Código de títulos: 600938 abreviatura de títulos: CNOOC Aviso nº: 2022006 CNOOC
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 26 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de acionistas em 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração da China National Offshore Oil Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação no local e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral de acionistas
Data e hora: 15:00 em Maio 26, 2022
Local: Shangri La Hotel, Taikoo Plaza, Court Road, central, Hong Kong. (5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 26 de maio de 2022
A 26 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores da Shanghai Stock connect deve ser realizada de acordo com disposições relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Proposta de número de série: nome de todos os accionistas
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a raiz da empresa para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021
1 demonstrações financeiras auditadas elaboradas de acordo com a Portaria das Sociedades por Ações √
Proposta sobre o relatório do auditor e o relatório do Conselho de Administração
2 discussão sobre a reeleição do Sr. Xia Qinglong como diretor executivo da empresa √
caso
3. Proposta de reeleição do Sr. Zhou Xinhuai como diretor executivo da empresa √
caso
4 sobre Zhao chongkangxian que foi reeleito para servir a empresa por mais de nove anos √
Proposta para ser diretor não executivo independente da empresa
5 proposta relativa à autorização do conselho de administração para determinar a remuneração de cada diretor √
Sobre a renovação da Ernst & Young escritório de contabilidade e Ernst & Young Huaming contabilidade
6 contadores públicos certificados como a empresa e suas subsidiárias em 2022 √
Auditores independentes e autorizando o Conselho de Administração a determinar a sua remuneração
7 proposta sobre plano especial de distribuição de dividendos √
8. Sobre autorizar o conselho de administração a decidir o dividendo intercalar da empresa em 2022 √
Proposta relativa ao plano de desenvolvimento
No que diz respeito à autorização geral dos directores de recompra não mais do que
9. A empresa japonesa cuja moção é aprovada emitiu ações de Hong Kong √
Discussão sobre 10% do total de ações de Hong Kong e recompra de ações RMB
caso
No que diz respeito à autorização geral, a emissão, alocação e alienação de diretores não podem exceder
10. A empresa japonesa que aprovou esta moção emitiu ações de Hong Kong √
20% do total e 20% do total de ações RMB emitidas
Proposta de partilha
Ampliação da emissão autorizada de ações pelos Diretores de acordo com o número total de ações recompradas
Linha 11. A alocação e eliminação não devem exceder √ no Japão onde esta moção for aprovada
Ações adicionais de Hong Kong de 10% do total de ações emitidas em Hong Kong da empresa
Proposta de autorização geral
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para as propostas relevantes desta assembleia geral de acionistas, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 29 de abril de 2022 O anúncio divulgado da resolução do conselho de administração e as informações da assembleia geral de acionistas divulgadas pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 5 de maio de 2022. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 2-84. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A 600938 CNOOC 2022 / 5 / 19
(2) Diretores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
I) Dados de registo
Se os acionistas de ações A que preencham as condições de presença acima mencionadas quiserem participar da reunião presencial, devem fornecer os seguintes materiais de registro: (1) acionistas de pessoas físicas: seu cartão de identificação e cartão de conta de ações (se houver); Se for confiada a presença do agente, devem ser fornecidos os documentos de identidade válidos do responsável principal e do agente, a procuração escrita emitida pelo responsável principal (Anexo 1) e o cartão de conta de existências do responsável principal (se houver);
(2) Acionista pessoa coletiva: se o representante legal estiver presente, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e cartão de conta de estoque (se houver); Se for confiada a presença de um agente, devem ser fornecidos o cartão de identificação do agente, licença comercial (com selo oficial), procuração escrita emitida pela unidade acionista corporativa (com selo oficial, Anexo 1) e cartão de conta de ações (se houver).
Uma cópia dos materiais de registro acima deve ser fornecida, a cópia dos materiais de registro individual deve ser assinada pelo indivíduo e a cópia dos materiais de registro de representante legal deve ser carimbada com o selo oficial da empresa.
II) Método de registo
Os accionistas da empresa podem registar-se no local, por e-mail, correio ou fax, não aceitando a inscrição por telefone.
(1) Inscrição por e-mail, correio ou fax: uma cópia dos materiais de inscrição acima deve ser enviada à sede do conselho de administração da empresa por e-mail, correio ou fax antes das 14:00 horas do dia 25 de maio de 2022 (ver "VI. outros assuntos" para o endereço). Por correio electrónico, correio electrónico ou fax devem indicar o nome do accionista, a conta do accionista, o endereço de contacto e o número de telefone e fornecer a digitalização ou fotocópia dos certificados válidos acima especificados. Além disso, os acionistas devem apresentar o original dos documentos cadastrais acima ao comparecer à reunião.
(2) Inscrição no local: das 14:00 às 15:00 em 26 de maio de 2022, no Hotel Shangri La da Ilha de Hong Kong, Swire Plaza, Court Road, central, Hong Kong. Além do original dos materiais de registro acima, uma cópia será fornecida conforme exigido acima.
3. Ver a circular dos acionistas de Hong Kong e documentos de anúncio relevantes para o método de participação dos acionistas de Hong Kong. 6,Outros assuntos
(I) as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
II) Informações de contacto da reunião
Endereço postal: Edifício CNOOC, No. 25, Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing, China
Recebido pelo gabinete do Conselho de Administração (Departamento de Relações com Investidores) (assinalar "Inscrição de Assembleia Geral" no envelope)
Código postal: 100010
Tel.: 01084521917
Fax: 01084521930
E- mail: [email protected]. É por este meio anunciado.
O conselho de administração da CNOOC Limited 5 de maio de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
CNOOC:
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 26 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número da conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
Base para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021
1. Demonstrações financeiras auditadas e auditoria independente elaboradas de acordo com a Portaria das Sociedades por Ações
Proposta sobre o relatório do auditor e o relatório do conselho de administração 2 proposta sobre a reeleição do Sr. Xia Qinglong como diretor executivo da empresa 3 proposta sobre a reeleição do Sr. Zhou Xinhuai como diretor executivo da empresa
Sobre o Sr. Zhao Chongkang, que foi reeleito para servir a empresa por mais de nove anos 4
Proposta relativa à qualidade de director não executivo independente da sociedade 5 Proposta relativa à autorização do conselho de administração para determinar a remuneração de cada director
Sobre a renovação dos contadores públicos certificados Ernst & Young e contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming 6 como diretores independentes da empresa e suas subsidiárias em 2022
Auditor e autorizar o conselho de administração a determinar sua remuneração 7 proposta de regime especial de distribuição de dividendos
Autorização do Conselho de Administração para decidir sobre a distribuição de dividendos intercalares da empresa em 2022 8
Proposta do regime
No que diz respeito à autorização geral dos diretores para recomprar não mais de 9% do capital social da empresa, o total de ações emitidas em Hong Kong de empresas japonesas aprovado por esta moção
Proposta de 10% das ações de Hong Kong e recompra de ações RMB
No que diz respeito à autorização geral, a emissão, colocação e alienação de diretores não podem exceder 10
O número total de ações de Hong Kong emitidas pela empresa japonesa aprovou esta moção
Ações adicionais de 20% e 20% do total de ações RMB emitidas
Movimento
Ampliação da emissão autorizada de ações pelos Diretores de acordo com o número total de ações recompradas
Não mais de 11 dias após esta moção ser aprovada
Ações adicionais de Hong Kong de 10% do total de ações emitidas em Hong Kong da empresa
Proposta de autorização geral
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de "concordar", "opor-se" ou "abster-se" na procuração e assinalar "√". Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Esta procuração deve ser assinada pelo acionista da pessoa singular ou seu representante autorizado, carimbada com o selo oficial do acionista da pessoa coletiva ou assinada pelo diretor sênior, agente ou seu representante autorizado do acionista da pessoa coletiva.
Por favor, envie a cópia desta procuração e outra procuração (se houver) por e-mail e correio antes das 14:00h de 25 de maio de 2022
