo considerada e adotada a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O conselho de supervisores acredita que a ZTE China tem a qualificação, experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para a empresa, o que pode atender às necessidades de auditoria da empresa em 2021. O processo decisório de renovação da empresa de contabilidade cumpre as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concorda-se em reconduzir zhongxinghua como auditor do controle financeiro e interno da empresa em 2021.
10) A reunião aprovou a proposta de alteração da política contabilística com 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que a alteração da política contabilística da empresa é uma alteração razoável em conformidade com as normas contabilísticas para empresas emitidas e revistas pelo Ministério das Finanças, em conformidade com as regulamentações nacionais relevantes e a situação real da empresa, os procedimentos de aprovação e tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, não havendo prejuízo aos legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
11. Na reunião, 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo considerada e adotada a proposta de correção e ajuste retroativo dos erros contábeis no período anterior;
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de deliberação e votação desta correção de erros contábeis estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, concordando com essa correção de erros contábeis.
12. A reunião adotou a proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2020 e 2021 com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas de negócios, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as políticas contábeis relevantes da empresa está em linha com a situação real da empresa. Após a provisão para imparidade de ativos ser feita, as demonstrações financeiras de 2021 da empresa podem refletir de forma mais justa a posição financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais de 2021 a partir de 31 de dezembro de 2021. Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa sobre este assunto foram legais e conformes, e o conselho de supervisores concordou em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
13. O texto integral do relatório referente ao primeiro trimestre de 2022 foi considerado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção na reunião;
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
30 de Abril de 2002
