Código dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Aviso n.o: 2022028 obrigações Código: 127051 obrigações abreviatura: Bojie obrigações convertíveis
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (doravante denominada “a empresa”) a oitava reunião do segundo conselho de administração foi notificada por e-mail em 25 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de reuniões da diretoria no primeiro andar da fábrica nº 1 da empresa em 29 de abril de 2022, por meio de votação in loco combinada com comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Zhaochun, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, o Sr. Song Xiaoning e o Sr. Yang Yongxing participaram da reunião por meio de comunicação, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o primeiro levantamento do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021, o fracasso do levantamento das condições de unidades populacionais restritas e a recompra e cancelamento de algumas unidades populacionais restritas;
Como os objetivos de avaliação de desempenho a nível da empresa não cumprem as condições para levantamento das restrições durante o primeiro período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2021, e dois objetos de incentivo saem, a empresa planeja recomprar e cancelar 309340 ações restritas concedidas mas não levantadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e o escritório de advocacia Beijing Deheng (Shenzhen) emitiu um parecer jurídico sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre as condições não cumpridas para o levantamento de restrições no primeiro período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2021 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio nº: 2022030) divulgado no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do capital social e à alteração dos estatutos.
Devido ao fato de as ações restritas da empresa não terem sido canceladas no primeiro período de avaliação de desempenho de 2021 devido ao fato de as ações restritas de 932 funcionários que não atingiram a meta de incentivo do plano de recompra da empresa não terem sido canceladas no primeiro período de avaliação de desempenho. Após o cancelamento desta recompra, o capital social total da empresa foi ajustado de 139668000 ações para 139378660 ações, e o capital social foi ajustado de 139668000 yuan para 139378660 yuan. Ao mesmo tempo, a empresa revisou as disposições relevantes dos estatutos e autorizou o pessoal relevante da empresa a passar pelos procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O anúncio de alteração do capital social e alteração dos estatutos da Associação (Anúncio n.º 2022031) e dos estatutos divulgados no. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 8ª reunião do Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) conselho de administração 29 de abril de 2022
