Código dos títulos: Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) abreviatura dos títulos: Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) Anúncio n.o: 2022025 Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717)
Comunicado sobre as deliberações da 46ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) (doravante referida como “a empresa”) a 46ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada na sala de conferências do 10º andar da empresa em 29 de abril de 2022 (sexta-feira). A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 18 de abril de 2022. Há 8 diretores que devem participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente Yin Hongwei, e alguns supervisores e executivos seniores da empresa participaram como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião obedecerão às disposições legislativas, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes. Após cuidadosa consideração por todos os diretores, as seguintes resoluções foram alcançadas na reunião:
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório anual 2021 e seu resumo.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
O gerente geral relatou o funcionamento da empresa em 2021 ao conselho de administração e fez uma declaração sobre o futuro plano de desenvolvimento, tendo o conselho de administração considerado e aprovado o relatório.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O Sr. Yun Wujun, o Sr. Chen Jianhua e o Sr. Huang Lei, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre seu trabalho em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Conselho de Administração da empresa em 2021
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro final de 2021.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de distribuição de lucros em 2021
De acordo com a situação real da situação financeira, dos resultados operacionais e do fluxo de caixa da empresa, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e salvaguardar melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas, após consideração integral, a empresa planeja não distribuir dividendos em caixa, ações bônus ou aumentar o capital social com reserva de capital em 2021, sendo que os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para o próximo ano.
Parecer do Conselho de Administração: o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em consonância com a situação real da empresa e com as disposições pertinentes da CSRC, tais como a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, o que favorece o funcionamento normal e o desenvolvimento saudável a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordar com o plano anual de distribuição de lucros e submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre distribuição de lucros em 2021.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 46.ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Esta proposta será submetida à deliberação especial 2/3 da assembleia geral de acionistas da sociedade.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem as disposições pertinentes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, não havendo utilização ilícita dos fundos angariados. O conselho de administração aprovou a proposta.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 46.ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre esta matéria.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) foi deliberada e aprovada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021, que estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, o sistema de controle interno existente atende às necessidades das leis e regulamentações e da atual produção e operação da empresa, e tem sido efetivamente implementado em operação e gestão. O relatório de autoavaliação reflete verdadeiramente, abrangente e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 46.ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre esta matéria.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) foi revisada e aprovada a proposta do formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno da empresa em 2021. Formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2021.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente em 2022
A fim de atender às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, garantir as necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa e melhorar a eficiência dos negócios de investimento e financiamento, o limite de exposição total da empresa e de suas subsidiárias holding para solicitar crédito integral de instituições financeiras incluindo, mas não limitado a bancos, companhias de valores mobiliários, seguros, trust, locação financeira, factoring e assim por diante não deve exceder RMB 12 bilhões (a linha de crédito final aprovada por cada instituição prevalecerá), As variedades de crédito e as empresas abrangem empréstimos de capital de giro (incluindo médio e longo prazo), empréstimos para projectos, M & A, empréstimos confiados, cartas de crédito, notas de aceitação bancária, carta de garantia, desconto e desconto de contas comerciais, factoring, garantia, locação financeira, etc. (incluindo, mas não limitado a crédito, empréstimo, hipoteca, penhor, etc.).
Autorizar o presidente da empresa a assinar créditos relevantes e séries relacionadas de contratos e acordos dentro da linha de crédito acima (incluindo, mas não limitado a assinatura de crédito, contrato de empréstimo, contrato de penhor / hipoteca e outros documentos legais) a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa até a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022 da empresa. A linha de crédito global acima referida está sujeita ao montante efectivamente aprovado das instituições financeiras relevantes. De acordo com as necessidades reais de produção e operação, a empresa realizará os procedimentos de aprovação correspondentes exigidos pela empresa e instituições financeiras relevantes, operar especificamente várias variedades de negócios de crédito, e autorizará os departamentos de financiamento relevantes para lidar com questões específicas de financiamento em combinação com a situação real.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão do montante da garantia em 2022
De acordo com as necessidades dos fundos de operação diária e desenvolvimento de negócios da empresa, a fim de garantir o desenvolvimento harmonioso dos negócios das subsidiárias correspondentes e empresas de projeto, a empresa (incluindo subsidiárias holding) planeja fornecer garantias para subsidiárias e empresas de projeto quando eles solicitam negócios de crédito e necessidades de operação diária das instituições financeiras, incluindo, mas não limitado a crédito bancário, trust, locação financeira, factoring, carta de garantia, etc., com um montante não superior a RMB 5,65 bilhões. A empresa (incluindo as suas filiais holding) segue o princípio da operação prudente e dispõe de um sistema de autorização claro e de um sistema de apoio ao processo na execução de crédito e garantia. O prazo de validade do valor da garantia para subsidiárias e empresas de projeto é desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral anual da empresa em 2021 até a data da realização da assembleia geral anual em 2022.
Autorizar o presidente da empresa a ajustar adequadamente o valor da garantia de cada empresa no âmbito permitido por leis e regulamentos de acordo com as necessidades reais do negócio, e assinar uma série de contratos, acordos e outros documentos relevantes dentro do valor acima, a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa até a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022. O montante acima referido está sujeito ao montante efectivamente aprovado das instituições financeiras relevantes. De acordo com as necessidades reais de produção e operação, a empresa realizará os procedimentos de aprovação correspondentes exigidos pela empresa e instituições financeiras relevantes, operar especificamente várias variedades de negócios de crédito, e autorizará os departamentos de financiamento relevantes para lidar com questões específicas de financiamento em combinação com a situação real.
A proposta acima foi deliberada e aprovada por mais de dois terços dos diretores presentes no conselho de administração e aprovada por mais de dois terços dos diretores independentes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão do montante da garantia e respetivo montante da garantia em 2022.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 46.ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre esta matéria.
Esta proposta será submetida à deliberação especial 2/3 da assembleia geral de acionistas da sociedade.
(11) Deliberou e aprovou a proposta de previsão do montante da garantia por parte relacionada em 2022
A empresa planeja fornecer uma garantia de não mais de 50 milhões de yuans para a empresa afiliada do projeto Shanghai quadridimensional culture Group Co., Ltd. (doravante referida como “grupo quadridimensional”), e autorizar o representante legal a assinar documentos de garantia específicos dentro do limite. O mandato decorre da data de deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021 até à data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Yin Hongwei, o acionista controlador e presidente do conselho de administração da empresa, e Gu Yutang, seu cônjuge, detêm Lingnan Investment Group Co., Ltd. através de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Group Co., Ltd. e indiretamente controlam o grupo siziyuan. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, o grupo siziyuan é uma parte relacionada da empresa, e esta garantia constitui uma transação de parte relacionada. Yin Hongwei, um diretor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes de aprovação prévia e consentimento para esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes sobre assuntos relacionados com a 46ª reunião do Quarto Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 46ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre esta matéria.
Esta proposta será submetida à deliberação especial de 2/3 da assembleia geral de acionistas da sociedade, devendo os acionistas relacionados evitar a votação.
(12) A proposta sobre as transações estimadas com partes relacionadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
As transações esperadas com partes relacionadas pertencem ao escopo comercial normal das atividades de produção e operação da empresa, são as necessidades das atividades de produção e operação da empresa e contribuem para o desenvolvimento dos negócios da empresa. O preço de transação entre a empresa e partes relacionadas é justo e razoavelmente determinado de acordo com as condições de mercado, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. A quantidade de transações com partes relacionadas representa uma pequena proporção das receitas operacionais da empresa e não tem impacto na independência da empresa, a empresa não dependerá ou será controlada por partes relacionadas para tais negócios.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre as transações esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022.
Resultados da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Yin Hongwei, diretor relacionado, evitou votar. Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões de consentimento sobre esta proposta. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes sobre assuntos relacionados com a 46ª reunião do Quarto Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 46ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação sobre esta matéria.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, devendo os acionistas coligados evitar a votação.
(13) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para a gestão financeira confiada em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa e suas subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding pretendem usar fundos próprios ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para gestão financeira confiada. O período de investimento é de 12 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração da empresa. Dentro do montante acima, os fundos podem ser utilizados em uma base contínua.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para gestão financeira confiada em 2022.
Houve 0 votos favoráveis e 8 abstenções.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta
