Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Li Xiaolong, accionistas e representantes:
Olá a todos!
Em 2021, atuo como diretor independente da Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (doravante denominada “a empresa”). Durante o meu mandato, segui rigorosamente a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e regras detalhadas para o trabalho dos diretores independentes, e, em seguida, as regras gerais para a governança das empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen. Conscientemente desempenharam as funções de diretores independentes, escrupulosamente desempenharam suas funções, desempenharam suas funções diligentemente e salvaguardaram ativamente os interesses da empresa e os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das minhas funções como diretor independente em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizadas pela empresa, sem estar ausente ou confiar outros diretores para participar do conselho de administração, revisei cuidadosamente a reunião e materiais relevantes, participei ativamente na discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes. Minha presença nas reuniões do conselho de administração e na assembleia geral de acionistas é a seguinte:
Participação dos administradores no conselho de administração e na assembleia geral
A presença no local durante o período de referência é confiada pela parte correspondente.
O nome do diretor participará na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na reunião do conselho de administração, na ausência do diretor duas vezes, no número de vezes da assembleia de acionistas, o número de vezes da reunião será a partir do número de vezes do conselho de administração
Li Xiaolong 14 4 100 0 0 No 2
A minha objecção a questões relevantes
Nome do diretor as questões levantadas pelo diretor o conteúdo da objeção
Na minha opinião, a restauração do direito de controle não é uma transação, por isso não envolve transações de partes relacionadas, e o direito de controle não pode ser negociado, é porque listado Li Xiaolong se absteve de votar sobre a proposta de assinatura de acordos relevantes e os direitos devidos da empresa para subsidiárias, que não podem ser infringidos por ninguém, emitida pelo 42º Conselho de Administração. Eu apoio a aquisição e o controle geral da empresa listada de sua subsidiária, Shanghai millennium, e peço ao conselho de administração para contratar prontamente uma empresa de contabilidade para auditar o millennium, de modo a garantir os ativos sob controle
A fim de garantir a legitimidade e conformidade do funcionamento do milénio, exorto as empresas cotadas a reforçar a divulgação de informações sobre questões relevantes e a garantir eficazmente os direitos e interesses dos accionistas minoritários
Abandonar e prevaricar a proposta do 31º conselho de administração sobre eleger o Sr. Zhang ChenWang sem criar um vice-presidente, e o presidente deve fazer tudo para fora e não formar Li Xiaolong como vice-presidente do sexto conselho de administração da empresa
Bilhete certo
2,Pareceres independentes
Data: tipo de parecer independente
Pareceres sobre demissão do presidente do conselho e eleição de diretores independentes em janeiro de 2021
22º
Consentimento dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 31ª reunião do sexto conselho de administração em fevereiro de 2021
19 parecer independente
Acordo de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 32ª reunião do 6º Conselho de Administração em março de 2021
14 pareceres independentes
Ver a divulgação da empresa em 24 de março de 2021 e o parecer independente em 22 de março para os assuntos relevantes da 33ª reunião do sexto conselho de administração em março de 2021
Em maio de 2021, os diretores independentes acordaram em assuntos relacionados à 36ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Opinião independente de Xiang Xiaolong no dia 21
Durante o período de relato, não houve informações sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outros diretores independentes e ocupação anormal dos fundos da empresa pelo acionista controlador e outras partes relacionadas em agosto de 2021, A explicação especial e pareceres independentes sobre a garantia externa no dia 24 podem não ser capazes de prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas através de garantia externa.
Em agosto de 2021, os diretores independentes acordaram em assuntos relacionados à 37ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Parecer independente sobre o ponto 24
Em outubro de 2021, os diretores independentes acordaram em assuntos relacionados à 38ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Parecer independente sobre o ponto 25
Consentimento dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 39ª reunião do sexto conselho de administração em novembro de 2021
15. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes
Consentimento dos diretores independentes em assuntos relacionados à 40ª reunião do sexto conselho de administração em novembro de 2021
Pareceres de aprovação e pareceres independentes antes do dia 17
Na minha opinião, a restauração do direito de controle não é uma transação, portanto não envolve transações de partes relacionadas, o direito de controle não pode ser negociado, é o devido poder de uma empresa cotada para suas subsidiárias e não pode ser violado por ninguém. Apoio a aquisição abrangente de sua subsidiária, Shanghai millennium, pela empresa listada, e o sistema de controle das questões relacionadas à 42ª reunião do sexto conselho de administração por diretores independentes em dezembro de 2021, e solicito ao conselho de administração que contrate prontamente uma empresa de contabilidade para auditar o milênio com 30 dias de aprovação prévia e pareceres independentes, Para garantir a autenticidade dos ativos sob controle, devemos prestar muita atenção à contratação de um escritório de advocacia para revisar de forma abrangente todas as questões do milênio, de modo a garantir a legitimidade e conformidade da operação do milênio nos últimos anos, Exorto as empresas cotadas a reforçar a divulgação de informações sobre questões relevantes e a garantir eficazmente os direitos e interesses dos acionistas minoritários
Em dezembro de 2021, os diretores independentes acordaram em assuntos relevantes da 43ª reunião do sexto conselho de administração da empresa
Parecer independente sobre o ponto 31
3,Escritório local da empresa
Durante o meu mandato, superei muitos inconvenientes durante a epidemia, fui muitas vezes ao site da empresa para ter uma compreensão profunda da situação, prestei muita atenção às condições de negócios da empresa e mantive contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e wechat, de modo a compreender a dinâmica de negócios da empresa a tempo. Ao mesmo tempo, fazer uso de suas próprias vantagens e recursos profissionais legais para formular pareceres e sugestões razoáveis para o tratamento de casos de litígio, tomada de decisões legais e compliance e operação, operação futura e desenvolvimento da empresa.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
1. em estrita conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, as disposições sobre a gestão da divulgação de informações e outros sistemas, eu entendi oportunamente o status da operação diária e possíveis riscos comerciais da empresa, e supervisionei e verifiquei a divulgação de informações da empresa, Exerceu activamente as funções de directores independentes.
2. Durante o meu mandato, concentrei-me na garantia ilegal do acionista controlador, na ocupação de fundos, na perda de controle do milênio Shanghai e outros assuntos relacionados, e examinei rigorosamente as transações de partes relacionadas envolvidas na reorganização falimentar do acionista controlador e na restauração do controle do milênio Xangai, de modo a garantir que os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, não sejam prejudicados.
3. Durante o meu mandato, aprendi leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre o desempenho de diretores independentes, participei ativamente da educação e formação de leis e regulamentos organizados pela CSRC e pela empresa, aprofundei continuamente a minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente a governança corporativa e a proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores públicos, envidei esforços para melhorar a minha capacidade de desempenho, além de fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
4. No processo de restaurar o controle sobre o milênio de Xangai, a fim de proteger os interesses da empresa e dos pequenos e médios investidores, uma vez me opus à aquisição do patrimônio remanescente de Zhong Chengrong com preços desconhecidos no milênio sem base de auditoria suficiente, e me opus à restauração do controle através de um acordo com Zhong Chengrong e partes relevantes.
5,Desempenho dos comités profissionais
Durante o meu mandato como diretor independente, como membro do comitê de auditoria e do comitê de remuneração e avaliação sob o conselho de administração, trabalhei diligentemente e acumulavelmente
