Código dos títulos: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) abreviatura dos títulos: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Anúncio n.o: 2022034 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com a resolução da 18ª reunião do 6º Conselho de Administração formada pela 18ª reunião do 6º Conselho de Administração realizada por Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (doravante denominada “a sociedade”) em 28 de abril de 2022, a sociedade está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “a assembleia”) em 27 de maio de 2022. As questões pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma: 1. Informações básicas da reunião. 1. Sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. 2. Convocador: o conselho de administração da sociedade concordou em convocar esta assembleia geral de acionistas após deliberação na 18ª reunião do sexto conselho de administração da sociedade. 3. Legalidade e cumprimento da reunião: os assuntos relacionados à reunião foram deliberados e adotados na 18ª reunião do sexto conselho de administração e respeitam as disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: a partir das 13:00 da sexta-feira, 27 de maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 27 de maio de 2022 a 15:00 em 27 de maio de 2022.
5. Modo de reunião:
Esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado válido.
6. Data de registro de capital próprio: 24 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de terça-feira, 24 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Advogados testemunhas e outro pessoal empregado pela empresa. (4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes. 8. Local: afetado pela “epidemia covid-19” em Xangai, a reunião de acionistas foi realizada em Dongguan New Oriental Technology Co., Ltd., uma subsidiária. O endereço específico é a sala de conferências no primeiro andar do edifício de escritórios, No. 53, Tianxin Beimen lane, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong. 2,Questões a considerar na reunião:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
2.00 proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5.00 confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e 2022 √
Proposta relativa à previsão de transacções diárias ligadas
6.00 √ sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa
Proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 202700√
8.00 discussão sobre as perdas pendentes da empresa atingindo 1/3 do capital pago √
Caso
9.00 proposta de investimento e gestão financeira da empresa com fundos próprios √
10.00 proposta de correção de erros contábeis na fase inicial da empresa √
3,Método de inscrição para participar em reuniões no local:
1. Horário de inscrição no local: 9:00-12:00 em 27 de maio de 2022
2. Medidas de registro: (1) se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será tratado com base em seu próprio bilhete de identidade, atestado de identidade ou procuração do representante legal, cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, este deverá se registrar junto ao agente com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
(2) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal. (3) Os accionistas ou agentes de accionistas presentes deverão registar-se antecipadamente antes da reunião, podendo a inscrição ser registada no local da inscrição, por fax ou por carta. Não é aceite o registo telefónico. 3. Lugar de registro e local de entrega da procuração: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) subsidiária Dongguan New Oriental Technology Co., Ltd., o endereço específico é a sala de conferências no primeiro andar do edifício de escritórios, No. 53, Tianxin Beimen lane, Huangjiang Town, cidade de Dongguan, província de Guangdong. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. 5,Outros assuntos desta reunião 1. Informações de contato da reunião
Tel.: 02164036071
Fax: 021640360818088
Endereço de contato: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) subsidiária Dongguan Nova Oriental Technology Co., Ltd. o endereço específico é a sala de conferências no primeiro andar do edifício de escritórios, No. 53, Tianxin Beimen Lane, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province.
Código Postal: 523516
Pessoa de contacto: Guo Fang
Caixa de correio: zhengquanbu@ Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) sh.com.2 Os accionistas presentes na assembleia suportarão as suas próprias despesas. 1. Resoluções da 18ª reunião do 6º Conselho de Administração;
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) conselho de administração 30 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
I Procedimentos de votação em linha
1. Código de votação: 362211
2. Voting abbreviation: HTC voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 27 de maio de 2022, ou seja, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar a qualquer momento das 9:15 de 27 de maio de 2022 às 15:00 de 27 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) ：
Por este meio confio ao Sr. / Sra. a participação na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome da minha empresa (eu próprio). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral de acionistas.
As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
As observações concordam em opor-se à proposta de abstenção, codificar o nome da proposta e verificar esta coluna
Podem ser lançadas colunas
bilhete
Votação não cumulativa
proposta
1.00 relatório anual de 2021 e
Proposta sumária √
2.00 no Conselho de Administração Anual em 2021
Proposta de relatório de trabalho √
3.00 Relatório anual do Conselho de Supervisores em 2021
Proposta de relatório de trabalho √
4.00 “Contas Finais Financeiras de 2021”
Proposta de relatório √
5.00 sobre o fechamento diário da empresa em 2021
Confirmação conjunta da transação e operação diária em 2022 √
Proposta relativa à estimativa das transacções com partes relacionadas
6.00 sobre diretores, supervisores e executivos seniores da empresa
Proposta relativa à remuneração dos quadros superiores √
7.00 sobre o lucro da empresa em 2021
Proposta relativa ao plano de distribuição √
8,00 sobre as perdas pendentes da empresa
Proposta sobre 1/3 de capital pago √
9.00 sobre a utilização dos seus fundos próprios pela empresa
√ proposta sobre investimento e gestão financeira do banco
1.00 relatório anual de 2021 e
