Código dos títulos: Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) abreviatura dos títulos: Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) Anúncio n.o: 2022013 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: o conselho de administração da sociedade é responsável pela convocação da assembleia geral de acionistas. O conselho de administração da sociedade acredita que a convocação da assembleia está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
IV) Hora da reunião:
1. Tempo de reunião no local: 14:30 pm de terça-feira, 17 de maio de 2022
2. Tempo de votação online: 17 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 17 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 17 de maio de 2022. (V) Método de convocação da reunião: combinação de votação no local e votação on-line
1. A assembleia geral anual de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line.
2. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
(VI) data de registro patrimonial: quinta-feira, 12 de maio de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes detentores de ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
3. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
4. Advogado testemunha empregado pela empresa;
5. Outros funcionários aprovados pelo conselho de administração da empresa para comparecer como delegados sem direito de voto.
(VIII) Local: sala de conferências abrangente, rua Caiyuan nº 1, distrito de Xicheng, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome da proposta
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
Observações sobre o código da proposta
Nome da proposta com voto não cumulativo: a proposta com os votos listados nesta coluna pode ser votada
100,00 proposta geral √
1.00 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
2.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
3.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 na assinatura do contrato de serviço financeiro com Dongxu Group Finance Co., Ltd. √
Proposta de transacção comum
6.00 proposta de reintegração da unidade de auditoria financeira e de controlo interno da empresa em 2022 √
7.00 proposta sobre o prejuízo pendente atingindo um terço do total pago em capital social √
8.00 relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
9.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
Nota: a assembleia geral de acionistas define “proposta geral” (a “proposta geral não inclui proposta de votação cumulativa”), e o código de proposta correspondente é 100. 1,00 para a proposta 1, 2,00 para a proposta 2, e assim por diante.
(II) Divulgação: as propostas analisadas nesta reunião foram revisadas e aprovadas na quinta reunião do 10º conselho de administração e na terceira reunião do 10º conselho de supervisores.
Horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Conteúdos relevantes divulgados no.
(III) a proposta de transação de partes relacionadas sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro com Dongxu Group Finance Co., Ltd. e a proposta sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 são transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado Dongxu Group Co., Ltd. precisa evitar o voto.
Além disso, desde que o conselho de administração da empresa foi alterado em 14 de setembro de 2021, os diretores independentes do nono e décimo conselho de administração apresentaram seus relatórios de trabalho ao conselho de administração, respectivamente, e relatarão seus trabalhos na assembleia geral anual de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado no.
3,Elementos de registo das reuniões
(I) Método de registo da assembleia geral in loco de accionistas
1. Método de registo:
(1) Se um acionista individual comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o seu bilhete de identidade (ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade), cartão de conta de ações e certificado de que o acionista detém as ações da sociedade, e tratar o registro com base nos documentos acima referidos; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração do acionista, a cópia do cartão de identificação do acionista autorizado, o cartão de conta de ações do acionista autorizado e o certificado do acionista autorizado detentor das ações da empresa, e se registrar com os documentos acima.
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal (a instituição ultramarina é a principal responsável) ou pelo agente confiado pelo representante legal (a instituição ultramarina é a principal responsável). Caso o representante legal (a instituição ultramarina seja a principal responsável) compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação e certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal (exigido pelos acionistas da pessoa coletiva chinesa, como o certificado de representante legal e a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa); Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, deve também apresentar o cartão de identificação da procuração e a procuração escrita emitida pela pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei.
(3) Se os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários comparecerem à reunião, deverão possuir a licença comercial da sociedade de valores mobiliários relacionada à negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários, o certificado de conta de valores mobiliários e a procuração emitida aos acionistas; Se o acionista for uma pessoa física, ele também deverá possuir seu próprio cartão de identidade ou outros documentos válidos que possam indicar sua identidade; Se o acionista for pessoa coletiva, também deverá ser titular da licença comercial da unidade, do cartão de identificação dos participantes, da procuração emitida pelo representante legal da unidade e do certificado de representante legal.
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta, fax ou e-mail.
(5) Por favor, traga seu cartão de identificação válido e o original do cartão de conta de seu acionista para verificação por seu advogado. 2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:30-17:00 em 13 de maio de 2022
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 25º andar, edifício de Hongji, No. 1011, Dongmen Middle Road, Shenzhen, e escritório 615, No. 1, rua de Caiyuan, distrito de Xicheng, Pequim
(II) Informações de contacto da reunião, etc.
Tel.: 075582367726 e-mail: sz Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 126.com.
Código Postal: 518001 Pessoa de contato: Liu Ying
A reunião tem duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o edital do mesmo dia.
Precauções: a reunião local da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 é realizada em Pequim. Os acionistas que participam da reunião devem prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos de Pequim sobre declaração, isolamento, observação e outras condições de saúde durante a prevenção e controle de epidemias. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes e tomará medidas de prevenção e controle epidêmico, como o preenchimento do formulário de solicitação do visitante, monitoramento de temperatura, inspeção e sistema de declaração de saúde para acionistas no local. Os acionistas que tiverem febre e outros sintomas, não usarem máscaras conforme exigido ou não cumprirem as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da assembleia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 da presente proposta para o funcionamento específico do processo de votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do 10º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) Conselho de Administração
27 de Abril de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 360040; Voting abbreviation: blue sky voting
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo, devendo as opiniões de voto ser preenchidas: concordo, discordo e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 23h30 e das 13h às 15h em 17 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 17 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login no site de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. Sra. (cartão de identificação n.º)
Participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim (unidade),
E exercer os direitos de voto em nome do. Eu (a unidade) compreendi plenamente as deliberações pertinentes e todo o conteúdo desta reunião,
Os pareceres de votação são os seguintes:
O nome desta coluna é o mesmo que o código anti-abandono, e você pode votar
