Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Chen Jianhua)
Como diretor independente de Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) (doravante referido como “a empresa”), em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as orientações sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis, regulamentos e regras relevantes, bem como as disposições e requisitos relevantes do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e os estatutos de associação, trabalharei objetivamente e De acordo com o princípio da imparcialidade e independência, ele desempenhou suas funções diligente e fielmente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre questões importantes da empresa e deu pleno desempenho ao papel de diretores independentes e comitês profissionais. Por um lado, revisar rigorosamente os assuntos relevantes submetidos pela empresa ao conselho de administração, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas públicos e promover o funcionamento padronizado da empresa; Por outro lado, dar pleno uso às suas vantagens profissionais, prestar atenção e participar ativamente da pesquisa sobre a estratégia de desenvolvimento da empresa, formular opiniões e sugestões para o planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa e a formulação da remuneração de diretores e executivos e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. Segue-se um breve relatório sobre o trabalho durante o seu mandato em 2021.
1,A minha participação na assembleia geral de acionistas de 2021
O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados e realizados pela empresa em 2021 cumprem procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes cumpriram procedimentos de aprovação relevantes, legais e efetivos.
Em 2021, participei ativamente do conselho de administração da empresa, revisei cuidadosamente materiais relevantes, participei da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com uma atitude rigorosa e cumpri as obrigações dos diretores independentes. Após cuidadosa consideração de várias propostas do conselho de administração e outros assuntos da empresa, votei a favor sem levantar objeções. A participação nas reuniões do Conselho de Administração e na Assembleia Geral de Acionistas deste ano é a seguinte:
Número de reuniões de administradores independentes realizadas pessoalmente e número de ausências confiadas para assistir se houve duas ausências consecutivas
Nome e horários de participação na reunião pessoalmente
Chen Jianhua conselho de administração 15 vezes 15 vezes 0 vezes 0 vezes não
Nome do director independente Tipo de reunião Número de reuniões assistidas
Chen Jianhua realizou 7 reuniões gerais
2,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes emitidos
Em 2021, de acordo com as leis, regulamentos e sistemas relevantes, dei os seguintes pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa:
Aprovação prévia:
1. Em 5 de janeiro de 2021, emitiu os pareceres de aprovação prévia sobre o contrato de projeto e transação de partes relacionadas a ser assinada entre a subsidiária Shanghai Hengrun Digital Technology Group Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Hengrun”) e Shenzhen Xingyu Cultural Tourism Investment Co., Ltd. (doravante referida como “turismo cultural Xingyu”) e bbcstudios Distribution Limited (doravante referida como “bbcs”);
2. Em 2 de março de 2021, a subsidiária da empresa Lingnan Water Group Co., Ltd. (doravante referida como “água Lingnan”) propôs assinar o contrato de projeto e transação de partes relacionadas com Cubic Digital Technology Co.Ltd(300344) (doravante referida como ” Cubic Digital Technology Co.Ltd(300344) );
3. em 19 de março de 2021, a empresa emitiu o parecer de aprovação prévia sobre o pedido da empresa ao factoring comercial guanrui (Guangzhou) Co., Ltd. (doravante referido como “factoring guanrui”) para lidar com negócios de factoring comercial e transações de partes relacionadas;
4. Em 5 de abril de 2021, a empresa emitiu parecer de aprovação prévia sobre a aplicação da empresa ao factoring guanrui para lidar com negócios de factoring comercial e transações de partes relacionadas;
5. Em 18 de abril de 2021, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia da empresa sobre o valor estimado da garantia de partes relacionadas em 2021 e pareceres de aprovação prévia da empresa sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021;
6. Em 19 de agosto de 2021, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia da empresa sobre as transações com partes relacionadas previstas para o segundo semestre de 2021;
7. Em 7 de dezembro de 2021, a empresa emitiu parecer de aprovação prévia sobre a mudança de escritório de contabilidade.
Parecer independente:
1. No dia 8 de janeiro de 2021, na 30ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada pela empresa, foram expressas as seguintes opiniões independentes sobre propostas relevantes:
1.1 pareceres independentes sobre a garantia prestada pela empresa à empresa do projecto
1.2 Pareceres independentes sobre contratos de projeto e transações de partes relacionadas a serem assinadas por subsidiárias
2) Em 5 de março de 2021, na 32ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre o contrato de projeto e transações de partes relacionadas a serem assinadas pela subsidiária;
Pareceres independentes sobre a realização de negócios de factoring e transações de partes relacionadas na empresa;
4) Em 8 de abril de 2021, na 34ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre o negócio de factoring da empresa e transações de partes relacionadas;
5. Em 28 de abril de 2021, na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, foram expressas as seguintes opiniões independentes sobre propostas relevantes:
5.1 pareceres independentes sobre a ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2020
5.2 opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
5.3 pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
5.4 pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020
5.5 pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021
5.6 pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia e respetivo montante da garantia em 2021
5.7 pareceres independentes sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada em 2021
5.8 pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2020
5.9 Pareceres independentes sobre a nomeação dos quadros superiores
5.10 Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
5.11 Pareceres independentes sobre condições de desbloqueio não cumpridas e recompra e cancelamento de algumas ações restritas no terceiro período de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas de 2018
6. Em 7 de maio de 2021, na 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela companhia, a companhia emitiu pareceres independentes sobre a prorrogação do prazo de validade das deliberações da Assembleia Geral de acionistas da oferta não pública de ações da companhia e solicitando à Assembleia Geral de acionistas que prorrogasse o prazo de validade de autorizar o Conselho de Administração a tratar integralmente das questões específicas dessa oferta não pública de ações;
7. No dia 30 de agosto de 2021, na 37ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, foram expressas as seguintes opiniões independentes sobre propostas relevantes:
7.1 pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas por parte dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas 7.2 pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos captados no semestre de 2021
7.3 pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas previstas para o segundo semestre de 2021
8. No dia 23 de setembro de 2021, na 38ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, foram realizadas discussões relevantes
8.1 Pareceres independentes sobre o ajustamento do montante de investimento dos fundos angariados de projectos de investimento angariados
8.2 Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados para substituir investimentos antecipados
9. Em 19 de outubro de 2021, na 39ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, foram expressas as seguintes opiniões independentes sobre propostas relevantes:
9.1 Pareceres independentes sobre a extensão de alguns projectos de investimento levantados
9.2 Pareceres independentes sobre a utilização temporária de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
10) Em 29 de outubro de 2021, na 40ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, foi emitido parecer independente sobre a provisão para imparidade patrimonial no terceiro trimestre de 2021;
11. Em 3 de dezembro de 2021, na 43ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre a proposta do valor da garantia externa da empresa;
12. No dia 10 de dezembro de 2021, na 44ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre a proposta de mudança da sociedade contábil.
Os pareceres dos directores independentes acima referidos são publicados em http://www.cn.info.com.cn.
3,Trabalhos dos comitês especiais sob o conselho de administração e relatórios periódicos
1. Em 2021, a Comissão Especial de Remuneração e Avaliação do Quarto Conselho de Administração realizou uma reunião, na qual participei como presidente da Comissão Especial de Remuneração e Avaliação do Quarto Conselho de Administração. A reunião delibera e adotou a proposta sobre as condições de desbloqueio não cumpridas do terceiro período de desbloqueio do plano de incentivo de ações restritas em 2018 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas, e a proposta de seleção de membros do quarto comitê de avaliação de remuneração da empresa.
2. Em 2021, a comissão especial de estratégia do Quarto Conselho de Administração realizou uma reunião, na qual participei como membro da comissão especial de estratégia do Quarto Conselho de Administração. A proposta sobre o plano de negócios da empresa para 2021 foi deliberada e adotada.
Durante a preparação do relatório periódico da empresa e a divulgação de informações de materiais relevantes, escutei atentamente o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento da empresa e outros assuntos importantes no ano em curso, escutei o relatório do diretor financeiro da empresa sobre a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e dei plena atenção ao papel de supervisão dos diretores independentes. Devido às características industriais da indústria de proteção ambiental e engenharia, as contas a receber das empresas são relativamente altas. Sugere-se que a empresa preste atenção à gestão de contas a receber e inventário, acelere a recuperação de contas a receber e acelere o retorno de fundos.
4,Condições de escritório no local
Em 2021, participando das reuniões do conselho de administração e comitês sob o conselho de administração, participando da assembleia geral de acionistas, reunião de trabalho, reunião de pesquisa do setor e outras oportunidades, conduzi escritório no local, investigação e discussão na empresa por mais de 14 dias, compreendi profundamente o funcionamento diário da empresa e a implementação das resoluções do conselho de administração, discuti com a administração e escutei o relatório da administração sobre o funcionamento da empresa. Ao mesmo tempo, mantenho contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, presto sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede na empresa, compreendo e domino oportunamente o progresso das principais questões da empresa, e cuidadosamente verifico e supervisiono a gestão financeira, desenvolvimento de negócios e outras questões relacionadas da empresa, Desempenhou plenamente e efetivamente as funções de diretores independentes e promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Eu tenho desempenhado efetivamente as funções de diretores independentes. Exijo que a empresa forneça materiais relevantes antecipadamente para uma revisão cuidadosa das principais questões consideradas e decididas pelo conselho de administração da empresa, e pergunte aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa, se necessário. Com base nisso, o exercício independente, objetivo e prudente dos direitos de voto, utilizando seus próprios conhecimentos profissionais, promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas.
2. Reforçar continuamente a aprendizagem e melhorar a capacidade de desempenhar funções. Em 2021, estudei cuidadosamente os regulamentos relevantes, documentos normativos e outros documentos relevantes recentemente emitidos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, sempre prestei atenção à produção e status operacional da empresa e à implementação das resoluções do conselho de administração, e continuamente reforçei minha compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, Melhorar a capacidade de salvaguardar os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas. 3. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gestão de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa.
6,Outros
1. Durante o meu mandato, não propus convocar o conselho de administração;
2. Durante o meu mandato, não contratei de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria;
3. Durante o meu mandato, não propus ao Conselho de Administração convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
7,Plano de trabalho para 2022
Em 2022, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, desempenharei conscienciosamente, diligentemente e fielmente as funções de diretores independentes, compreenderei profundamente o funcionamento da empresa, usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer mais sugestões para o desenvolvimento da empresa e fornecerei pareceres de referência para a tomada de decisão do conselho de administração, de modo a melhorar o nível de decisão operacional da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
Informações de contacto: [email protected].
Diretor independente: Chen Jianhua 29 de abril de 2002
