constituição
(em 28 de abril de 2022, foi aprovado pelo conselho de administração e ainda precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação)
constituição
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III dois
Secção 1 Emissão de acções dois
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções quatro
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas nove
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas quinze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração vinte e dois
Secção 1 Directores vinte e dois
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Presidente e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e três
Secção I Supervisores trinta e três
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e cinco
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e cinco
Secção II Auditoria Interna trinta e sete
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 38 Capítulo IX Anúncios e anúncios trinta e oito
Comunicação da secção I trinta e oito
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 42 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e três
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Midea Group Co.Ltd(000333) (doravante referida como a “empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como o “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e outras disposições relevantes. Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
A empresa foi criada por Midea Group Co.Ltd(000333) Co., Ltd. na forma de mudança global com a aprovação de Yue Wai Jing Mao Zi [2012] No. 203 emitido pelo Departamento de comércio exterior e cooperação econômica da província de Guangdong; Registou-se no escritório de supervisão de segurança do mercado do distrito de Shunde, cidade de Foshan e obteve a licença de negócio da pessoa jurídica da empresa.O número de registro da licença de negócio é 440681 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 581.
Artigo 3, a empresa foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 29 de julho de 2013 e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 18 de setembro de 2013, emitindo 686323389 ações ordinárias em RMB para outros acionistas públicos da antiga Guangdong Midea Electric Appliance Co., Ltd., exceto a empresa.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês completo: Midea Group Co.Ltd(000333)
Midea Group Co., Ltd.
Endereço da empresa: 26th-28th floor, zone B, Midea quartel building, No. 6, Midea Avenue, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City
Código Postal: 528311
Artigo 6 o capital social da empresa é 6997053441 yuan. Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente. O presidente é o representante legal da sociedade. Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos. Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores.
O artigo 11.º refere-se ao vice-presidente, diretor financeiro, diretor de talentos, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo de negócios da empresa: operar de acordo com práticas internacionais e modo de sociedade anônima padronizada, dar pleno uso às vantagens da operação de grupo de ações, diversificada, intensiva e internacional com gestão científica e eficiente, e gradualmente construir um grupo empresarial internacional de grande escala com foco na fabricação de eletrodomésticos e operação diversificada, de modo a maximizar os interesses dos acionistas e criar bons benefícios sociais. Artigo 13.º Âmbito de atividade da empresa: produção e operação de eletrodomésticos, motores e suas peças; I & D, fabricação, vendas, instalação, manutenção e serviço pós-venda de ar condicionado central, equipamentos de aquecimento, equipamentos de ventilação, equipamentos de bomba de calor, equipamentos de iluminação, equipamentos de gás, compressor e equipamentos gerais relacionados, equipamentos especiais, equipamentos domésticos de ar condicionado e suas peças; Envolver-se na importação, exportação, atacado e processamento de eletrodomésticos, matérias-primas e peças sobressalentes de eletrodomésticos (sem lojas, sem commodities sob gestão comercial estatal e commodities sob gestão de cotas e licenças devem ser manuseados de acordo com as regulamentações nacionais); Serviços de tecnologia da informação; Prestar serviços de consultoria e gestão de investimentos para empresas; Desenvolvimento de software e hardware informáticos; Instalação, manutenção e serviço pós-venda de eletrodomésticos; Concepção de produtos industriais; Gestão hoteleira; Agência de publicidade; Gestão imobiliária; Pesquisa, desenvolvimento, vendas e promoção de engenharia e tecnologia exigidas pela empresa; Investimento no sector financeiro. (itens envolvendo licença administrativa devem ser operados com licença válida ou certificado de aprovação)
O âmbito de actividade da sociedade a que se refere o número anterior está sujeito aos elementos aprovados pela autoridade de registo de sociedades.
A empresa pode ajustar seu escopo de negócios de acordo com a orientação para o mercado, as necessidades de desenvolvimento de negócios e sua própria capacidade, e passar pelos procedimentos relevantes de registro de mudanças de acordo com os regulamentos.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe na mesma linha, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação. Artigo 16.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Depósito. Artigo 18.o Os promotores no momento da constituição da sociedade e o montante das acções subscritas e o rácio de participação são os seguintes:
Número de série Nome do iniciador Quantidade das ações Taxa de participação Tempo de contribuição (10000 ações)
1 Foshan Shunde Midea investment holding 5985059.85% 201205.29 Co., Ltd
2 Rongrui equity investment (Zhuhai) partnership 1218012,18% 29 de maio de 2012 (sociedade limitada)
3 Tianjin CDH Jiatai equity investment partnership 3120 3.12% 201205.29 empresa (sociedade limitada)
4 Ningbo Meisheng equity investment partnership 3000 3.00% 29 de maio de 2012 (sociedade limitada)
5 CDH m-tech (HK) Limited 2400 2.40% 29 de maio de 2012 (CDH Mattel (Hong Kong) Limited)
6 CDH spark (HK) Limited (ding2300 2.30% 201205.29 huixuancai (Hong Kong) Co., Ltd.)
7 participações de talentos empresariais 1150 1.15% 201205.29 Limited (Jiazhao Holding Co., Ltd.)
8m3 Hongbo 3600 3.60% 29 de maio de 2012
9 Huang Jian 3000 3.00% 29 de maio de 2012
10 yuan Liqun 2400 2.40% 29 de maio de 2012
11 Cai Qiwu 2000 2.00% 201205.29
12 Li Jianwei 2000 2.00% 201205.29
13 Huang Xiaoming 2000 2.00% 201205.29
14 Zheng Weikang 1000 1.00% 29 de maio de 2012
Total – 1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00%…
Artigo 19 a empresa é uma sociedade anónima criada através da alteração da forma organizacional de Midea Group Co.Ltd(000333) Co., Ltd. como um todo. Os ativos líquidos auditados de Midea Group Co.Ltd(000333) Co., Ltd. em 31 de dezembro de 2011 são convertidos no total de ações da empresa na proporção de 1:0631212 Os acionistas da Midea Group Co.Ltd(000333) Co., Ltd. são os promotores da sociedade anônima. Artigo 20.o o número total de ações da sociedade é 6997053441, todas elas ordinárias do RMB. Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
O aumento do capital social da sociedade será aprovado de acordo com o disposto no Estatuto Social e tratado de acordo com os procedimentos previstos nas leis e regulamentos pertinentes. Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos. Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, exceto em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Quando a sociedade adquirir as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos I e II do parágrafo anterior, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de accionistas. Quando a sociedade adquirir suas ações devido às circunstâncias especificadas nos itens (3), (5) e (6) do parágrafo anterior, estará sujeita à deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Depois de a sociedade adquirir as suas próprias ações de acordo com o disposto no parágrafo anterior, se se enquadrar nas circunstâncias do item (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos itens (3), (5) e (6), o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos. Quando uma sociedade adquire as suas próprias acções, deve cumprir a obrigação de divulgação de informações em conformidade com as disposições da lei relativa aos valores mobiliários. Artigo 25.o, a sociedade pode escolher uma das seguintes formas de aquisição das suas acções:
(I) modo centralizado de negociação de licitação da bolsa de valores;
II) Método de oferta;
III) Outros métodos aprovados pelo CCSC.
Sempre que uma sociedade adquira as suas próprias acções nas circunstâncias especificadas nos n.os 3, 5 e 6 do artigo 24.o, fá-lo-á através de operações públicas centralizadas.
Secção III
