Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 50ª reunião do 6º Conselho de Administração
Como um diretor independente da empresa de acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, os estatutos de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante referida como a “empresa”), o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, Com base em nosso julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 50ª reunião do sexto conselho de administração da empresa:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantia ilegal por partes relacionadas da empresa
De acordo com as diretrizes para a fiscalização das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantias externas das sociedades cotadas e demais disposições relevantes da CSRC, no espírito de sermos responsáveis perante a empresa e todos os acionistas e buscando a verdade dos fatos, verificamos a ocupação dos fundos da empresa, garantias externas e outros assuntos por parte dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas. Acreditamos que:
(I) não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relato. As transações de capital entre a empresa e outras partes relacionadas pertencem a transações de capital operacional, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados de acordo com os estatutos e o sistema de gestão de transações de partes relacionadas da empresa, e não há transações ilegais de capital.
(II) durante o período analisado, não houve garantia para o acionista controlador, outras partes relacionadas com menos de 50% das ações da empresa, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo, e não houve garantia direta ou indireta para o objeto garantido com um rácio de passivo ativo superior a 70%. Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de garantias pendentes fornecidas pela empresa era de 57343900 yuan, representando 15,82% dos ativos líquidos da empresa no final do período de relatório, e todas as garantias eram garantias para subsidiárias.
(III) a ocupação de fundos não operacionais da sociedade pelos acionistas controladores e suas afiliadas em anos anteriores tenha sido resolvida antes da data de divulgação deste relatório.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
Auditado por zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 119497 milhões de yuans (demonstrações financeiras da empresa-mãe), e o lucro não distribuído acumulado no final de 2021 foi de -98944600 yuans,
Tendo em conta o lucro não distribuído negativo na demonstração consolidada de 2021, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a sociedade planeia realizar plano de distribuição de lucros para 2021 sem distribuição de lucros (incluindo dividendos em caixa e distribuição de dividendos de ações) e reserva de capital convertida em capital social.
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pela empresa cumpre as leis e regulamentos relevantes, o status de desenvolvimento da empresa e os estatutos sociais. Concordamos com o plano de distribuição de lucros de 2021. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após verificação, a governança corporativa, produção e operação da empresa, divulgação de informações, garantia externa e outros eventos importantes são realizados em estrita conformidade com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa, os riscos internos e externos da empresa foram razoavelmente identificados e analisados, e medidas de controle correspondentes foram tomadas. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno reflete verdadeira e objetivamente a situação atual da construção atual do sistema de controle interno da empresa, a implementação e supervisão do sistema de controle interno.
4,Pareceres independentes sobre a conclusão do desempenho das filiais
Após verificar a operação real da Shanghai Millennium Urban Planning Engineering Design Co., Ltd., combinada com o relatório de garantia sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Shanghai Millennium Urban Planning Engineering Design Co., Ltd. (Xin Kuai Shi Bao Zi [2022] No. za12009) emitido por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial), O lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2019 da Shanghai Millennium Urban Planning Engineering Design Co., Ltd. foi de 1826529 milhões de yuans, e o lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2017, 2018 e 2019 foi de 432386 milhões de yuans, excedendo o compromisso cumulativo de 382 milhões de yuans em 503286 milhões de yuans.
5,Pareceres independentes sobre a correcção e ajustamento retroactivo de erros contabilísticos anteriores
O ajustamento retroactivo correspondente da empresa aos erros contabilísticos anteriores consiste em ajustar retroactivamente as demonstrações financeiras nos momentos relevantes, de acordo com os requisitos da decisão relativa à sanção administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Ele atende aos requisitos das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – mudanças nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros, e as regras para a preparação e comunicação de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e reflete objetiva e justa a situação financeira da empresa. Concordamos em fazer o ajuste retroativo correspondente aos erros contábeis no período anterior. A empresa é obrigada a fortalecer a construção do controle interno, melhorar o sistema de controle financeiro e o processo de controle interno, fortalecer a qualidade e gestão da divulgação de informações, aumentar a conscientização da operação padronizada, melhorar o nível de operação padronizada, salvaguardar seriamente os interesses legítimos de todos os acionistas da empresa e garantir o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
6,Parecer independente sobre a eliminação do impacto das questões envolvidas no anterior parecer de auditoria não normalizado
Revisamos atentamente a declaração especial do Conselho de Administração sobre a eliminação do impacto de assuntos relacionados com os pareceres de auditoria não padronizados anteriores. Acreditamos que a declaração do Conselho de Administração sobre os assuntos acima reflete verdadeira e objetivamente a situação real da empresa. O impacto de assuntos relacionados com os pareceres não padronizados nos relatórios de auditoria da empresa em 2018, 2019 e 2020 foi eliminado, Não temos objeção à declaração especial do conselho de administração sobre a eliminação do impacto das questões envolvidas nos pareceres de auditoria não padronizados anteriores. 7,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022
Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para auditoria de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros, tem a capacidade de auditar o controle financeiro e interno da empresa, proteção aos investidores, integridade e independência, e pode atender aos requisitos da auditoria financeira e de controle interno da empresa. O procedimento de revisão da proposta de renovação da sociedade de contabilidade está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de zhongxinghua como auditor do controle financeiro e interno da empresa em 2022, e submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
A mudança da política contábil é útil para melhorar a qualidade da informação contábil. É uma mudança razoável feita pela empresa de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, de acordo com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e a situação real da empresa. Seu processo de tomada de decisão está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, e não terá um impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa, Não existem circunstâncias que prejudiquem os interesses da empresa e dos acionistas, e concordamos com a mudança da política contábil.
9,Parecer independente sobre provisões para imparidade dos activos
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez tem base suficiente, cumpre com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e a situação real da empresa, reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa e tem base suficiente para a provisão para imparidade; Ajuda a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e os procedimentos de revisão cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Concorde em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) Diretores independentes: Xu Qun, Zhang Bingsheng, Qian Ronglu 28 de abril de 2002 [no texto abaixo]
[sem texto nesta página, página de assinatura de Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) opiniões independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 50ª reunião do sexto conselho de administração] assinatura do diretor independente: Xu Qun, Zhang Bingsheng, Qian Ronglu
28 de Abril de 2002
