Código dos títulos: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) abreviatura dos títulos: ST sea reclamation Anúncio n.o: 2022083 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Anúncio das resoluções da 50ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante denominada “a sociedade”) a convocação da 50ª reunião do sexto conselho de administração foi enviada por fax, e-mail ou serviço pessoal em 18 de abril de 2022. A reunião foi realizada no local em 28 de abril de 2022. Cinco diretores devem participar da reunião e cinco efetivamente participaram da reunião, o que está de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos da sociedade. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Wenqiang. Após a votação, foram formadas as seguintes resoluções:
1) A reunião aprovou o relatório de trabalho de 2021 do Conselho de Administração com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2) A reunião adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
O relatório anual de 2021 e seu resumo são publicados em Securities Daily, China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Anúncios sobre: Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
3. Na reunião, 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo considerado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021;
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4) A reunião aprovou o relatório do orçamento financeiro de 2022 com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
5) A reunião aprovou o plano de distribuição de lucros 2021 com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Plano de distribuição de lucros: de acordo com a auditoria da zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 119497 milhões de yuans (demonstrações financeiras da empresa-mãe), e o lucro não distribuído acumulado no final de 2021 foi de -98944600 yuans Devido ao lucro não distribuído negativo, o conselho de administração planeja recomendar que nenhuma distribuição de lucros e reserva de capital seja convertida em capital social em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
6. O relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da companhia foi deliberado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção na reunião;
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efectiva dos fundos angariados.
7. Na reunião, 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo considerada e adotada a proposta de relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021;
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021.
8. Na reunião, 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, tendo sido deliberada e adotada a proposta de garantia da companhia às suas subsidiárias holding em 2022;
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a prestação de garantias pela empresa às suas subsidiárias holding em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
9. Na reunião, 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e foi considerada e adotada a proposta de aplicação da empresa e de suas subsidiárias holding ao banco para linha de crédito integral em 2022;
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias holding solicitando ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022.
10. Na reunião, 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo deliberada e adotada a proposta de compensar perdas até um terço do total realizado em capital social;
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em capital social.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11) A reunião adotou a declaração sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho para a aquisição da Shanghai Millennium Urban Planning Engineering Design Co., Ltd. com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a conclusão dos compromissos de desempenho para a aquisição da Shanghai Millennium Urban Planning Engineering Design Co., Ltd.
12. Na reunião, 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo considerada e adotada a proposta de correção e ajuste retroativo dos erros contábeis no período anterior;
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre correção e correção retroativa de erros contábeis no período anterior.
13. A reunião adotou, por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a declaração especial do Conselho de Administração sobre a eliminação de impacto significativo nas matérias envolvidas em pareceres não padronizados de relatórios de auditoria em 2018, 2019 e 2020;
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Nota especial do conselho de administração sobre a eliminação de impacto significativo em assuntos envolvidos em pareceres não padronizados nos relatórios de auditoria de 2018, 2019 e 2020.
14. Na reunião, 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, sendo considerada e adotada a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022;
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
15) A reunião aprovou a proposta de alteração da política contabilística com 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre alterações nas políticas contabilísticas.
16) A reunião adotou a proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2020 e 2021 com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções;
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020 e 2021.
17. A assembleia aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
18. O texto integral do relatório referente ao primeiro trimestre de 2022 foi considerado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção na reunião;
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 em diante.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
30 de Abril de 2002
