Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 2021, o conselho de administração da Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante denominada “a sociedade”) cumpriu conscienciosamente as suas funções em estrito cumprimento das disposições pertinentes do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, padronizando continuamente a governança corporativa, implementou rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa United e levou a empresa a superar dificuldades, trabalhar diligentemente e fazer muito trabalho em torno do objetivo de “garantir a listagem, estabilizar a dívida, fortalecer a gestão e liderar o investimento em guerra”. O trabalho do conselho de administração em 2021 resume-se da seguinte forma:
1,Operação global da empresa em 2021
De acordo com o relatório financeiro da empresa e o relatório de auditoria da instituição de auditoria anual, em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 258072938920 yuan, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -2737502832 yuan, uma diminuição de 93,33% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 888124676439 yuan, um aumento homólogo de 7,75%; Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada foram 357726480557 yuan, um aumento homólogo de 7,09%.
Em 2021, a empresa colaborou ativamente para promover a reorganização falimentar dos acionistas controladores com base na manutenção diária da operação e produção. O conselho de administração da empresa retificou um a um os assuntos que levaram a pareceres de auditoria não padronizados nos anos anteriores, fortaleceu continuamente a construção da sistematização e mecanismo de controle interno e melhorou continuamente o sistema e processo de aprovação de conformidade interna da empresa. Com base na resolução dos problemas deixados pela história, a empresa melhorou continuamente seu nível de gestão padronizado.
2,Trabalho diário do conselho de administração
(I) convocação e deliberação do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, todos os diretores da empresa realizaram seu trabalho de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos e sistemas relevantes, e desempenharam suas funções diligente e conscienciosamente. O sexto conselho de administração da empresa realizou 14 reuniões, como segue:
Data da reunião e resolução
A 30ª reunião do 6º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de Aprovação da resolução do acionista controlador de convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 22 de janeiro de 2021 e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
A proposta de eleger o Sr. Wang Wenqiang como presidente da 31ª reunião do sexto conselho de administração da empresa e a proposta de eleger o Sr. Zhang ChenWang como vice-presidente do sexto conselho de administração da empresa em 19 de fevereiro de 2021 foram deliberadas e adotadas Proposta sobre eleição de membros de comitês profissionais no âmbito do 6º Conselho de Administração e proposta sobre nomeação do vice-gerente geral executivo da empresa
Deliberou e aprovou a lista especial de auto-inspeção para a governança das sociedades cotadas, a proposta de correção do relatório de auto-inspeção da 32ª reunião do sexto conselho de administração, em 14 de março de 2021, sobre a resolução sobre a suspeita de ocupação de fundos de sociedades cotadas por acionistas controladores e partes relacionadas, e a proposta de correção de erros contábeis importantes na fase inicial Proposta relativa à alteração das disposições relativas à gestão das operações conexas
Deliberou e adotou o relatório anual de 2020 do conselho de administração, o relatório anual de 2020 e resumo, o relatório de demonstração financeira anual de 2020, o relatório do orçamento financeiro anual de 2021 e o plano de distribuição de lucros para 2020 Relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa, proposta sobre meu relatório de avaliação sobre o controle interno da empresa em 2020 desde a 33ª reunião do sexto conselho de administração em 22 de março de 2021 Notas especiais sobre assuntos envolvidos nos pareceres reservados do Conselho de Administração sobre o relatório sobre a resolução de auditoria de 2020, notas especiais sobre o relatório de auditoria de controlo interno com pareceres negativos emitidos pelo Conselho de Administração sobre a sociedade de contabilidade Proposta sobre a perda pendente atingindo um terço do total pago em capital social, declaração sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Shanghai Millennium urban planning and Engineering Design Co., Ltd., proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
Foi deliberada e adotada a proposta de prestação de garantia pela empresa para a 34ª reunião do 6º Conselho de Administração em 2021 e a proposta de solicitação de linha de crédito integral ao banco pela empresa e suas subsidiárias holding em 1º de abril de 2021. Proposta de nomeação de representante para assuntos de valores mobiliários da sociedade e proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas 2020
Em 28 de abril de 2021, a 35ª sessão do 6º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
Em 21 de maio de 2021, a 36ª sessão do 6º Conselho de Administração delibera e aprova a proposta de redução do investimento em subsidiárias integrais no exterior e a proposta de nomeação do assistente do presidente do Conselho de Administração
Em 24 de agosto de 2021, na 37ª sessão do 6º Conselho de Administração deliberaram e adotaram o relatório semestral e resumo de 2021 e 2021
O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados no primeiro semestre do ano e a proposta relativa à penhor de contas a receber para a realização de financiamentos sindicados foram discutidos e resolvidos
A 38ª reunião do 6º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 e a proposta de encerramento do projeto de captação e investimento em ações do Banco de Desenvolvimento não público em 25 de outubro de 2021 e reabastecimento permanente do excedente arrecadado com capital de giro
Em 15 de novembro de 2021, a 39ª sessão do sexto conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral e secretário do conselho de administração e a proposta de nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários
Foram analisadas e adotadas a proposta de nomeação de candidatos para a 40ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia, em 17 de novembro de 2021, a proposta de substituição das sociedades de contabilidade e a resolução de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2021.
A proposta de pedido de empréstimo de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) foi deliberada e adotada na 41ª reunião do 6º Conselho de Administração em 13 de dezembro de 2021
Resolução deliberativa
No dia 30 de dezembro de 2021, a 42ª sessão do 6º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de assinatura de acordos relevantes e transações com partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2021, a 43ª sessão do sexto conselho de administração deliberau e adotou a proposta de nomeação do vice-gerente geral e diretor financeiro, e anunciou a resolução
(II) Convocação e deliberação da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou três assembleias gerais de acionistas.
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade respeitam as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos; A qualificação das pessoas presentes na reunião, a qualificação do convocador, os procedimentos de votação da reunião e os resultados das votações são legais e válidos; O conselho de administração da empresa implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas.
Data da reunião e resolução
Em 8 de fevereiro de 2021, a primeira reunião provisória em 2021 deliberau e aprovou a proposta de eleger o Sr. Ge Mingliang como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa, a proposta de eleger o Sr. Wang Wenqiang como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa e a proposta de eleger o Sr. Zhang Bingsheng como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório anual e resumo em 2020, o relatório final da demonstração financeira em 2020 e o relatório da bolsa de valores em 2020 foram revistos e adotados
