Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) Relatório do director independente
De acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a constituição de administradores independentes em sociedades cotadas, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, como diretor independente de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) (doravante denominada “empresa”), cumprimos com seriedade as nossas funções e cumprimos as nossas funções em 2021, assistimos a reuniões relevantes em 2021 e expressamos opiniões independentes sobre projetos de lei relevantes do conselho de administração. O trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Presença de diretores independentes no conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração, cumprindo as nossas funções diligentemente e em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. A participação nas reuniões relevantes é mostrada na tabela abaixo:
Nome dos directores: número de horas de presença no local este ano; número de horas de presença dos ausentes; número de horas de presença
Zhao Xi 6 1 5 0 1
Fan peiyin 624001
Zhang Zhenqi 6 2 4 0 01
Revisamos e verificamos cuidadosamente os materiais relevantes submetidos à reunião do conselho para consideração e os assuntos relevantes considerados na reunião, e emitimos pareceres eficazes sobre as propostas relevantes a serem votadas. 2,Pareceres independentes
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, expressamos opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2020, controle interno, mudanças nas políticas contábeis, nomeação da gerência sênior, negócios de cobertura de futuros de commodities e outros assuntos durante o período de relatório.
Número de série. hora de emissão emissão comentários de emissão
Opiniões e opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros em 2020
Fundos acumulados e correntes ocupados por partes relacionadas em 2020
Pareceres independentes sobre garantia externa, sobre 2020
1. Pareceres independentes sobre relatório de avaliação de controlo interno de 9 de Abril de 2021 e acordo especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Pareceres independentes do relatório e parágrafos sobre questões com ênfase não são garantidos
Pareceres e pareceres independentes sobre questões relacionadas com o relatório de auditoria
Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas e renovação do emprego
Opinião independente da empresa de contabilidade em 2021
2. Em 26 de abril de 2021, foi aprovada a proposta de nomeação do Sr. Li Hengwen como vice-gerente geral da empresa
caso
3. Em 27 de junho de 2021, foi aprovada a proposta de nomeação de Yu Fuyang como vice-gerente geral da empresa
Ocupação de fundos de partes relacionadas da empresa no semestre de 2021 e
4 acordado em 21 de agosto de 2021
Descrição especial e pareceres independentes sobre garantia externa
Sobre operações de cobertura de futuros realizadas por filiais holding
5. A moção foi aprovada em 22 de outubro de 2021
Discussão sobre a nomeação do Sr. Qin Jiangbo como diretor financeiro da empresa
6 acordado em 21 de dezembro de 2021
caso
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
I) supervisão da divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, a empresa foi capaz de fazer um trabalho real, preciso, oportuno e completo de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos nacionais, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
(II) supervisão da estrutura de governança da empresa e gestão operacional
Durante o período de relatório, verificamos cuidadosamente os principais assuntos que precisam ser considerados e decididos pelo conselho de administração com antecedência, verificamos cuidadosamente os assuntos relacionados ao plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, controle interno, mudanças nas políticas contábeis, nomeação da direção sênior, negócios de hedge de futuros de commodities e outros assuntos, expressamos opiniões independentes quando necessário e realizamos ativamente e efetivamente nossas funções. 4,Inspeção no local da empresa
Como diretor independente, aproveitamos oportunidades como assistir à assembleia geral de acionistas, ao conselho de administração e outros momentos para realizar visitas in loco à empresa, supervisionar a implementação específica de resoluções relevantes do conselho de administração e acompanhar as últimas tendências de negócios da empresa; Sempre manter ativamente contato próximo com outros diretores, supervisores, executivos seniores e funcionários relevantes, entender o progresso das principais questões da empresa, prestar muita atenção aos relatórios relevantes da empresa em tempo real e apresentar ativamente sugestões profissionais sobre a estratégia de desenvolvimento da empresa, aproveitando suas próprias vantagens profissionais. 5,Outros assuntos
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
(III) Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria. 6,Exercer activamente as suas funções e salvaguardar os interesses da empresa e dos accionistas
Em 2022, continuaremos a melhorar o nosso nível profissional, reforçar a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, melhorar a capacidade de decisão do conselho de administração, desempenhar de forma ativa e eficaz as funções de diretores independentes e salvaguardar melhor os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
O corpo principal do relatório do diretor independente Fan Peixi é página 38 sem assinatura
Zhang Zhenqi
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 29 de Abril de 2022
