Código dos títulos: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) abreviatura dos títulos: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Anúncio n.o: 2022036 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
Auditado por Contadores Públicos Certificados Lianda (sociedade geral especial), a partir de 31 de dezembro de 2021
O lucro líquido da empresa é uma perda de 71657192794 yuan, e não há nenhum lucro real disponível para distribuição neste ano.
A fim de garantir o funcionamento normal da produção e operação da empresa, aumentar a capacidade de resistir aos riscos, realizar o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e melhor salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas, na perspectiva do funcionamento real da empresa, o conselho de administração deliberaram e decidiu não converter a reserva de capital em capital social.
2,Implementação dos procedimentos de tomada de decisão pela empresa
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 18ª reunião do 6º Conselho de Administração em 28 de abril de 2022, que foi aprovada por todos os diretores
Acordou unanimemente que a proposta de Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada, e foi acordado submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Após analisar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, os diretores independentes da empresa emitiram os seguintes pareceres independentes:
A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 elaborada pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, sendo legal e complacente. A proposta está em conformidade com as leis e regulamentos e com a situação atual da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Independent opinions of Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) independent directors on matters related to the 18th meeting of the 6th board of directors disclosed.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 18ª reunião do 6º Conselho de Administração
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) conselho de administração 30 de abril de 2022
