Código de títulos: Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) abreviatura de títulos: ST Langqi Anúncio nº: 2022018 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) o conselho de administração emitiu o aviso de convocação da 12ª reunião do 10º conselho de administração por e-mail em 12 de abril de 2022, e realizou a reunião no local na sala de conferências 5 da empresa em 28 de abril de 2022. Há 6 diretores vencidos e 6 diretores efetivamente vencidos, representando 100% do número de diretores vencidos. A reunião foi presidida pelo presidente Zhao Biqiu, e todos os supervisores participaram da reunião como delegados sem voto. Se o número total de administradores votantes exceder o disposto nos estatutos da sociedade e nas leis e regulamentos relevantes, o número de votos será superior a metade do número total de diretores votantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
O Sr. Xing Yiqiang e o Sr. Xie min, diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa, apresentaram respectivamente o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração. O Sr. Xing Yiqiang e o Sr. Xie min apresentarão relatórios sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado no.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberar e aprovar as contas financeiras definitivas da empresa para 2021; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
De acordo com a confirmação de auditoria dos contadores públicos certificados zhongzhixin, no final de 2021, os ativos totais da empresa eram de 2,707 bilhões de yuans, uma diminuição de 20,36% no início do ano; O capital próprio atribuível à empresa-mãe é de 1,040 bilhões de yuans; Durante o período de relatório, a receita operacional da empresa foi de 2,586 bilhões de yuans, uma diminuição de 22,01% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 1,455 bilhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de – 190 milhões de yuans.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório anual da empresa 2021 e o resumo do relatório anual 2021; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados no.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. Revisar o relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório do primeiro trimestre de 2022 divulgado.
5. Deliberar e aprovar o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado em.
6. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
No final de 2021, o lucro disponível para distribuição da empresa no final do período analisado era negativo e não preenchia as condições para dividendos em caixa. Considerando o desenvolvimento a longo prazo da empresa, os interesses dos acionistas e outros fatores, aliados ao funcionamento efetivo da empresa, a empresa propôs que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 não fosse distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social. No futuro, após a empresa atender às condições relevantes para a distribuição de lucros, a empresa realizará a distribuição de lucros em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, considerará de forma abrangente vários fatores relacionados à distribuição de lucros, e na perspectiva de ser propício ao desenvolvimento da empresa e ao retorno dos investidores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Instruções especiais sobre a não distribuição de lucros em 2021 divulgadas no.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre a aplicação da empresa e de suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
De acordo com as necessidades do desenvolvimento sustentável da produção e operação da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias (subsidiárias referem-se à holding no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa) apliquem aos bancos relevantes uma linha de crédito abrangente com um montante total não superior a RMB 1 bilhão (incluindo esse montante). Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco divulgado no.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022; (Zhong Lianjun e Huang Zhaobin, dois diretores relacionados, abstiveram-se da votação. Os resultados dos outros quatro diretores foram 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
Os eventos esperados das transações diárias de partes relacionadas em 2022 atendem às necessidades do desenvolvimento de negócios e planejamento estratégico da empresa, e são propícios ao desenvolvimento dos negócios da empresa. O preço de transação segue os princípios de objetividade, imparcialidade, igualdade, voluntariedade e benefício mútuo. O preço é justo e não terá impacto adverso no desempenho empresarial da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados, especialmente pequenos e médios acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de previsão de 2022 das transações conectadas diárias divulgadas no.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9. Deliberar e aprovar a proposta da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos e imparidade de crédito em 2021; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
Depois que a empresa e suas subsidiárias realizaram um inventário abrangente e teste de imparidade de ativos com possíveis sinais de imparidade no final de 2021, incluindo contas a receber, outros recebíveis, inventário, ativos fixos e investimento de capital de longo prazo, com base no princípio da prudência, a empresa acumulou um total de 11848946664 yuan de reservas de imparidade de crédito, 5929739723 yuan de reservas de imparidade de ativos e 17778686387 yuan de dois itens em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e imparidade de crédito em 2021 divulgado no.
10. Deliberou e aprovou a proposta da empresa sobre as subsidiárias continuarem a realizar negócios de cobertura de futuros; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
A fim de fazer pleno uso da função de cobertura do mercado de futuros, evitar e reduzir o risco de operação causado pela flutuação de preços das matérias-primas, garantir a estabilidade relativa dos custos do produto e reduzir o impacto na produção e operação normais. O conselho de administração concorda que a subsidiária Guangzhou Huatang Food Co., Ltd. continuará a realizar negócios de cobertura de futuros e planeja investir não mais do que RMB 40 milhões em margem. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre subsidiárias que continuam a realizar negócios de cobertura de futuros divulgado no.
11. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de ajuste da estrutura da empresa; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
De acordo com as necessidades da operação e gestão da empresa, promover a gestão plana e melhorar a eficiência da gestão. Após a pesquisa e decisão da empresa, a estrutura de negócios e estrutura organizacional da sede da Longqi são ajustadas e otimizadas. Os departamentos funcionais ajustados são definidos como “seis departamentos, uma sala, um escritório e um centro”, que são respectivamente a Secretaria do Conselho de Administração, escritório da empresa, departamento de recursos humanos, departamento financeiro, departamento de conformidade legal, departamento de controle interno de auditoria, departamento de relações públicas e mídia, departamento de desenvolvimento de negócios Centro de tecnologia.
12. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 5 de janeiro de 2022, a empresa revisou o sistema de trabalho de diretores independentes Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) ao mesmo tempo. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Sistema de trabalho de Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) diretores independentes divulgados no.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
13. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de alteração do sistema de gestão de cadastro de insiders; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
A empresa revisou o sistema de registro e gestão de insiders Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 5 – sistema de registro e gestão de insiders de empresas listadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 5 de janeiro de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Sistema de gestão de registo para os insiders de Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) informação privilegiada divulgada no.
14. Revisar a proposta da empresa sobre Alteração do sistema de gestão da utilização dos recursos captados; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
A empresa revisou o Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) sistema de gestão de uso de fundos levantados simultaneamente de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 5 de janeiro de 2022 e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen em 7 de janeiro. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Sistema de gestão para a utilização de Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) fundos levantados divulgados no.
15. Deliberou e aprovou a proposta sobre erros contábeis precoces e ajuste retroativo da empresa; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
A correção dos erros contábeis da empresa está em conformidade com as disposições das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros, as regras para a preparação da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relevante de informações financeiras e outros documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e as informações corrigidas podem refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre correção de erros contábeis anteriores, relatório anual de 2018, relatório anual de 2019 e relatório anual de 2020 divulgados no. 16. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de solicitação de cancelamento de aviso de risco de saída de lista e outros avisos de risco; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
O relatório de auditoria anual de 2021 da empresa emitido pelos Contadores Públicos Certificados Guangdong zhongzhixin (parceria geral especial) mostra que os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada no final de 2021 são 104001223347 yuan, e o aviso de risco de exclusão da negociação de ações da empresa devido aos ativos líquidos auditados negativos no final de 2020 foi eliminado. Os Contadores Públicos Certificados de Guangdong zhongzhixin (parceria geral especial) emitiram o relatório de auditoria especial sobre a eliminação do impacto das questões mencionadas no parecer negativo do relatório de auditoria de controle interno da empresa em 2020, e emitiram o relatório de auditoria de controle interno com parecer padrão sem reservas sobre o controle interno em 2021, A situação de que a negociação de ações da empresa estava sujeita a outros avisos de risco devido ao relatório negativo de auditoria de controle interno em 2020 foi eliminada. Portanto, a empresa solicitou à Bolsa de Valores de Shenzhen para cancelar o “aviso de risco de exclusão” e “outro aviso de risco” implementado para a negociação de ações da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre pedido de cancelamento de aviso de risco de saída de lista e outros avisos de risco divulgados.
17. Deliberou e aprovou a proposta da empresa de eliminar o impacto de assuntos envolvidos em pareceres de auditoria não padronizados precoces; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
Os Contadores Públicos Certificados de Guangdong zhongzhixin (sociedade geral especial) emitiram o relatório de auditoria sobre a eliminação do impacto de assuntos relacionados com os pareceres de auditoria não padronizados anteriores da empresa. O conselho de administração fez uma explicação especial sobre a eliminação do impacto de assuntos relacionados com os pareceres de auditoria não padronizados anteriores. O conselho de supervisores revisou cuidadosamente a explicação especial emitida pelo conselho de administração, e os diretores independentes também emitiram pareceres independentes sobre a explicação especial emitida pelo conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Instruções especiais do conselho de administração sobre a eliminação do impacto de assuntos envolvidos em pareceres de auditoria não padronizados anteriores divulgados no.
18. Deliberou e aprovou a proposta da empresa sobre a eliminação do impacto das matérias mencionadas no parecer negativo do relatório de auditoria de controle interno em 2020; (o resultado da votação foi 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.)
