Código dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Aviso n.o: 2022032 Obrigação Código: 127051 Obrigação convertível Bojie
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) sobre a Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio de adição de proposta temporária e convocação complementar de assembleia geral
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Mediante deliberação e aprovação da sétima reunião do segundo conselho de administração da Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h45 da sexta-feira, 20 de maio de 2022, na sala de treinamento do segundo andar da fábrica nº 1 da companhia. Para detalhes, a empresa publicou em 26 de abril de 2022 em Securities Daily, tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. CN.) Comunicado sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (2022027).
Em 29 de abril de 2022, a companhia realizou a 8ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de levantamento do primeiro plano de incentivo às ações restritas em 2021, o insucesso do levantamento das condições de ações restritas e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas, e a proposta de alteração do capital social da companhia e alteração dos estatutos sociais.
De acordo com as leis, regulamentos e disposições pertinentes, os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da sociedade podem apresentar propostas intercalares e submetê-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral. No mesmo dia, o Sr. Wang Zhaochun, acionista controlador, solicitou ao conselho de administração da empresa que apresentasse as duas propostas acima como propostas provisórias à assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021 para deliberação. O Conselho de Administração acredita que o Sr. Wang Zhaochun atende à qualificação do assunto da proposta temporária, a proposta pertence ao escopo de autoridade da assembleia geral de acionistas, tem tópicos claros e resoluções específicas, e está em conformidade com os regulamentos relevantes. O Conselho de Administração concorda em submeter a proposta temporária acima à assembleia geral de acionistas de 2021 da empresa para deliberação.
Além das propostas temporárias adicionais acima mencionadas, outros assuntos do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela companhia em 26 de abril de 2022 não foram alterados. O edital complementar à convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 é o seguinte:
(II) convocador da reunião: o segundo conselho de administração da empresa.
Em 22 de abril de 2022, a sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 20 de maio de 2022.
(III) a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
(IV) Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima.
Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
V) Hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 14:45 da sexta-feira, 20 de maio de 2022;
2. Tempo de votação em linha:
(1) O tempo de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022;
(2) Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário para votação on-line é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 20 de maio de 2022.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 12 de maio de 2022.
(VII) Participantes:
1. A partir da data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch após o final da transação na tarde de 12 de maio de 2022. Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas no local podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e votar (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa) (consulte o apêndice deste aviso para a procuração), ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line. 2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: sala de treinamento no segundo andar de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 1 planta, No. 10 Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai.
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
Relatório 3.00 sobre contas financeiras finais de 2021 e orçamento financeiro de 2022 √
b) A proposta apresentada pelo Secretário-Geral;
4.00 proposta de relatório anual 2021 e resumo do relatório anual; √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros 2021; √
6.00 proposta de regime de remuneração dos administradores não independentes; √
7.00 proposta de regime de remuneração das autoridades de supervisão; √
8.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade; √
9.00 proposta de seguros de responsabilidade civil para administradores de compras, supervisores e gestores superiores; √
Sobre o primeiro levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2021
10.00 condições não cumpridas para levantamento de restrições de vendas na fase I e recompra e cancelamento de algumas ações restritas √
A proposta do;
11.00 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos.
√
(II) as propostas acima referidas foram aprovadas pela sétima reunião do segundo conselho de administração e pela sétima reunião do segundo conselho de supervisão, respectivamente
Foi deliberada na 8ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de supervisores.
Ver China Securities nos meios de divulgação de informações designados em 26 de abril de 2022 e 5 de maio de 2022
Jornal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.)
Anúncios relevantes ligados.
(III) ênfase especial
1. A assembleia geral de acionistas contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil
Resultados da contagem de votos (pequenos e médios investidores referem-se a diretores, supervisores, gerentes seniores e indivíduos ou
Acionistas que não sejam aqueles que detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada no total).
2. Propostas envolvendo a evasão de deliberações por parte de acionistas relacionados: ao considerar as propostas 6 e 7, os acionistas relacionados abstêm-se de votar.
3. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, as propostas 10 e 11 são resoluções especiais
A proposta será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia.
4. Além de revisar as propostas acima, os diretores independentes da empresa também realizarão 2021 na assembleia geral anual de acionistas
Relatório anual de trabalho.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) Método de registo: registo no local e registo por correio electrónico; O registo telefónico não é aceite.
1. Horário de inscrição no local: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 17 de maio de 2022;
2. E-mail tempo de registro: enviar e-mail para o e-mail da empresa antes das 17:00 em 17 de maio de 2022 ( [email protected]. ）。
(III) local de registro: No. 10 Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) .
IV) Método de registo no local:
1. Registo de accionistas de pessoas colectivas: os accionistas de pessoas colectivas que preencham as condições para comparecer à assembleia e que estejam presentes pelo representante legal deverão registar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), a certidão de participação da unidade, a certidão de identidade do representante legal e a certidão de identidade própria válida; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deve registrar-se com uma procuração escrita (ver Anexo II para detalhes), uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o cartão de identificação válido do agente, o certificado de participação acionária, o certificado de identificação do representante legal e a cópia do cartão de identificação válido do representante legal.
2. Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares que preencham as condições de participação devem registar-se com os seus próprios documentos de identidade e certidão de participação válidos; Se uma pessoa singular confiar a um agente para participar na reunião, o agente deve possuir o cartão de identificação válido do agente, a procuração escrita (ver anexo II para mais informações), a certidão de participação e a cópia do cartão de identificação válido do responsável principal para inscrição.
3. Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia confirmarão a inscrição no prazo de inscrição especificado por entrega direta e e-mail com os certificados relevantes acima mencionados e o formulário de inscrição preenchido (ver Anexo III). Uma cópia dos materiais de registro acima deve ser fornecida, a cópia dos materiais pessoais deve ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos materiais de registro dos acionistas corporativos deve ser carimbada com selo oficial.
4. Nota: Acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia devem trazer os certificados relevantes ao local para registro antes da reunião.
V) Informações de contacto da reunião
Contacto: Luo Jian
Tel.: 07566255818
Fax: 07566255819
Caixa de correio: [email protected].
(VI) as despesas de transporte e alojamento dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet de Shenzhen Stock Exchange ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 7ª Reunião do Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) do segundo conselho de administração;
2. Resolução da sétima reunião do Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) do segundo conselho de fiscalização;
3. Resolução da 8ª reunião do Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) do segundo conselho de administração;
4. Resolução da 8ª reunião do Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo II: procuração;
Anexo III: ficha de inscrição dos acionistas presentes na assembleia.
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) conselho de administração 29 de abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362975
2. Voting abbreviation: Bojie voting
3. Preencher os pareceres de votação.
As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: das 20h30 às 25h30 em 9 de setembro de 2025
