Midea Group Co.Ltd(000333) regras pormenorizadas para o trabalho do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração
Abril de 2022
Capítulo I Disposições gerais 1 –
Capítulo II Composição do pessoal 1 –
Capítulo III Responsabilidades e autoridades 1 –
Capítulo IV Processo de decisão 2 –
Capítulo V Regulamento interno – 3 –
Capítulo VI Disposições suplementares 4 –
Regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1.o, a fim de regular a remuneração e avaliação dos diretores e gerentes seniores de Midea Group Co.Ltd(000333) (doravante designados por “a empresa”) e melhorar a estrutura de governança corporativa, a empresa estabeleceu o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e formulou essas regras de trabalho de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas para a governança das empresas cotadas, os Midea Group Co.Ltd(000333)
Artigo 2º A comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração é uma organização especial de trabalho criada pelo conselho de administração, que é principalmente responsável pela formulação e revisão das políticas e planos de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa, bem como pela formulação e avaliação das normas de avaliação dos diretores e gerentes seniores da empresa.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3.o Os membros do comité de remuneração e avaliação são compostos por três administradores, dos quais os administradores independentes são maioritários. Artigo 4º Os membros da comissão de remuneração e avaliação são nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores e eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5º Um director independente e um membro do Comité de Remunerações são nomeados para presidir aos trabalhos; O presidente é eleito de entre os membros e eleito com aprovação do conselho de administração.
Artigo 6º O mandato do comitê de remuneração e avaliação é o mesmo do conselho de administração, podendo os membros ser reeleitos após o término do mandato. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7º A Secretaria do Conselho de Administração da empresa é a organização diária do trabalho do comitê de remuneração e avaliação, que é responsável pela preparação da reunião e preparação de materiais relevantes para a reunião.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o As principais responsabilidades e autoridades do comité de remuneração e avaliação são as seguintes:
(I) Formular planos ou regimes salariais de acordo com o âmbito principal, responsabilidades e importância dos cargos de gestão dos diretores e gerentes superiores e o nível salarial dos cargos relevantes em outras empresas relevantes;
(II) Os planos ou regimes salariais incluem principalmente, mas não se limitam a, normas de avaliação do desempenho, procedimentos e principais sistemas de avaliação e principais regimes e sistemas de remuneração e punição;
(III) revisar o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores da empresa e realizar avaliação anual de desempenho;
(IV) supervisionar a implementação do sistema salarial da empresa;
(V) Elaborar planos de incentivo de capital próprio para diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(VI) ser responsável pela gestão do plano de incentivo patrimonial da empresa;
(VII) rever as qualificações, condições de concessão e condições de exercício do pessoal a quem foi concedido o plano de incentivo patrimonial da empresa;
(VIII) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º a comissão de remuneração e avaliação será responsável perante o conselho de administração, e a proposta formada pelo comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Artigo 10º o plano de remuneração dos administradores da sociedade proposto pelo comitê de remuneração e avaliação deve ser aprovado pelo conselho de administração e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação antes da implementação; O regime de remuneração dos gestores superiores da empresa só pode ser implementado após aprovação do conselho de administração.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 11. o Secretário do Conselho de Administração é responsável pela organização e coordenação dos departamentos relevantes e pelo fornecimento de materiais relevantes exigidos pelo comitê de remuneração e avaliação para o desempenho de suas funções e poderes:
(I) fornecer a conclusão dos principais indicadores financeiros e objetivos de negócios da empresa;
(II) escopo de trabalho e principais responsabilidades dos gerentes seniores da empresa;
III) Indicadores de desempenho dos altos diretores e do pessoal de gestão envolvidos no sistema de avaliação;
(IV) fornecer o desempenho operacional dos diretores e gerentes superiores;
(V) fornecer uma base de cálculo relevante para formular o plano de distribuição salarial da empresa e o método de distribuição de acordo com o desempenho da empresa; Artigo 12.o Procedimentos de avaliação do Comité de Remuneração e Avaliação dos administradores e dos gestores superiores:
(I) os diretores e gerentes superiores da empresa reportam seu trabalho e autoavaliação ao comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração; II) O comité de remuneração e avaliação examinará os directores e os gestores superiores de acordo com as normas e procedimentos de avaliação do desempenho
Realizar a avaliação do desempenho;
(III) propor o valor de remuneração e o método de remuneração dos diretores e gerentes seniores de acordo com os resultados da avaliação pós-desempenho e a política de distribuição salarial, e reportar ao conselho de administração da empresa após votação.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 13.o A reunião da comissão de remuneração e avaliação será notificada a todos os membros dois dias antes da reunião, mas o limite de notificação acima referido pode ser isento para a reunião temporária realizada em circunstâncias especiais ou de emergência. A reunião é presidida pelo presidente e, se este não puder assistir, pode confiar a presidência de outro membro (director independente).
Artigo 14.o A reunião do comité de remuneração e avaliação só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Artigo 15.o O método de votação na reunião da comissão de remuneração e avaliação é levantar as mãos ou votar; A reunião temporária pode ser realizada por meio de votação de comunicação, que será assinada para confirmação após votação.
Artigo 16.o, a comissão de remuneração e avaliação pode convidar outros diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 17.o, se necessário, o comité de remuneração e avaliação pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, devendo as despesas ser pagas pela sociedade.
Artigo 18.º Quando o comitê de remuneração e avaliação discutir as questões relacionadas com os membros do comitê em sua reunião, as partes se retirarão.
Artigo 19.o, quando o comité de remuneração e avaliação se reúna, pode exigir que os directores e os gestores superiores competentes apresentem relatórios à reunião ou aceitem perguntas, e esse pessoal não pode recusar.
Artigo 20.º As matérias a serem decididas ou julgadas pelo comitê de remuneração e avaliação, sejam aprovadas ou não pela reunião, serão submetidas ao conselho de administração para deliberação, e os membros que tiverem objeções têm direito a fazer declarações na reunião do conselho de administração.
Artigo 21.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de remuneração e avaliação devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e estas regras.
Artigo 22.o A reunião do comité de remuneração e de avaliação será registada e os membros que nela participarem assinarão a acta da reunião. As atas de reunião, os materiais de reunião e outros documentos escritos e os documentos eletrônicos serão mantidos pelo Secretário do Conselho de Administração como arquivos da empresa.
Artigo 23.º As propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de remuneração e avaliação serão comunicados por escrito ao conselho de administração da sociedade.
Artigo 24º Os membros que compareçam à reunião e os que compareçam à reunião como delegados sem voto terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião, e não divulgarão informações relevantes sem a autorização do presidente do conselho de administração ou do conselho de administração; Caso contrário, assumirá todas as responsabilidades legais daí decorrentes.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 25 as regras de execução serão formuladas e revisadas pelo conselho de administração da sociedade e entrarão em vigor a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração. O sistema deve ser interpretado pelo conselho de administração da empresa.
As matérias não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas normas detalhadas e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos sociais modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e estas Regras de Execução serão revisadas imediatamente e aprovadas pelo Conselho de Administração.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Midea Group Co.Ltd(000333) conselho de administração 30 de abril de 2022
