Código de ações: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) abreviatura de ações: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) Aviso nº: 2022030 bond Código: 128025 bond abbreviation: Teyi convertible bond
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) (doravante denominada “a empresa”) a 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada às 10h30 do dia 4 de maio de 2022, na sala de conferências da empresa, por comunicação e local. A convocação da reunião foi enviada por correio ou por escrito em 29 de abril de 2022. Seis diretores devem participar da reunião, cinco efetivamente presentes e um encarregado de participar. Os supervisores e não diretores da empresa e a gerência sênior participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi presidida pelo Presidente Xu Danqing. Após deliberação, todos os Diretores votaram por meio de comunicação no local e adotaram as seguintes resoluções:
1) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à reconstituição temporária do capital de giro através da utilização de fundos angariados de obrigações convertíveis em marcha lenta
A fim de melhorar efetivamente a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir despesas financeiras, reduzir custos operacionais e salvaguardar os interesses da empresa e acionistas, com a premissa de garantir a implementação do projeto de investimento dos fundos levantados das obrigações societárias conversíveis da empresa no prazo previsto, a empresa decidiu usar os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões (representando 28,87% dos fundos líquidos levantados das obrigações societárias conversíveis da empresa de RMB 34635737667) para complementar temporariamente o capital de giro. O prazo limite para a empresa utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não é superior a 12 meses a contar da data de tratamento do suplemento temporário de capital de giro pela primeira vez após deliberação e aprovação do conselho de administração, sendo devolvido à conta especial de fundos angariados após expiração.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de ajuste do preço de exercício do plano de incentivo à opção de ações 2021
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
O Sr. Chen Xiliang, diretor da empresa, é o objeto de incentivo deste plano de incentivo, evitando a votação desta proposta, e os outros cinco diretores participaram da votação.
É por este meio anunciado.
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) conselho de administração 5 de maio de 2022
