Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) Conselho de Supervisores
Pareceres de auditoria sobre a oferta não pública de ações da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (doravante referidas como as “medidas administrativas”) As regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas (doravante denominadas “regras detalhadas”), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, após entender e revisar plenamente os documentos relevantes da oferta não pública de ações da empresa em 2022, Os pareceres de revisão escritos são os seguintes:
(I) o plano e o esquema dessa oferta não pública de ações obedecem às disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas administrativas, das normas de execução, de outras leis, regulamentos, documentos normativos e dos estatutos sociais, preenchendo todas as condições para a oferta não pública de ações a objetos específicos e estando habilitada para a oferta não pública de ações. O plano desta oferta não pública de ações é razoável e viável, tendo em conta a indústria da empresa, o status de desenvolvimento, a operação real e a demanda de capital, o que ajudará a otimizar a estrutura de capital da empresa, melhorar a competitividade central da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa; Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
(II) o plano de utilização dos recursos captados por esta oferta não pública está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e com o plano global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro, o que é necessário e viável.
(III) Tendo em conta o facto de os fundos angariados anteriormente pela empresa terem sido recebidos durante mais de cinco exercícios fiscais, de acordo com as disposições pertinentes das disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente (Zheng FA Zi [2007] n.º 500) da CSRC, concordamos que a empresa não precisa de elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente para esta oferta não pública.
(IV) Acordar que a sociedade deve criar uma conta especial para fundos levantados para depositar os fundos levantados, e a conta especial para fundos levantados não deve depositar fundos não levantados ou ser usada para outros fins.
(V) o acordo sobre os termos relevantes do acordo de subscrição de ações de banco de desenvolvimento não público entre Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) e Guangzhou Light Industry and Trade Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo da indústria leve”) assinado pela empresa e Guangzhou Light Industry and Trade Group Co., Ltd. é baseado em princípios comerciais normais, justos, justos e razoáveis, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses de outros acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários.
VI) O objecto da subscrição da oferta não pública de acções é o grupo da indústria ligeira, que é uma parte afiliada da sociedade, constituindo a oferta não pública de acções uma transacção conexa. A oferta não pública de ações envolve transações com partes relacionadas, que cumpram o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas, nas normas de implementação, em outras leis, regulamentos, documentos normativos e nos estatutos sociais, sendo que as transações com partes relacionadas são justas, justas e abertas, e o preço de transação é razoável e justo, o que está de acordo com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(VII) a análise da empresa sobre o impacto dessa oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato e as medidas propostas para preencher o retorno, bem como os compromissos assumidos pelos acionistas controladores, diretores e gerentes superiores da empresa de que as medidas para preencher o retorno podem ser efetivamente cumpridas, Cumpre as disposições relevantes da orientação sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, cumpre os requisitos da operação real da empresa e do desenvolvimento sustentável, e não prejudica os interesses da empresa ou de todos os acionistas.
(VIII) o plano de retorno dos acionistas para Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) próximos três anos (20222024) elaborado pela empresa está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes, está em conformidade com a situação real da empresa, ajuda a empresa a estabelecer uma política de dividendos sólida, contínua e estável e mecanismo de supervisão, e ajuda a salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
(IX) as questões relacionadas com a oferta não pública de ações da sociedade pertencem ao âmbito dos poderes da assembleia geral de acionistas e autorizar o conselho de administração e seus mandatários a tratar das questões relacionadas com a oferta não pública de ações é propício para promover a implementação das questões e em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
(x) os procedimentos de votação da oferta não pública de ações da sociedade, a formação das deliberações da sociedade e as leis e regulamentos relevantes estão em consonância com as disposições das leis e regulamentos da sociedade. O plano de oferta não pública ainda necessita do consentimento do sujeito responsável pela supervisão e administração de ativos estatais, que deverá ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, podendo ser implementado somente após aprovação pela CSRC.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do conselho de supervisores Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) sobre os pareceres de revisão sobre o desenvolvimento não público de ações A da empresa) assinatura do Supervisor:
Liu Weihong, Liu Bao, Liao Mingwei
Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
Conselho de Supervisores
29 de Abril de 2002
